Core Points - The company has established rules to regulate the decision-making process and meeting procedures of its board of directors to enhance governance and operational efficiency [1][15] - The board consists of 7 directors, including 3 independent directors and 1 employee representative, with a term of 3 years [3][4] - The chairman of the board is elected by a majority of the directors and serves as the legal representative of the company [2][4] Board Composition and Structure - The board is composed of 7 directors, including 3 independent directors and 1 employee representative [3] - The board has established four specialized committees: Strategy Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Audit Committee, with independent directors holding a majority in the latter three [2][4] Board Responsibilities - The board is responsible for convening shareholder meetings, reporting on its work, and executing shareholder resolutions [10] - It has the authority to formulate annual profit distribution plans, manage external investments, and appoint or dismiss senior management [10][11] Meeting Procedures - The board must hold at least two meetings annually, with notifications sent out 10 days in advance for regular meetings and 3 days for temporary meetings [5][12] - A quorum requires the presence of more than half of the directors, and decisions must be approved by a majority [21][31] Proposal and Voting Process - Proposals can be submitted by the chairman, shareholders with over 1/10 voting rights, or a third of the directors [17] - Proposals must be submitted in writing and include specific details about the agenda and decision items [18][19] Documentation and Record Keeping - The board secretary is responsible for organizing meetings, maintaining records, and ensuring compliance with disclosure requirements [3][36] - Meeting records must include details such as date, attendees, agenda, and voting results, and must be preserved for 10 years [14][37]

Group 1 - The purpose of the rules is to standardize the decision-making process of the board of directors of Yantai Debang Technology Co., Ltd. and enhance its operational efficiency [1][2] - The board consists of 9 directors, including 3 independent directors and 1 employee representative [1][2] - The board has established specialized committees, including audit, strategy, nomination, and remuneration committees, which are responsible to the board [1][2] Group 2 - The board's responsibilities include convening shareholder meetings, executing resolutions, and deciding on the company's operational plans and investment proposals [2][3] - The board must approve significant transactions, including external investments and asset sales, as well as manage internal organizational structures [2][3] - The board is required to hold at least two regular meetings each year [4][5] Group 3 - Proposals for board meetings can be initiated by shareholders or directors under specific conditions [6][7] - Meeting notifications must be sent out in advance, with specific timelines for regular and temporary meetings [5][6] - The board meeting requires the presence of more than half of the directors to be valid [7][8] Group 4 - Voting at board meetings is conducted on a one-person, one-vote basis, and decisions require a majority approval [10][11] - Directors must avoid conflicts of interest and are required to abstain from voting on related party transactions [12][13] - Meeting records must be maintained for 10 years, including all relevant documentation and decisions made [14][15]

Group 1 - The purpose of the rules is to standardize the decision-making process of the board of directors of Shenzhen Xinwei Communication Co., Ltd. and enhance the effectiveness of board operations [2][3] - The board of directors is required to hold at least two regular meetings each year [4][5] - The board secretary is responsible for handling daily affairs of the board and must be a qualified senior management personnel [3][4] Group 2 - The board meetings can be categorized into regular and temporary meetings, with specific procedures for each type [5][6] - The board secretary must notify all directors and provide sufficient meeting materials before regular meetings [5][6] - Temporary meetings can be called under certain conditions, such as when proposed by shareholders or regulatory authorities [8][9] Group 3 - The board meeting requires the presence of more than half of the directors to be valid [16][17] - Directors are expected to attend meetings in person and may delegate their voting rights under specific conditions [10][11] - The meeting records must be accurate and reflect the opinions of the attending directors [34][35] Group 4 - Decisions made by the board require a majority vote from the attending directors, with specific rules for abstentions and conflicts of interest [27][29] - The board must adhere to the company's articles of association and relevant laws when making decisions [30][31] - The board secretary is responsible for maintaining meeting archives for a minimum of ten years [40][41]

第一条 宗旨 为规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和议事程序， 促使董事、董事会有效履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）及其他法律法规和《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会秘书 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 一、代表十分之一以上表决权的股东提议时； 二、三分之一以上董事提议时； 三、审计委员会提议时； 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初 步形成会议提案后交董事长拟定。 四、董事长认为必要时； 五、过半数的独立董事提议时； 六、《公司章程》规定的其他情形。 第六条 会议的召集和主持 董 ...

目 录 海创药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 则》 海创药业股份有限公司 二零二五年八月 规范运作》等法律、法规和规范性文件和《海创药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制 定海创药业股份有限公司董事会议事规则（以下简称"本议事 规则"）。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会及董事行为，促使董事会和董事有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《株洲冶炼集团股份有限公司章程》 株洲冶炼集团股份有限公司 （以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会应当维护党委在公司发挥 把方向、管大局、保落实的领导作用。 第二章 董事会性质和职权 第二条 株冶集团依法设立董事会。董事会是公司的经营决策主体，负责定 战略、作决策、防风险，依照法定程序和本章程决策公司重大经营管理事项。 第三条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定株冶集团的中长期发展规划、新业务培育方案、经营计划和投资方 案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

南通泰禾化工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》和《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券与法务部 董事会下设证券与法务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券与法务部负责人，保管董事会和证券 与法务部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 证券与法务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改 或者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议 并主持会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开 ...

国机重型装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《国机重型装备集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘 书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会工作规则 第一节 董事会的一般规定 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 公司董事会定期会议应当在每年的 4 月底、8 月底、10 月底前召开。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当形成会议 提案交董事长审定。 第八条 按照前条 ...

上海电力股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月 8 日修订） 经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，发挥董事会定战略、作决策、 防风险作用，促使董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 "）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关规定以及《上海电力股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上海电力股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称"《股东会议事规则》"），特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的合法权益。 第三条 董事会履行职责的必要条件： 总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科 学、迅速和谨慎的决策。 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其 作出科学、迅速和谨慎的决策所需要的资 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会议事规则 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海晶华胶粘新材料股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、 （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")，特制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的利益。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长和副董事长各 1 名。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事 ...