证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-046 上海肇民新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权 由董事会审计委员会承接，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，具体修 订情况如下： 原条款 修订后条款 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 东、董事、 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订） 二 〇二 五 年 六 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司原为经山东省体改委鲁体改生字（1988）第 56 号文批准，采用社会募 集方式组建的以国有股份为主体的股份制企业；公司目前在上海市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000164102345T。 第三条 公司于 1988 年 12 月经中国人民银行淄博市分行批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 41,392 股，每股面值 100 元。经中国证监会证监发审字 199571 号文复审通过，并经上交所上证上95第 022 号文审核批准，公司股票 于 1995 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司。 英文全称：Shanghai ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-049 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章> 程>及其附件的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）相关规定，结合中 国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》，公司将不再设置监事 会， 《公司法》规定的监事会的职权，将由公司董事会审计委员会行使， 《上海妙 可蓝多食品科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中关于监事会及 监事的相关内容亦将相应修订。 同时，公司根据《上市公司章程指引》对《公司章程》中的其他条款进行全 面匹配性修订，包括对《公司章程》条款顺序进行调整等，并根据最新《公司法》 将"股东大会"修订为"股东会"。此外，根据中共内蒙古蒙牛乳业（集团） ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-047 成都大宏立机器股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制投票选举。 经征询单独或者合计持有公司 1%以上股份股东的意见，并经公司第四届董 事会提名委员会审核，董事会拟提名李西臣女士、徐正松先生为公司第五届董事 会独立董事候选人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 6 日（星期五）在四川省成都市大 邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议的 通知于 2025 年 5 月 30 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘 德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振 伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《成都 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-024 罗普特科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以电 子邮件送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发出会 议通知的时间期限。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董 事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及办理工商变更登记 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。《罗普特科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 ...

Group 1 - The board of directors of Liaoning Times Wan Heng Co., Ltd. held its 30th meeting of the 8th session on June 6, 2025, via communication methods, with all 7 directors present, meeting legal and statutory requirements [1] - The board approved the nomination of 4 non-independent director candidates for the 9th board, proposed by the controlling shareholder, which requires shareholder meeting approval using a cumulative voting system [1] - The board also approved the nomination of 3 independent director candidates for the 9th board, which also requires shareholder meeting approval using a cumulative voting system [2] Group 2 - The board agreed to amend the company's articles of association and related rules, with certain amendments requiring shareholder meeting approval before taking effect [2] - The voting results for all proposals were unanimous, with 7 votes in favor and no votes against or abstentions [1][2]

Group 1 - The company held its 15th meeting of the second board of directors on June 6, 2025, with all 10 directors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1] - The board approved the proposal for additional expected daily related transactions for 2025, which will be submitted to the second extraordinary general meeting of shareholders for review [2][3] - The board also approved the achievement of the vesting conditions for the second vesting period of the 2022 restricted stock incentive plan, allowing 120 eligible participants to vest a total of 1.09884 million shares [3][5] Group 2 - The board approved the proposal to void a total of 0.96591 million shares of restricted stock that were granted but not vested due to performance criteria not being met [6] - The board passed a resolution to amend the company's articles of association to enhance decision-making efficiency, which will also be submitted to the extraordinary general meeting of shareholders for special resolution [7] - The board approved the establishment of a remuneration management system for directors and senior management, which will be reviewed at the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [8] Group 3 - The board approved amendments to the independent director system and the accountant selection system, which will also be presented at the extraordinary general meeting of shareholders for review [9] - The company plans to hold the second extraordinary general meeting of shareholders on June 23, 2025, at 14:30 [9][12]

浙江健盛集团股份有限公司 章 程 二零二五年六月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由浙江健盛袜业有限公司整体变更发起设立，在浙江省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，营业执照号码：91330000741008835U。 第三条 公司于 2015 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2015 年 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江健盛集团股份有限公司 英文全称：ZHEJIANG JASAN HOLDING GROUP Co., Ltd. 集团名称：浙江健盛集团 第五条 公司住所：杭州市萧山经济技术开发区桥南区块知行路 1699 号 3 幢； 邮政编码：311210。 第六条 公司注册资本为人 ...

Group 1 - The company plans to apply for a multi-address business license, change its business scope, and relocate its registered address from "111 Jin Yi Road, Xiaoshan Economic Development Zone, Hangzhou" to "Building 3, 1699 Zhixing Road, Qiaonan Block, Xiaoshan Economic and Technological Development Zone, Hangzhou" [1][2] - The company will revise its articles of association to reflect the changes in registered address and business scope, including the removal of the supervisory board and the delegation of its powers to the audit committee of the board of directors [2][3] - The revised articles of association will include new sections on independent directors and specialized committees, clarifying their roles and responsibilities [2][3] Group 2 - The company's business scope will now include textile sales, import and export of goods, manufacturing of sports goods and equipment, and investment activities with its own funds [1][5] - The company will no longer have a supervisory board, and the audit committee will assume the supervisory functions as per the Company Law [2][3] - The company will ensure that all changes comply with relevant laws and regulations, and the final content will be subject to approval by the business registration authority [2][3]

Group 1 - The company held its eighth meeting of the third supervisory board on June 6, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The supervisory board approved a proposal to change the registered capital and amend the company's articles of association, in accordance with the latest legal requirements [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 yuan per share, totaling 12,368,453.40 yuan, while retaining the remaining undistributed profits for the next fiscal year [2] Group 2 - The proposal for capital increase through capital reserves involves a transfer of shares to all shareholders at a ratio of 1 for every 10 shares held, with no bonus shares being issued [2] - The voting results for the proposal showed unanimous support, with 3 votes in favor and no votes against or abstentions [2] - The proposal will be submitted for review at the company's third extraordinary general meeting in 2025 [2]