陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），《陕 西中天火箭技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出相关建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事会成 员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）经委员会推选，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期 ...

Governance Structure - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring clear division of responsibilities and mutual checks and balances [1] - The shareholders' meeting is the highest authority, the board of directors is the main decision-making body, and the supervisory board serves as the oversight body, all operating in accordance with relevant laws and regulations [1] Shareholders' Meeting - The company has formulated the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings" in compliance with the Company Law and Articles of Association, ensuring that all meetings are convened legally and effectively [1] Board of Directors - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and has established "Rules of Procedure for Board Meetings" to ensure compliance with legal and regulatory requirements [2] - All board meetings during the reporting period were convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, with all resolutions being legal and effective [2] Supervisory Board - The supervisory board is composed of 3 members, including a chairman, with at least one-third being employee representatives elected by the employee representative assembly [2] - The company has established "Rules of Procedure for Supervisory Board Meetings," ensuring that all meetings are conducted legally and effectively [2] Independent Directors - The company has 2 independent directors, who have diligently fulfilled their responsibilities and participated actively in board and shareholders' meetings without any absences [3] Board Secretary - The company has appointed a board secretary responsible for organizing board and shareholders' meetings, managing investor relations, and ensuring compliance with information disclosure requirements [3] - The board secretary has been diligent in their duties, ensuring that meetings are held legally and that communication with shareholders is effective [3]

第三条 公司首席执行官（CEO）为《公司法》规定的经理，对 公司日常经营管理活动进行总控制，是董事会决议的执行者，在董 事会的授权范围内依法行使职权，对董事会负责。 公司总裁、高级副总裁负责协助首席执行官（CEO）落实各项 经营管理工作，协调公司内外关系，并在首席执行官（CEO）的授权 范围内行使职权；其他副总裁、首席财务官（CFO）、总法律顾问 (首席合规官 CCO）等高级管理人员根据分工协助首席执行官（CEO） 开展相关工作。 公司总裁、高级副总裁、首席财务官（CFO）、总法律顾问(首 席合规官 CCO）等高级管理人员对首席执行官（CEO）负责。 第四条 本细则适用范围为公司首席执行官（CEO）经营班子 成员，不含董事会秘书。 大连华锐重工集团股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和其他有关法律、法规的规定，并结合《大连华 锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制 定本工作细则。 第二条 公司设首席执行官（CEO）1 名，总裁 1 名，高级副总 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年5月8日召开第三届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，审计委员会 委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第三届董事会 审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理吴勇臻先生不再担任审计委员会委员职务，吴勇臻 先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事徐华莹女士担任第三届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外， 董事会其他委员会其余成员保持不变。 调整前的审计委员会委员：刘雪峰（召集人）、尹洪英、吴勇臻； 调整后的审计委员会委员：刘雪峰（召集人）、尹洪英、徐华莹。 特此公告。 证券 ...