北方化学工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事效率， 规范股东会会议议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《北方化学工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、相关规范性文件、《公司章程》的规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东会 依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百 分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股 ...

为了进一步规范北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第二章 职责权限 北方化学工业股份有限公司 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第三条 董事会职权 董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、作决策、防风险作用，董事会行 使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 章 程 二О二五年十一月 | | | 南京新街口百货商店股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司经南京市经济体制改革委员会【宁体改委字(92)035 号文】 批准，以募集方式设立；在南京市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码 为 91320100134896447M。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 第三条 公司于 1993 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）监发审字[1993]53 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为提高南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理水平，明确董事会秘书职责和权限，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和其他规范性文件， 结合公司实际情况制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。公司董事会秘书为上市公司高 级管理人员，对上市公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上证 所"）之间的指定联络人，由董事会秘书或代行董事会秘书职责的人 员负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责 范围内的事务。 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立董事会办公室为 董事会秘书分管的工作部门，协助董事会秘书工作。 （四）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第二章 聘任与解聘 第五条 董事会秘书经董事会聘任或者解聘。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之 ...

武汉天源集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为进一步完善武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，建立与健全公司中长期激励约束机制，吸引与留住公司引进的高端人才、特 殊人才和董事会认为需要激励的优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性与创 造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方 利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，公司拟实施2025年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《武汉天源集团股份有限公司章程》、 公司关于本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，保证 公司本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，充分调动 公司核心团队的积极性与创造性，提升 ...

600682 南京新百 南京新街口百货商店股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了规范南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公 司）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《股票 上市规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京新街口百货商店股份有限公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，特制订本管理办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括本公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司应当建立并完善募集资 ...

600682 南京新百 南京新街口百货商店股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《南京新街口百货商店股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司与关联方的交易，应遵循以下基本原则： （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除本公司（含 控股子公司及控制的其他主体）以外的法人（或其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除本公司（含控股子公司及控制的其他主体）以外 的法人（或其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； 第六条 具有 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为加强南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《南京新街口百货商店 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员因辞任、任期届满离职、 被解除职务以及其他原因导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，可以在任 期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任 ...

北方化学工业股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 - 1 - | . | | --- | | . | | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 5 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 8 - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 8 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 13 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 14 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 16 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 22 - | | 第二节 | 董事会 - | 25 - | | 第三节 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 600682 南京新百 南京新街口百货商店股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《南京新街口百货商店股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等规定，制订本制度。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性。 ...