道道全粮油股份有限公司 公司章程 道道全粮油股份有限公司 公 司 章 程 二零二五年八月 道道全粮油股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由湖南巴陵油脂有限公司整体变更股份有限公司，在岳阳市工商行政管 理局注册登记并取得统一社会信用代码为 914306007121474065 的营业执照。发 起人为湖南巴陵油脂有限公司的全体股东，包括刘建军、湖南兴创投资管理有限 公司、四川铭创合道商贸合伙企业（有限合伙）、岳阳市诚瑞投资有限公司、包 李林、徐丹娣、蒋蓉、张军、彭亮、李灯美、李跃进、龚再纯、吴忠凤、张轩、 李娟、戴箐、王运新、李煜、卢正龙、张曦。 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普 ...

道道全粮油股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 道道全粮油股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《道道全粮油股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废 一次超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司 的资 ...

道道全粮油股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《道道 全粮油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引 导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同，同时，通过资本运作、权益管理、 投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基 础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化与股东财富增长并举的 目标，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章 ...

道道全粮油股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作的专门机构，同时行使《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）规定的监事会的职权，对董事会负责并报告工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《道道全粮油股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名独立董 事是会计专业人士。委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...

Group 1 - The company, Daodaoquan Grain and Oil Co., Ltd., reported a revenue of 2.792 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 1.16% [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached 157 million yuan, a significant increase of 428.51% year-on-year [2] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.76 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders [2] Group 2 - The decline in raw material prices, effective cost control, and an increase in product gross margin contributed to the company's strong performance in the reporting period [2] - The company added 92 new distributors, bringing the total number of distributors to 1,397, with approximately 830,000 terminal outlets [2] - Online direct sales revenue increased by 23.64% year-on-year [2] Group 3 - The core business of packaged oil saw a sales volume increase of 24.19% year-on-year, driven by the promotion of healthy products like high oleic canola oil [3] - The company has established a solid market position in regions such as Central China, Southwest, and East China, with significant sales growth in the Southwest region [3] - Sales expenses decreased by 27.26% year-on-year due to refined management and improved channel efficiency, while financial expenses dropped significantly by 98.28% [3] Group 4 - The company emphasizes its commitment to quality products and economic returns to shareholders, viewing the dividend proposal as a practical implementation of this philosophy [3] - The company aims to enhance brand value and market share based on its strong performance in the first half of the year, creating greater value for shareholders [3]

| 稀释每股收益（元/股） | | | | 0.53 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0.08 | 562.50% | | | | | | 加权平均净资产收益率 | | | | 8.24% | | | 1.37% | | 6.87% | | | | | 上年度 | | | | | 本报告期末比 | | | | | 本报告期末 | 上年度末 | | | | | | | | 末增减 | | 总资产（元） | | | 4,447,542,959.43 | 4,036,196,359.98 | | | 10.19% | | | | | | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | | | | 2,255,679,856.25 | | | 2,120,504,704.35 | | 6.37% | | | | | | | | | | 单 | | 位：股 | | | | | | | 报告期末普通股股东总 | | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 | | | 数 | | | 数（如有） | | | | | | 前 10 | 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的 议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配 预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远 发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续 稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司 2025 年第二次 临时股东大会审议。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【039】 道道全粮油股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 （二）监事会审议情况 经审议，监事会认为：2025 年中期利润分配预案符合法律、法规和《公司 章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股 东的利益，有利于保障公司生产经营 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【044】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 了公司第四届董事会第十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 大会 会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）14：30； （2）网络投票时间： 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 8 月 14 日，截止股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决， ...

第四届监事会第八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 7 月 20 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 7 月 30 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以通讯方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召 开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 一、本次监事会审议情况 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【035】 道道全粮油股份有限公司 具体内容详见公司同日披露的《2025 年中期利润分配预案》【公告编号： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于修订《公司章程》的公 告》【公告编号：2025-041】。 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【040】 道道全粮油股份有限公司 关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开的 第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限 公司申请低风险授信额度的议案》，现就相关事项公告如下： 合计 47,000.00 上述授信额度不等于道道全香港实际授信金额，实际授信额度以香港各银行 机构最终审批的额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，该额度为低风 险额度，不需要公司及实际控制人对授信额度提供任何形式的担保。同时，授权 公司董事长代表公司签署有关法律文件。 该事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 二、 相关审议及批准程序 本次道道全香港拟向香港本地的银行申请不超过 47,000.00 万美元授信是为 提高其综合竞争力、持续发展能力和综合效益，具体的授信额度将以银行审批及 最终发生额为准，不存在损害公司及全体 ...