上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd （A 股股票代码：605128） 会议资料 中国·上海 二〇二五年七月十一日 上海沿浦金属制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 上海沿浦金属制品股份有限公司 各位股东及股东授权代表： 为维护投资者的合法权益，保障股东在上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 依据《公司法》、 《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》 、《公 司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知如下： 一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权 文件办理会议登记手续及有关事宜。详细规定如下： (一)、法人股东参加股东大会需要携带的文件如下： 公章并填写完整该法人股东的统一社会信用代码，并且由受托人签字和填写受托人的身份证 号码； (二)、个人股东参加股东大会需要携带的文件如下： 本授权委托书需要委托人签字和填写委托人身份证号码并且由受托人签字和填写受托人身份 证 ...

公开资料显示，中国稀土集团主要从事稀土资源开发、冶炼分离、精深加工以及稀土产品进出口贸易 等，业务范围涵盖科技研发、勘探开采、冶炼分离、精深加工、再生资源综合利用、新材料研发制造、 成套装备、技术咨询服务、进出口及贸易等稀土全业务领域、全产业链条，产业遍及江西、广西、湖 南、四川、江苏、山东、云南、广东和福建等地及东南亚有关国家和地区。 此前在6月23日晚间，中国稀土曾同时披露了多项公司董事、高管变动公告。 其中，中国稀土收到闫绳健提交的书面辞职报告，其因工作原因，提请辞去公司总经理职务，辞职后继 续担任公司党委书记、董事等职务。公司23日审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任梅 毅为公司总经理。 同时，中国稀土收到副总经理贾江涛提交的书面辞职报告，其因工作原因，提请辞去公司副总经理职 务。公司23日审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任徐建新为公司副总经理。 在近期披露部分董事、高管职务调整消息后，6月29日晚间中国稀土(000831)发布公告，针对关注到有 网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息予以澄清说明，以避免相关不实 信息对社会各界和投资者造成误导。 中 ...

各项工作未因相关人员变动受到影响。 针对近期有网民发布的中国稀土集团有限公司（简称"中国稀土集团"）旗下上市公司"中国稀土"（000831.SZ）部 分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次"中国稀土"部分董事、高管职务调整系 中国稀土集团和"中国稀土"根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正 常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和"中国 稀土"各项工作未因相关人员变动受到影响。对于任何试图通过传播不实信息、误导公众、扰乱市场秩序的行为， 中国稀土集团保留追究其法律责任的权利。希望广大网友自觉抵制谣言，共同营造清朗网络空间，维护良好市场 秩序。 根据中国稀土近日发布的公告，公司董事会于近日收到闫绳健提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日 起生效。闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务。 此外，公司董事会近日还收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会 之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 实际控制人解除一致行动协议暨实际控制人变更及权益变动 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正 弦电气实际控制人解除一致行动协议暨实际控制人变更及权益变动事项进行了 核查，情况如下： 一、一致行动协议签署及解除情况 （一）一致行动协议签署及履行情况 为保证对公司的合法有效控制、保障公司的稳健经营、确保正确经营决策， 促进可持续发展，涂从欢先生、张晓光先生于 2011 年 12 月 28 日签署《一致行 动协议》。为保持在公司重大事项上的一致行动，涂从欢先生、张晓光先生于 （以下简称"《补充协议》"）、 于 2020 年 10 月 12 日签署《 <一致行动协议> 之补充协议（二）》（以下简称 "《补充协议（二）》"）（《一致行动协议 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-027 （四）会议由李桃女士主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 （二）会议通知、会议资料已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到 4 人，实到 4 人。 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司监事会 二○二五年六月二十七日 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于本公司修订 <四川成渝股份有限公司章程> 并取消监 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 江苏联瑞新材料股份有限公司 江苏联瑞新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏联瑞新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏联瑞新材料股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》《江苏联瑞 新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定江苏联瑞新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格。在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之 前，会议登记应当终止。 四、股东及股东代 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-042 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月 特此公告。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 董事会 附件：蒋守雷先生简历 蒋守雷先生，1943年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，曾任中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子公司总经理，上海华虹 集团公司副总裁，上海市集成电路行业协会副会长、秘书长。现任普冉股份 （688766）独立董事、上海新阳（300236）独立董事，上海集成电路行业协会高 级顾问，中国半导体行业协会荣誉顾问。 议案》，现将具体情况公告如下： 为完善公司治理结构，公司拟将董事会人数由6人调整为8人，其中非独立董 事人数由3人调整为4人，独立董事人数由3人调整为4人。新增的两名董事，将分 别由公司职工代表大会选举的1名职工代表董事和增选的1名独立董事担任，具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 会 议 资 料 二〇二五年六月 目 录 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：江苏省常州市龙城大道 1959 号会议室 三、出席现场会议对象 司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人 参加会议，代理人可以不是本公司股东。 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 江苏丽岛新材料股份有限公司 一、会议时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 11 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 五、现场会议议程： 议表决票。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 江苏丽岛新材料股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市 公司股东大会规则》、 《公司章程》及《公司股东大会议事 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-022 安徽容知日新科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记 ■ 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司 实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监 事会职权，同时，《安徽容知日新科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》中相关条款作相应修订。在 公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公 司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、《公 ...

会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 各位股东及股东代表： 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）2025 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证 股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下： 一、 公司证券部负责会议召开的有关具体事宜。 二、 公司董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、 参加公司 2025 年第一次临时股东会的股东（代表）须在会议召开前 15 分 钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续。参会股东（代表）须携带身份证明 （股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手 续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（代表）、董事、监事、高级管理人 员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入 场。股东 ...