东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规的规定及《东莞怡 合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称"高管人员"）。 独立董事津贴参照《东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事工作制度》执 行。 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考 核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事薪酬方案及独立董 事津贴方案经公司股东会批准后实施。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （五）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬标准和支付方式 第四条 公司董事的 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《东莞怡合达自动化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度， ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其 它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： (一)购买原材料、燃料、动力； (二)销售产品、商品； (三)提供或者接受劳务； (四)委托或者受托销售； (五)与关联人共同投资； (十二)赠与或者受赠资产； (十三)债权、债务重组； (十四)签订许可使用协议； (十五)转让或者受让研究与开发项目； (六)购买或者出售资产； (七)对外投资(含委托理财、委托贷款 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范东莞怡合达自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第八条 公司仅为具有独立法人资格的控股子公司及其他有控制关系的单位 提供担保。该单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为子公司提供的包括但不限 于保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司合并报表内 的其他子公司。 公司不得对其他方提供任何形式的担保，如子公司因业务发展需要确需公司 提供担保的，其对外担保应执行本制度。公司子公司应在其董事 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强对东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，提升 子公司的治理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规章及《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 实际控制的公司。 第二章 控股子公司管理的内容 第五条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规，完善自身的法人治 理结构，建立健全内部管理制度和内部运作机制。 第六条 公司依照子公司章程、投资协议约定向子公司委派董事、监事或推荐 董事、监事及高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管 人选做适当调整。公司向子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及高级管理人员 - 1- 的人选报总经理审批。非经本公司委派的控股子公司董事、监事和高级管理人员， ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提高东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度 报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《东莞怡合达自动化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《东莞怡合达自动化股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会 计准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务 报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步明确东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》， 忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 董事会秘书依法承担以下工作职责： （一 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规及《东莞怡合达自动化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作》及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市 规则》《规范运作指引》及深交所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信 息披露的情形，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员（独立 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步加强东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《东 莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律法规、《股票上市规则》《司规范运作》和 ...