华泰联合证券有限责任公司 关于天水华天科技股份有限公司本次交易 产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 接受天水华天科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"华天科技"）委托， 担任上市公司向天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业 （有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对方发 行股份购买其持有的华羿微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"华羿 微电"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规定及要求，本独立财务顾问审阅 了与本次交易相关的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对相关事项出 具本专项核查意见。 一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天水华天科技股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况 及相关填补措施的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 接受天水华天科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"华天科技"）委托， 担任上市公司向天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业 （有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对方发 行股份及支付现金购买华羿微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"华 羿微电"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，本独立财 务顾问就对本次交易对公司即期回报的影响情况、采取的填补措施发表如下核查 意见： 一、本次交易对公司即期回报的影响 通过本次交易，上市公司收购优质标的资产，有助 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 北京市竞天公诚律师事务所 关于天水华天科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 的核查意见 致：天水华天科技股份有限公司 天水华天科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 的 核查意见 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website: www.jingtian.com 二〇二六年二月 北京市竞天公诚律师事务所 核查意见 正 文 一、内幕信息知情人登记制度的制定情况 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天水华天科技股份 有限公司（以下简称"上市公司"或"华天科技"）的委托，担任华天科技发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的专项法律顾问。 本所于 ...

华羿微电子股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 9-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.m.cn/ 1 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.L. 路 1 1 / Room 2206 22/F,Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2026]第 9-00001 号 华羿微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华梁微电子股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2025年 9 月 30 日、2024年 12月 31 日、2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2025年 1-9 月、2024年度、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表,以及 ...

华羿微电子股份有限公司 分部模拟审计报告 大信审字[2026]第 9-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcc.mof.gov.cn）" 进行查, c.mot.gov.cn) 报告编码:京26SP : 22 1 .: 2206 WUYIGE Certified Public Accountant 知 标格 1 5 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 模拟审计报告 大信审字[2026]第 9-00015 号 华羿微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华羿微电子股份有限公司(以下简称"华羿微电")设计事业群、封测事业 群的模拟财务报表,包括 2025年 9 月 30 目、2024 年 12 月 31 日、2023年 12月 31 日的模拟 资产负债表,2025年1-9月、20 ...

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1、本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定。本次交易有利于完善公司的业务结构，有 利于增强公司可持续发展能力和市场竞争力，有利于公司长远发展，符合公司及 全体股东的整体利益。 2、本次交易对方包含天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理 合伙企业（有限合伙）。天水华天电子集团股份有限公司系上市公司的控股股东， 西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人系上市公司实际控制 人之一的肖智成，均为上市公司实际控制人控制的关联方。因此，根据《深圳证 券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等相关规定，本次交易构成关联交易。 3、公司就本次交易编制的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要详细披露了本 次交易需要履行的法定程序及本次交易的相关风险，文件内容真实、准确、完整， 不存在虚假记 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（沈新鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立 董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（纪晓腾） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立 董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（邢伟） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立 董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 ...