第二章 董事会秘书岗位设置和任职资格 第三条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 对董事会负责。 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第五条 公司设立的证券事务部门为公司信息披露部门，处理董事会日常事 务，由董事会秘书负责管理。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，保证公司信息披露的规范性，增 强经营决策的透明度，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核、评价董事会秘书工 作的主要依据。 第六条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，对公 ...

广东光华科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 第五条 公司设立证券部负责公司的信息披露、股权管理等方面的事务，由 董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格和职责 第六条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事企业管理、财务、金融或法律工作三年以上， 年龄不低于 25 周岁的自然人； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等方面专业知识，具 有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章，能够忠诚地履 行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件和《广东光华科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书应由公司董事、副总经理、财务负责人或《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。因特殊 ...

Core Points - The document outlines the work system for the Secretary of the Board of Directors at Ningbo Zhongda Lide Intelligent Transmission Co., Ltd, aiming to standardize responsibilities and procedures for the role [1][2] Group 1: General Provisions - The Secretary of the Board is responsible for the company and the board, serving as a liaison with the stock exchange [1] - The board appoints the Secretary, who must be a senior management member, and a securities affairs representative is also appointed to assist [1][2] Group 2: Appointment and Qualifications - The Secretary must possess necessary financial, management, and legal knowledge, along with a good professional and personal ethic, and must hold a qualification certificate issued by the stock exchange [2] - Certain disqualifications for the role include legal restrictions, recent administrative penalties, or public reprimands from the stock exchange [2][3] Group 3: Responsibilities - The Secretary is responsible for managing information disclosure, investor relations, and organizing board and shareholder meetings [5] - The Secretary must ensure compliance with securities laws and regulations, and report any significant information leaks to the stock exchange [5][6] Group 4: Performance Evaluation - The Secretary's performance is evaluated based on their work achievements, and they must accept guidance and assessments from the stock exchange and regulatory bodies [6][7] Group 5: Miscellaneous Provisions - The work system becomes effective upon approval by the board and is subject to national laws and regulations [8]

浙江亚厦装饰股份有限公司 （第六届董事会第十五次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法 律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所认可的董事会秘书资格证 书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司章程》第九十五条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 第三章 职 责 第六 ...

第一条 为了促进深圳天源迪科信息技术股份有限公司（下称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上公司规范运作指引》（下称"《规范运作指引》"）等相关规定及《深 圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，特制定本工 作细则。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二条 董事会秘书由公司董事、经理、副经理或财务总监担任，为公司高 级管理人员，系公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事 会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享 有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有 权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披 露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 ...

四川浩物机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 《深 圳证券交易所股票上市规则》 四川浩物机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 指导，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等其他有关法律、法 规的规定，并结合公司具体情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

General Principles - The purpose of the system is to promote the standardized operation of Beijing KJY Technology Co., Ltd. and clarify the responsibilities and powers of the board secretary [1] - The board secretary is a senior management position responsible to the board of directors and must comply with relevant laws and regulations [1] Qualifications - The board secretary must have experience in secretarial, management, and equity affairs, and possess knowledge in finance, taxation, law, finance, and corporate management [2] - The board secretary must undergo professional training and obtain a qualification certificate issued by the stock exchange [2] - Certain individuals, such as those who have been penalized by the China Securities Regulatory Commission in the last three years, are prohibited from serving as board secretary [2] Responsibilities - The main responsibilities include managing information disclosure, coordinating investor relations, organizing board and shareholder meetings, and ensuring compliance with disclosure regulations [3][4] - The board secretary has the authority to access financial and operational information and must report any significant information leaks to the Shenzhen Stock Exchange [4] - The company must provide necessary conditions for the board secretary to perform their duties effectively [4] Appointment and Dismissal Procedures - The company must appoint a board secretary within the timeframe specified by the listing rules and must reappoint within three months if the previous secretary leaves [5] - The appointment must be announced promptly, and relevant documents must be submitted to the Shenzhen Stock Exchange [5] - The board secretary must sign a confidentiality agreement upon appointment [5] Legal Responsibilities - The board secretary is liable for any losses caused to the company due to violations of laws or regulations, unless they can prove they raised objections to the decisions [8] - The board secretary's responsibilities are defined by relevant laws, regulations, and the company's articles of association [8] Miscellaneous - The system will take effect upon approval by the board and will be interpreted by the board [9]

Core Points - The company has established guidelines to enhance governance and ensure the effective operation of the board of directors [1][7] - The board secretary is responsible for managing information disclosure and acts as a liaison between the company and the Shenzhen Stock Exchange [1][3] - The guidelines outline the qualifications, appointment, and responsibilities of the board secretary [2][5][17] Group 1: General Provisions - The guidelines aim to ensure the board secretary performs duties diligently and maintains the rights of the company, shareholders, creditors, and employees [1] - The guidelines are based on relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1][2] Group 2: Appointment and Qualifications - The board secretary must possess necessary professional knowledge and experience, and must not hold other positions in controlling shareholders or related enterprises [2][6] - The appointment of the board secretary must be completed within three months after the initial public offering or the departure of the previous secretary [2][5] Group 3: Responsibilities and Rights - The board secretary is responsible for coordinating information disclosure, managing investor relations, and ensuring compliance with relevant regulations [5][17] - The company must provide necessary working conditions for the board secretary to fulfill their duties effectively [6][19] Group 4: Miscellaneous Provisions - The guidelines will be implemented upon approval by the board and will be modified as necessary to comply with future laws and regulations [7][21] - The board is responsible for the formulation, modification, and interpretation of these guidelines [7][22]

（以下简称《公司法》 ）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规及《公司 章程》 杭州迪普科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》 ，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长领 导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第四条 有以下情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： 第五条 董事会秘书薪酬或津贴标准由董事会决定。 第三章 职 责 第 六 条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第 七 条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司和相关当事人与交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络， 保证交易所可以随时与其取得工作联系； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信 息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向交易所办 理 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 （二）不存在《公司章程》规定的关于不得担任董事会秘书的情形。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任，公司现 任审计委员会成员、聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师、国 家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良 好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠 ...