Core Viewpoint - Two U.S. Congress members have requested the Department of Commerce to investigate whether OnePlus's telecommunications devices sold in the U.S. pose a national security threat [1][2]. Group 1: Congressional Concerns - The chair of the House China Task Force, John Moolenaar, and the ranking member, Raja Krishnamoorthi, expressed concerns that OnePlus devices sold by major retailers may collect and transmit sensitive personal data to servers under Chinese jurisdiction without explicit user consent [2][3]. - The analysis submitted to the committee indicates that OnePlus telecommunications devices could potentially gather extensive user data, including sensitive information [2][3]. Group 2: Retail and Network Usage - OnePlus smartphones are sold by major U.S. retailers such as Best Buy and Amazon, and they are compatible with U.S. wireless networks like Verizon and T-Mobile [3]. - The committee has requested the Department of Commerce to investigate the types of data collected by OnePlus devices and the potential transfer of sensitive personal information and screenshots [3]. Group 3: Company Background - OnePlus was founded in 2013 and is headquartered in Shenzhen, Guangdong Province, China. In 2021, OnePlus fully merged with OPPO, becoming a performance-oriented brand under OPPO [3].

特朗普几次称赞TikTok在去年美国总统大选中提升了他在年轻选民中的支持率。目前TikTok 在美国拥有约1.7亿用户。 美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)在接受福克斯新闻采访时表示，他已经为中国企业字 节跳动(ByteDance)旗下短视频应用程序TikTok找到了买家。他说，买家是一群"非常富有的 人"，他大约在两个星期后公布他们的身份。 根据独立投资研究机构CFRA Research的估计，TikTok在美国的业务估值在400亿美元至 500亿美元之间。如果将算法纳入考量，估值可能会更高，可能高达2000亿美元，但北京方 面不太可能允许其出售。 根据去年签署成法的一项美国法案，出于对国家安全关切和担心美国用户数据被滥用，字节 跳动被限期剥离TikTok的在美业务，否则TikTok将在美国被禁。1月20日，特朗普重返白宫 后，立即将TikTok"不卖就禁"期限延长至4月5日，随后于4月再次延长至6月19日。6月19 日，特朗普又将最后期限延长至9月17日。 中国商务部多次表示，反对美国对TikTok的"无理打压"，并强调任何涉及技术出口的交易需 符合中国的出口管制规定。 今年早些时候，一项 ...

Core Viewpoint - FinCEN has sanctioned three Mexican financial institutions for their involvement in money laundering related to the trafficking of fentanyl and other synthetic opioids, marking the first use of powers under the FEND Off Fentanyl Act [1] Group 1: Specific Sanctioned Entities - CIBanco has been accused of long-term money laundering for drug cartels and facilitating the purchase of precursor chemicals for fentanyl production, with a case involving the laundering of $10 million in drug proceeds [2] - Intercam has colluded with drug cartels, using foreign exchange services to transfer drug money, including a case where a Chinese company received over $1.5 million through Intercam for purchasing precursor chemicals [2] - Vector has provided cross-border money transfer services for drug cartels, assisting in the transfer of $2 million in drug proceeds and payments exceeding $1 million to a Chinese company for precursor chemicals [4] Group 2: Background and Legal Framework - In January 2025, an executive order by President Trump designated major Mexican drug cartels as Foreign Terrorist Organizations (FTO) or Specially Designated Global Terrorists (SDGT), paving the legal groundwork for these sanctions [3] - Financial institutions in the U.S. are required to cease all direct or indirect transactions with the sanctioned entities after a 21-day public notice period in the Federal Register [3]

新加坡 V-Shipping PTE LTD (V-Shipping) 是"顺凯兴"号的租船人，试图将货物运往伊 朗，并直接参与协调运往 OFAC 制裁实体的货物。V-Shipping 了解到，确保货物的托运人 和收货人不在制裁名单上是租船人的一项责任。 中国 深圳新新航运有限公司 (深圳新新) 直接参与了与V-Shipping合作的、运往被OFAC指 定实体货物的协调工作。深圳新新知道他们关于为OFAC指定实体运输物品的行为可能会导致 他们公司被制裁，并且存在货物被扣押的风险。在货物被检查后，深圳新新还参与了试图混 淆船舶所运伊朗客户的身份。 中国公民 张燕邦 是"顺凯兴"号轮船的船长，该轮船为RRA运输材料。燕邦知道货物运往伊 朗，一名代表燕邦的代理提交了虚假的提单，删除了RRA和伊朗-based Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe作为货物的收货人。 中国 Futech Co Limited 将货物发往 Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe，货物通过 SHUN KAI XING 运输。Futech Co Limited 之前已多次直接向伊朗-b ...

