股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-024 大唐华银电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025 年 8 月 18 日发出会议通知，8 月 29 日在长沙市天心区黑石铺路 采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董 事 10 名，董事苗世昌因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。 本次会议由董事长刘学东先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司 2025 年半年度报告》。 二、公司 2025 年上半年董事会授权行权情况评估报告 按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权 ...

证券代码：603406 证券简称：天富龙 公告编号：2025-001 扬州天富龙集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于 2025 年 8 月 24 日采用书面文件等形式发 出。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采用现场结合通讯 表决的方式进行表决。 （四）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 4 名董事以通讯 方式出席）。 （五）本次会议由公司董事长朱大庆先生主持，公司全体监事张盛、支桂龙、 钱春香和除担任董事外的高级管理人员王金富列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 保荐机构发表了无异议的核查意见。 （三）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项 ...

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度报告全文及 摘要》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2025年第四 次 会 议 审 议 通 过 并 获 全 票 同 意 。 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》披露在2025年8月30日的《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下， 共有4名董事有权参与《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风 险持续评估报告的议案》表决。会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关 于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》。 该议案在提交董事会前，已经独立董事2025年第三次专门会议审议通过获全票同 意。《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-051 浙江亚厦装饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事。本次会议由董事丁泽成先生主持，会议应参加董事 5 名，实际 参加会议董事 5 名，公司高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字， 审议并形成了如下决议： 公司第七届董事会董事长的议案》 选举丁泽成先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年（2025 年 委员会成员组成的议案》 第七届董事会战略委员会成员：丁泽成先生、张小明先生、李钒先生、汪泓女 士、郝振江先生。其中，丁泽成先生担任战略委员会召集人。 第七届董事会提名委员会成员：郝振江先生、丁泽成先生、汪泓女士。其中， 郝振江先生担任提名委员会召集人。 第七届董事会审计委员会成员：汪泓女士、李钒先生、郝振江先 ...

第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 月 28 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以现场和通 讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》同 时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-044 国轩高科股份有限公司 二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-065 中山大洋电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日上午 9:00 时在公司会议室召开第七届董事会第五次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以专 人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会 议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为深化公司的全球化战略布局，增强公司海外业务的本地化制造与供应链能力，提 升公司在国际市场的综合竞争实力，同时打造公司国际化资本运作平台，增强 ...

山东未名生物医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权 激励计划相关事项的核查意见 （五）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的以下情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对《山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其他相关资料进行审核，发表 核查意见如下： ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通 知已于2025年8月18日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事、 高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司 章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真 审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2025 年半年度报告＞及其摘要的议案》。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）、《2025年半年度报告》。 二、会议以5票同意、0票 ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2025-64 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第九次会议决议公告 一、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要 求编制的公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要（A 股） 同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财 务报告准则等要求编制的公司 2025 年中期报告及业绩公告（H 股）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 此事项已经董事会审计委员会审议同意。 半年度报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、同意《申万宏源集团股份有限公司 2025 年中期利润分配预 案》 根据公司经审计的2024年度财务报表，截至2024年12月31日，集 团母公司经审计的未分配利润余额为人民币2,405,652,087.09元，加上 未经审计可供分配利润余额为人民币2,922,098,118.19元。2025年上半 年， 公 司实 现 合 并未 经审 计归 属于 母公 司 股东 的 净利 润人 民 币 为更好回馈投资者对公司的支持，维护广大投资者的利益，提振 投资者长 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 08 月 29 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 以电子邮件方式于 2025 年 08 月 19 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席 华志军先生召集和主持。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名；其中， 现场出席监事 1 人，通讯表决监事 2 人（华志军先生、郭佳维先生以线上视频方 式出席本次会议）。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-039 珠海润都制药股份有限公司 监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有 限 公 司 2025 ...