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FinCEN 免除美国公司和美国个人的受益所有权信息报告义务,并为外国公司设定新的截止日期
制裁名单· 2025-03-24 02:58
根据美国财政部2025年3月2日的公告,FinCEN发布了一项临时最终规则,免除了美国公司和美 国个人根据《公司透明度法案》向FinCEN报告受益所有权信息(BOI)的要求。 在该临时最终规则中,FinCEN修订了其执行法规中"报告公司"的定义,仅指那些根据外国法律成 立并通过向州务卿或类似办公室提交文件在美国任何州或部落辖区注册开展业务的实体(以前称为"外 国报告公司")。FinCEN还免除了以前称为"国内报告公司"的实体的BOI报告义务。 因此,通过这项临时最终规则,所有在美国创建的实体——包括以前称为"国内报告公司"的实体 ——及其 受益所有者都将免于向FinCEN报告BOI的要求。符合"报告公司"新定义且不符合报告义务豁 免条件的外国实体必须在新的截止日期前向FinCEN报告其BOI,具体如下。然而,这些外国实体无需 报告任何美国个人作为 受益所有者,美国个人也无需报告其作为 受益所有者的任何此类实体的BOI。 在临时最终规则发布后,以下截止日期适用于作为报告公司的外国实体: FinCEN正在接受对该临时最终规则的公众评论,并计划在今年发布最终规则。 此举制裁激活中小微企业活力,减少繁杂法律约束。 1 ...
为维护国家安全,特朗普政府考虑对40多国实施签证禁限制措施
制裁名单· 2025-03-17 01:41
这份国家列表的内容还可能出现变化,因为列表尚未被政府批准,连国务卿马尔科·卢比奥(Marco Rubio)都还没有批准这一列表。 特朗普在第一总统任期内也曾对七个穆斯林为主体的国家实施签证禁令。当时这一禁令遭遇了一系列法 律挑战,但是美国联邦最高法院在2018年最终裁定这一政策合宪合法。 特朗普今年1月20日宣誓就职的当天就签署一份行政命令,要求对寻求进入美国的所有外国人进行严格 的安全审查,以侦测任何对国家安全构成的威胁。 这份行政命令要求好几名内阁成员在3月21日之前提交一份由于提供的"审核信息特别不足"而必须禁止 或限制这些国家公民来美旅行的国家列表。 特朗普正在考虑收紧美国的签证政策,对全球几十个国家实施分级签证禁限制措施。美国外交和安全部 门起草了一份签证禁限制措施的国家列表,对三个类别的国家实施不同程度的签证限制。 据报道,一共有41个国家进入列表。第一组有10个国家,其中包括阿富汗、伊朗、叙利亚、古巴、朝 鲜、索马里、委内瑞拉、不丹、苏丹和也门。这些国家的公民被全面暂停签证,即被禁止入境。第二组 国家一共10个,其中包括厄立特里亚、海地、老挝、缅甸和南苏丹等国。这些国家的签证将部分暂 停,主要涉 ...
七国集团外长会议聚焦乌克兰和平与全球安全
制裁名单· 2025-03-14 00:48
七个主要工业国集团的首席外交官3月13日齐聚魁北克省的夏洛瓦,东道国加拿大阐述了这次会议的首 要议程,即重点是实现"乌克兰公正持久和平",并在七国集团成立50周年之际加强安全和防务伙伴关 系。 加拿大外交部长梅拉尼·乔利(Mélanie Joly)在开幕致辞中表示:"和平与稳定是我们议程的首要任务,我 期待讨论面对俄罗斯非法侵略如何继续支持乌克兰。" 乔利还强调了应对海上安全挑战的重要性,并指出了"越来越多使用影子舰队、暗船"和"破坏关键海底基 础设施"等威胁。 美国国务卿马尔科·卢比奥(Marco Rubio)表示,如果克里姆林宫同意,他希望俄罗斯和乌克兰之间能在 几天内停火。他还计划敦促七国集团外长集中精力结束俄乌战争。 魁北克的七国集团会谈是在沙特阿拉伯吉达举行的美乌会谈之后举行的。乌克兰在吉达会谈中表示,它 准备接受美国提出的"立即、临时30天停火"的提议。 乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)星期三在社交媒体平台X上发帖称:"乌克兰致 力于迅速走向和平,我们准备尽自己的一份力量,为实现可靠、持久和体面的和平创造一切条件。" 他补充说,"乌克兰之前就准备好进行空中和 ...