根据马来西亚投资、贸易与工业部的新闻，使用英伟达晶片或人工智能晶片的服务器，并非 《2010年马来西亚战略贸易法令》明确规定的管制商品。 "但马来西亚仍将配合任何国家的 要求，协助监管其出口管制下的敏感货物贸易。" 美国2022年起以国家安全为由，加大对人工智能晶片出口到中国的管制，包括禁止美国科技 企业英伟达与超微半导体向中国出口最先进的晶片。唐纳德·特朗普(Donald Trump)政府上台 后，也禁止向中国市场销售英伟达的人工智能芯片，不过后来又有所松动。 在6月19日，中国外交部的例行记者会上，在被问到如何评价有关中国公司为了规避美国的制 裁，前往马拉西亚，租用英伟达服务器训练人工智能模型的报道时，中国外交部发言人郭嘉 昆回应，中国政府一贯要求中资企业依法依规经营，同时也反对任何胁迫别国限制对华合作 的行为。郭嘉昆还说，中方愿同包括马来西亚在内的地区国家一道，共同维护自由、开放的 国际贸易秩序。 《华尔街日报》提及一家中国人工智能企业的工程师绕过了美国的芯片限制，携带包含数据 的硬盘飞往马来西亚，在马来西亚的数据中心构建人工智能模型，这些数据中心的服务器配 备了先进的英伟达芯片。 马来西亚允许数据中心 ...

在七国集团峰会上，特朗普表示不会对俄罗斯实施更多制裁。他表示，欧洲应该"先行动起 来"，还称"制裁让我们付出了高昂代价"。 由加拿大主办的此次七国集团领导人会议上，欧盟和英国都在推动对弗拉基米尔·普京政权实 施更协调一致的制裁措施，但截至目前，美国总统仍拒绝加入新的行动。 当地时间周一，《政治报》问特朗普，就俄罗斯2022年入侵乌克兰一事，他是否与欧洲在对 俄新制裁问题上达成一致。特朗普回应称："嗯，欧洲是这么说的，但他们还没付诸行 动。""先让他们行动起来吧。"在与英国首相基尔·斯塔默联合举行的新闻发布会上，他对记 者如此表示。 他补充道："当我制裁一个国家时，这会让美国付出很多钱——巨额的资金。这可不是简单地 签个文件那么回事。你谈论的是数十亿美元。制裁并非易事，这不是一条单行道。" 这位总统表示，在对俄罗斯实施进一步惩罚性措施之前，他希望继续推动陷入停滞的和平谈 判取得进展。 欧盟呼吁将针对普京的关键制裁措施——俄罗斯石油价格上限从每桶60美元降至45美元。此 举将进一步切断俄罗斯总统用于俄乌战争的资金来源。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩周 日表示："我们必须加大对俄罗斯的压力，以实现真正的停火，让俄 ...

美国众议院推出一项法案，旨在保护美国人工智能不受外国威胁。包括众议院中国问题特设 委员会主席、密歇根州共和党联邦众议员约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)、该特设委员会资 深成员、伊利诺伊州民主党联邦众议员拉贾·克斯希纳莫蒂(Raja Krishnamoorthi)和伊利诺 伊州共和党联邦众议员达林·拉胡德(Darin LaHood)在内的一组两党议员星期四(6月12日)联 袂提出了《先进人工智能安全准备法案》(Advanced AI Security Readiness Act)。众议院 情报特设委员会国家安全局与网络小组委员会资深成员、新泽西州民主党联邦众议员乔什·戈 特海默(Josh Gottheimer)陪同他们推出该法案。 众议院中国问题特设委员会的声明表示，《先进人工智能安全准备法案》将对国家安全产生 范围广泛的影响，包括： 特设委员会主席穆勒纳尔在声明中说："简而言之：美国必须赢得人工智能竞赛。人工智能是 一项对美国经济和国家安全至关重要的战略资产，--这不仅仅只是又一个技术潮流，它有着 巨大力量，我们也应当这样对待它。" 特设委员会首席民主党成员克里希纳莫蒂在声明中说："人工智能已是 ...

