证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-060 上海龙旗科技股份有限公司 关于拟变更第四届董事会独立董事 及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，结合公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市的需要，公司拟按照《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》的规定更换一名通常居于香港的独立董事。公司于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更第四届董事 会独立董事并确定其津贴的议案》 《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》， 公司拟变更第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会成员。现将具体情况 公告如下： 康至军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用。公司董事会对康至军先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 为保证公司董事会及各专门委 ...

Core Viewpoint - OpenAI's governance structure is unique not only in the AI sector but also among large corporations, raising concerns about its alignment with its original mission of developing safe AI technologies for the benefit of humanity [1][6]. Group 1: Evolution of OpenAI's Governance Structure - OpenAI was founded in 2015 as a non-profit organization with a mission to ensure that artificial general intelligence (AGI) benefits all of humanity, emphasizing a commitment to public welfare over shareholder profit [2]. - In 2019, OpenAI transitioned to a hybrid structure by establishing OpenAI LP, a "limited profit" subsidiary, to attract necessary funding while maintaining a mission-first approach [3][4]. - The non-profit organization retains ultimate control over OpenAI LP, with profit caps in place to ensure that excess profits are redirected to furthering the non-profit's mission [4]. Group 2: Recent Developments and Controversies - In 2023, OpenAI's leadership, particularly Sam Altman, began considering a restructuring that would eliminate the non-profit's oversight, potentially transforming OpenAI into a fully profit-driven entity [5][6]. - This proposed change has faced significant backlash from legal scholars and AI experts, who argue that it contradicts OpenAI's foundational mission and could lead to prioritizing investor interests over public welfare [6][8]. - On May 5, 2023, OpenAI announced that control would remain with a non-profit organization, but the specifics of how public interests will be represented in daily operations remain unclear [7][9]. Group 3: Legal and Ethical Implications - The governance model of OpenAI raises questions about the effectiveness of the current legal framework in overseeing non-profit organizations, particularly in balancing profit motives with public interest [8][12]. - Critics highlight that the proposed structure lacks essential governance safeguards, such as profit limitations for investors, which could undermine the organization's commitment to its original mission [10][11]. - The ongoing debate around OpenAI's governance reflects broader challenges in corporate governance in the AI era, particularly the need for legal structures that can adapt to rapid technological advancements [12].

江苏洪田科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善江苏洪田科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，规范总经理工作及总经理办公会议制度，提 升公司经理层的履责效能，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家有关法律法规及公司章程 的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权 为自己谋取私利。 第二章 总经理的任职资格 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （八）法律、行政法规、部门规章或公司董事会规定 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年 5 月) 第一章 总则 第一条 为强化山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东丰元 化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责 ...

General Principles - The purpose of the system is to improve the governance structure of Shanghai Huide Technology Co., Ltd. and enhance the effectiveness of the board of directors in decision-making and execution [1][2] - The board of directors has established four specialized committees: Strategic Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee [1][2] Specialized Committee Procedures - Meetings of specialized committees can be held in person or via communication methods, and decisions require a majority vote from committee members [2][3] - A quorum for meetings requires attendance from at least two-thirds of the committee members, and decisions must be approved by more than half of the members [2][3] Strategic Committee - The Strategic Committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development strategy and major investment decisions [3][4] - The committee consists of three directors, with the chairman being the company's chairman [3][4] Nomination Committee - The Nomination Committee is tasked with drafting selection criteria and procedures for directors and senior management, and it proposes candidates to the board [5][6] - The committee is composed of three directors, with a majority being independent directors [5][6] Audit Committee - The Audit Committee exercises the powers of the supervisory board and is responsible for reviewing financial information and overseeing internal and external audits [6][7] - The committee consists of three directors, with at least two being independent directors, and it must meet at least quarterly [6][7] Compensation and Assessment Committee - The Compensation and Assessment Committee develops assessment standards for directors and senior management and proposes compensation policies to the board [8][9] - The committee is made up of three directors, with a majority being independent directors [8][9] Miscellaneous - The system is subject to relevant laws and regulations, and any conflicts with future laws will be resolved according to the new regulations [10]

浙江彩蝶实业股份有限公司 战略决策委员会实施细则 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全 投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江彩蝶实业股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并 制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事会任命 3 名董事会成员组成,其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第四条 规定补足委员人数。 浙江彩蝶实业股份有限公司 战略决策委员会实施细则 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），《陕 西中天火箭技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出相关建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事会成 员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）经委员会推选，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期 ...

Governance Structure - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring clear division of responsibilities and mutual checks and balances [1] - The shareholders' meeting is the highest authority, the board of directors is the main decision-making body, and the supervisory board serves as the oversight body, all operating in accordance with relevant laws and regulations [1] Shareholders' Meeting - The company has formulated the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings" in compliance with the Company Law and Articles of Association, ensuring that all meetings are convened legally and effectively [1] Board of Directors - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and has established "Rules of Procedure for Board Meetings" to ensure compliance with legal and regulatory requirements [2] - All board meetings during the reporting period were convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, with all resolutions being legal and effective [2] Supervisory Board - The supervisory board is composed of 3 members, including a chairman, with at least one-third being employee representatives elected by the employee representative assembly [2] - The company has established "Rules of Procedure for Supervisory Board Meetings," ensuring that all meetings are conducted legally and effectively [2] Independent Directors - The company has 2 independent directors, who have diligently fulfilled their responsibilities and participated actively in board and shareholders' meetings without any absences [3] Board Secretary - The company has appointed a board secretary responsible for organizing board and shareholders' meetings, managing investor relations, and ensuring compliance with information disclosure requirements [3] - The board secretary has been diligent in their duties, ensuring that meetings are held legally and that communication with shareholders is effective [3]

第三条 公司首席执行官（CEO）为《公司法》规定的经理，对 公司日常经营管理活动进行总控制，是董事会决议的执行者，在董 事会的授权范围内依法行使职权，对董事会负责。 公司总裁、高级副总裁负责协助首席执行官（CEO）落实各项 经营管理工作，协调公司内外关系，并在首席执行官（CEO）的授权 范围内行使职权；其他副总裁、首席财务官（CFO）、总法律顾问 (首席合规官 CCO）等高级管理人员根据分工协助首席执行官（CEO） 开展相关工作。 公司总裁、高级副总裁、首席财务官（CFO）、总法律顾问(首 席合规官 CCO）等高级管理人员对首席执行官（CEO）负责。 第四条 本细则适用范围为公司首席执行官（CEO）经营班子 成员，不含董事会秘书。 大连华锐重工集团股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和其他有关法律、法规的规定，并结合《大连华 锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制 定本工作细则。 第二条 公司设首席执行官（CEO）1 名，总裁 1 名，高级副总 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年5月8日召开第三届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，审计委员会 委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第三届董事会 审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理吴勇臻先生不再担任审计委员会委员职务，吴勇臻 先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事徐华莹女士担任第三届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外， 董事会其他委员会其余成员保持不变。 调整前的审计委员会委员：刘雪峰（召集人）、尹洪英、吴勇臻； 调整后的审计委员会委员：刘雪峰（召集人）、尹洪英、徐华莹。 特此公告。 证券 ...