证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-018 上海岩山科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2025 年 5 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 邮件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人，其中董事 Lei Xu 先生、郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指 引》"）及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 < ...

Core Points - The internal audit system of Wuxi Chipeng Microelectronics Co., Ltd. aims to standardize internal audit work, enhance quality, prevent risks, and protect investors' rights [1][2] - The board of directors is responsible for establishing and implementing the internal control system, ensuring the accuracy and completeness of related disclosures [2][3] - The internal audit department operates independently and is responsible for evaluating the effectiveness of internal controls and risk management [3][4] Group 1 - The internal audit is defined as an evaluation activity conducted by the internal audit department to assess the effectiveness of internal controls, risk management, and the authenticity of financial information [1][3] - The internal audit committee consists of three directors, including two independent directors, and is responsible for guiding and supervising the internal audit department [2][4] - The internal audit department must maintain independence and is not allowed to share office space with the finance department [3][5] Group 2 - The internal audit department has the authority to request relevant documents, conduct investigations, and check financial records as part of its audit responsibilities [6][7] - The internal audit process includes developing specific audit plans, notifying the audited units, and compiling audit reports based on findings [8][9] - The internal audit department must submit an annual internal control evaluation report to the audit committee, focusing on the effectiveness of internal controls related to financial reporting and information disclosure [10][11] Group 3 - The internal audit department is required to audit significant external investments, asset purchases and sales, guarantees, and related transactions promptly after they occur [12][13] - The internal audit must ensure compliance with approval procedures and assess the operational status of acquired assets [14][15] - The company must establish a responsibility accountability mechanism for violations of the internal control system, with rewards for compliance and penalties for non-compliance [16][17]

昆山亚香香料股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被 审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 昆山亚香香料股份有限公司 第一章总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、 提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计 工作的规定》、 《中国内部审计准则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定 和《昆山亚香香料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 ...

"此次发布的《兴化市内部审计实质化运行'五引三促'实施细则(试行)》，秉承'工作项目化、项目目标 化、目标节点化、节点责任化'的思路和'因地制宜、简便易行、可复制可推广'的原则。"去年7月，在该 市内部审计实质化运行观摩推进会上，兴化市审计局党组书记、局长邵国昱在专题解读时说，"内审八 条"分为班子引领、规划引路、计划引擎、机制引导、科技引用、培训促成、督查促进、考核促优，为 全市重点单位"怎么审计"、审计机关内部审计工作指导员们"怎么指导"提供文本简洁、节点清晰的刚性 提示。 围绕"内审八条"条条落地，去年以来，该局抓细抓实各部门单位内部审计项目计划编制、执行、调整及 报告备案等流程环节，聚焦规模体量大、资金项目多的单位，坚持每年选列内部审计重点指导项目10个 左右，一线协作、一线督导，同时明确将被审计对象内部审计工作质效纳入经济责任审计、预算执行审 计等审计评价范围。 "分色评审结果点到了问题、点出了不足，为我们规范化、实质化完善推进项目实施'敲了钟''提了 醒'。"面对内部审计报告分色评审结果，某部门单位内部审计机构负责人坦诚表示。今年2月，兴化市 审计局组织对2024年度全市322份内部审计报告的规范 ...

润泽智算科技集团股份有限公司内部审计制度 润泽智算科技集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为加强润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工 作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《企业 内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规，以及《润泽智算科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于润泽智算科技集团股份有限公司及下属各公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种监督、评价和建议活动。具体包括监督被审计对象的内部控制制度 运行情况，检查被审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对 象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动 ...

金富科技股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司的内部监督，防范和控制风险，增强信息披露的 可靠性，合理保证公司与财务报告和信息披露事务相关的业务符合国家有关法律 法规要求，保护投资者的合法权益，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件以及《金富科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范北京神州泰岳软件股份有限公司（下称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、 规章和深圳证券交易所的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员由三名不在公 司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第五条 公司设立内部审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部对董事会负责，向审计 委员会报告工作。 第六条 公司根据公司规模、经营特点及 ...

华熙生物科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、 完善公司治理结构、促进公司目标实现的作用，保护公司及股东的合法权益， 依据《中华人民共和国审计法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《内部审计基本准则》、《企业内部控制 基本规范》等相关法律、法规、规范性文件和《华熙生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是公司内部独立、客观的确认和咨询活 动，旨在增加企业价值和改善运营。通过系统化、规范化的方法，评价并改 善风险管理、财务信息、内部控制和治理过程的效果，帮助公司实现经营目 标。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进企业实现发展战略。 第三条 内部审计对董事会负 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 审计监督，促进公司及控股的各子、分公司各项制度的执行，确保企业健康发展， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工 作的规定》、 《中国内部审计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规的规定，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 内部审计是一种独立客观的监督和评价活动，是指公司内部审计机 构依据国家有关法律法规和公司内部管理制度，对公司及子、分公司的内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 内部审计应该遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，实现完善公司内部约束机制、加强内部管理和提高经济效益的目标。 第四条 本制度适用于公司各部门及所属子公司、分公司以及公司对其有实 际控制权的其他企业。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司设立内部审计专职机构审计监察部。审计监察部依照国家法律、 法规、政策以及有关规定对公司各部门及所属控股子公司、分公司以及公 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构（包括分公司，下同） 以及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 合肥井松智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》以及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，制定本制度。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： ...