一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事第一次 专门会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 陕西烽火电子股份有限公司 三、独立董事审核意见 作为公司独立董事，我们就公司拟在第十届董事会第一次会议审议的相关议案 进行了审阅，并且与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观、审慎判断的 原则，现形成审核意见如下： 此次使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目是基于子公司经营需要， 有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，具有必要性，符合《上市 公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的 相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途、投向及其他损 害公司及股东利益的情形。 ...

陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月三十日 三、备查文件 特此公告。 股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—062 陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮 件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 报告的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事赵 刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。 本议案经第十届董事会独立董事第一次专门会议 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-038 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会 与会董事认为公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有 限 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 （ 编 号 ： 2025-040 ） 以 及 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司 2025 年半年度报告》 （编号：2025-041）。 三、备查文件 特此公告。 珠海润都制药股份有限公司 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 08 月 29 日上午 09： ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（2023 修订）及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规 及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行 修订。 证券代码：002602 证券简称：ST 华通 公告编号：2025-051 浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日通 过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知， 会议于 2025 年 8 月 29 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现 场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独立 董事李纳川、何九如、赵骐及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式 与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有 ...

第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-038 苏宁易购集团股份有限公司 本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了 会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2025-040 号公告。 度计提资产减值准备的议案》。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场出席董事 1 人，以通讯表决方式出席董事 7 人、委托出席董事 1 人。董事关成华先生、贾红 刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先 生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事沈沉女士因其他公务安排未 能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为出席会议并行使表决权。 公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审 ...

审计委员会认为：《公司2025年半年度报告》的编制符合相关法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确，公允地反映了公司2025 年半年度的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19日以书面、 电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。第六届董事会第十二次会议 于2025年8月29日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持，公司监事、部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年半 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-034 星宸科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第九次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于2025年8月19日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，会议由董事长林永育先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真听取了董事长兼总经理林永育先生所作的《2025年半年度总 经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年半年度公司经营管理 层落实公司董事会和股东大会的战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成 果。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，董事会认为：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期 公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披 露的 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-046 中泰证券股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2025 年 8 月 26 日以电子邮 件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中以视频、电话方 式出席会议的董事 7 名）。会议由董事长王洪先生召集和主持。公司全体监事及 部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以 下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及摘要。 本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2025 年半年度报告》 《 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-024 大唐华银电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025 年 8 月 18 日发出会议通知，8 月 29 日在长沙市天心区黑石铺路 采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董 事 10 名，董事苗世昌因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。 本次会议由董事长刘学东先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司 2025 年半年度报告》。 二、公司 2025 年上半年董事会授权行权情况评估报告 按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权 ...

证券代码：603406 证券简称：天富龙 公告编号：2025-001 扬州天富龙集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于 2025 年 8 月 24 日采用书面文件等形式发 出。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采用现场结合通讯 表决的方式进行表决。 （四）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 4 名董事以通讯 方式出席）。 （五）本次会议由公司董事长朱大庆先生主持，公司全体监事张盛、支桂龙、 钱春香和除担任董事外的高级管理人员王金富列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 保荐机构发表了无异议的核查意见。 （三）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项 ...