在讨论中的措施中，欧盟提议将超过20家银行踢出SWIFT国际支付系统，并对这些银行实施 全面交易禁令。欧盟还希望对"北溪"天然气管道实施制裁，以确保其未来无法重新投入使 用。 此外，欧盟还计划将七国集团设定的石油价格上限从每桶60美元下调至45美元，但这可能需 要七国集团领导人的支持，他们将于下周在加拿大举行会议。 欧盟委员会还提议禁止进口由俄罗斯原油在第三国加工而成的石油产品，除非这些产品来自 合作伙伴国家。 欧盟已提议对两家中国小型银行实施制裁，理由是这两家银行协助俄罗斯规避欧盟现有的贸 易限制措施。 根据拟议的制裁措施，欧盟境内的金融机构将被禁止与这两家位于中国与俄罗斯边境附近的 地方性银行进行任何交易。由于相关措施尚未正式公布，彭博社未透露这两家银行的具体名 称。 文件称，这两家银行将被列入一份涉嫌协助莫斯科"通过处理交易或为规避欧盟制裁的贸易活 动提供出口融资"的金融机构名单。文件还指出，该名单上的一些银行还提供了"加密货币资 产服务"，帮助俄罗斯规避制裁。 中国外交部发言人林剑周四在北京举行的例行记者会上表示，大多数国家都与俄罗斯有贸易 往来。 "中俄企业之间的正常交往与合作符合市场规则和经济规律 ...

OFAC宣布制裁30多名与伊朗兄弟 曼苏尔 、 纳赛尔 和 法兹洛拉·扎林加拉姆 有关联的个人 和实体。这些伊朗兄弟通过伊朗兑换所和他们控制下的外国傀儡公司，利用国际金融系统清 洗了数十亿美元的资金，作为伊朗"影子银行"网络的一部分。政权利用这个网络来逃避制 裁，并将资金从其石油和石化销售中转移出来，帮助政权资助其核计划和导弹计划，并支持 其恐怖代理人。 影子银行：体制的秘密和腐败计划 伊朗的影子银行网络， 由众多金融机构组成 与Zarringhalam兄弟一样，该系统允许受制裁 的伊朗个人和军事组织使用国际金融系统，并促进伊朗的国际出口，这些出口的收益资助了 伊朗的军事及其恐怖主义代理。该系统作为一个平行的银行系统运行，结算通过位于伊朗的 兑换机构进行，这些机构使用主要位于香港和阿拉伯联合酋长国（UAE）的前台公司代表伊 朗受制裁人员进行或接收付款。为了正当化受制裁商品的付款，影子银行经纪人可能会生成 虚假的发票或交易细节。前台公司是在监管水平较低的司法管辖区创建的，以便他们可以避 免对其业务实践或所有权的审查。影子银行系统也对伊朗人民产生了负面影响；伊朗的举报 人已经指出，伊朗政府官员通过这个银行网络贪污 ...

2023年9月，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）曾发布关于"杀猪盘"诈骗的警示。这类骗 局主要由东南亚犯罪组织策划，利用劳动力贩卖受害者接触全球数百万毫无防备的个人。诈 骗者通过虚构身份、伪装亲密关系及精心编造的故事情节，诱骗受害者相信与其建立了可信 关系，随后以虚假投资平台高回报为诱饵窃取资产。一旦受害者无力或不愿继续投入，诈骗 者便立即切断联系，卷走全部资金。 OFAC对菲律宾公司 Funnull Technology Inc. 及其管理员 刘立之（Liu Lizhi） 实施制裁。 该公司为数十万个涉及虚拟货币投资诈骗（俗称"杀猪盘"）的网站提供计算机基础设施支 持。此类网络诈骗每年导致美国人损失数十亿美元，2024年相关犯罪收入更创下历史新高。 Funnull直接参与的多起诈骗案已造成美国受害者超 2亿美元 的损失。 刘立之（Liu Lizhi） 是中国公民，担任Funnull管理员。他掌握员工绩效表等文件，涉及分配 域名（包括虚拟货币诈骗、钓鱼网站及赌博平台）等任务。 Funnull对数千个"杀猪盘"网站的支持 Funnull Technology Inc.（以下简称Funnull）通过从全球主 ...