证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-027 百洋产业投资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君 先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉 强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 及配套议事规则的 议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关 ...

点评：上述公司的成立可能强化洋河股份在区域市场的渠道布局。同时，也将提升酒类行业在区域内的 关注度，吸引更多投资者目光。 NO.3 迎驾贡酒、老白干酒将实施2024年度权益分派 每经记者｜熊嘉楠 每经编辑｜彭水萍 丨2025年6月13日 星期五丨 NO.1 周洪江连任张裕董事长 近日，张裕A发布公告称，公司当日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长的 议案、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案等。公告称，公司选举周洪江为第十届董事会董 事长；决定继续聘任孙健为公司总经理，李记明、彭斌为公司副总经理，姜建勋为公司副总经理兼董事 会秘书，潘建富、孔庆昆、刘世禄、肖震波为公司总经理助理，并新聘任孙鸿博为公司总经理助理，郭 翠梅为公司总经理助理兼财务负责人。 点评：上述变动传递出公司战略延续性信号，有助于增强投资者对公司未来发展的信心，对公司股价的 稳定性形成支撑。对于葡萄酒行业而言，稳定且经验丰富的管理团队有助于提升行业整体形象，吸引更 多关注。 NO.2 洋河股份成立梦之蓝贸易公司 近日，沭阳梦之蓝贸易有限公司成立，法定代表人为马永，注册资本为200万元，经营范围包含：食品 销售；酒类经营 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临2025-039 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第二十七次会议于2025年6月12日以通 讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年6月6日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事9 人，实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规 定。会议审议通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会的议案》。 详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁 股份有限公司关于取消监事会的公告》。 本议案需提交公司股东会审议。 议案二、会议以9票同意、0票反 ...

本报记者 周尚伃 见习记者 于宏 随着资本市场改革不断深化，证券行业的公司治理结构正经历系统性重塑。为响应政策号召，近期，国 泰海通、中原证券等多家券商相继宣布将取消监事会，并在董事会中设置由董事组成的审计委员会以承 接原本监事会的职责。《证券日报》记者在采访中了解到，券商纷纷决定取消监事会，主要是为了提升 公司治理效能，完善公司治理结构。 监事会职权有序转移 监事会是上市公司的重要部门，在公司治理中扮演着关键角色。其主要职责包括检查公司财务，监督董 事和高级管理人员的职务执行情况，提议召开临时股东会议以及向股东会议提出提案等。 2024年7月1日，新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）提到，股份有限公司可 以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设 监事会或者监事。 为确保金融机构有序贯彻落实上述规定，2024年12月27日，中国证监会发布了《关于新配套制度规则实 施相关过渡期安排》。其中提到，证券公司经营证券经纪业务、证券资产管理业务、融资融券业务和证 券承销与保荐业务中两种以上业务的，应当根据《证券公司监督管理条例》的规定，在董事会中设 ...

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-034 债券代码：123054 债券简称：思特转债 北京思特奇信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公 司董事会同意提名吴飞舟先生，同意控股股东华创云信数字技术股份有限公司 （以下简称"华创云信"）提名刘学杰先生、李锡亮先生、夏勤先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 上述非独立董事候选人任职资格符 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-034 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》，结 合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司 治理、生产经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监 事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公 司的正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 ...

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任 期于 2025 年 4 月 8 日届满。因公司控制权拟发生变更，根据股份转让协议，受 让方将向上市公司委派董事、高级管理人员，现尚待股权交割及人选推荐。另， 依据中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡安排》 的要求，"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照相关规定，在公司章程中 规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事 会或者监事"，《公司章程》正根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律法规作相应修订。 为确保公司治理结构平稳过渡，公司董事会运行连续稳定，公司第八届董事 会的换届暨选举工作将适当延期，同时公司董事会各专门委员会、监事会及高级 管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-026 云南罗平锌电股份有限公司 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进 程，并及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司换 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-030 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公 司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。为保证公司规范运作，在公司股东会审 议通过公司取消监事会相关议案前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守中国 证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公 司章程》和公司各 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2025-019 镇海石化工程股份有限公司 关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章 一、取消监事会 基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定，同时为进一步完善公司治 理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件相关规定，结合镇海石化工程股份有 限公司（下称"公司"、"镇海股份"）实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。 二、变更公司经营范围 程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年6月11日召开第 五届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围、修 订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 《关于修订 <股东会议事规则 ...

董事会审计委员会实施细则 威海广泰空港设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策职能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"监管指引"）等法律法 规、规范性文件和《威海广泰空港设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中应至少包括 3 名独立董事，并且委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由会计专业独立董事委员担任。召集人 由委员 ...