汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 由话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)2200003号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 本审核报告仅供福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2024年度年报披露之目的使 审核报告第1页共2页 用,不得用作任何其他目的。 中审众环含 題合伙) 1080003 众环专字(2025)2200003 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远 洋公司")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 ...

关于福建国航远洋运输(集团） 股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）2200002号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 2200002 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远 洋公司")截至 2024年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是国航远 洋公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-049 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中审众环在近一年 审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 1、基本情况 会计事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013 年 11 月 6 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 层； 首席合伙人：石文先； 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 723 人； 2023 年度经审计的收入总额为 215,466.65 万元、审计业务收入 185 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-051 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的 规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 24 日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关 于选举第八届董事会各委员会委员的议案》。董事会审计委员会委员由不在公司 担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数并担任召集人。公司第八届董事 会审计委员会由林跃武、江启发、王鹏 3 位董事组成，其中林跃武为审计委员会 召集人，负责主持委员会工作 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2024年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 2022年11月15日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远洋运 输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可(2022)2885号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为5.20元/股,向不特定合格投资者公开发行股票11,100.00万股 （不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98万元，实际募集资金净额为53,528.02万 元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证, 并由其出具了"众环验字[2022]2210010号"《验资报告》。 (二) 募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日,公司本次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况 如下: 单位:人民币元 | | ートーーン | | | --- | --- | --- | | 项目 | | 金额 | | 募集资金总额 | | 577,200,000.0 ...

一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 2013 年 11 月 6 日，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。2023 年上市公司审计客 户涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、批发业、医药制造业、 软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业等。 2023 年度经审计的收入总额为 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元； 2023 年度上市公司审计客户 201 家，上市公司审计收费 26,115.39 万元， 与本公司同行业的审计客户 1 家。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-050 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-054 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 加强资金预算管理：通过制定更为精确的资金预算计划，对公司的资金流入 和流出进行细致的预测和监控。 2、防范资金风险： 资金管理部专门负责监控和管理资金风险，能够及时发现和预警潜在的资金 风险，如市场波动导致的汇率风险、利率风险，以及客户信用风险等。通过制定 相应的风险应对策略，保障公司资金安全。 一、基本情况 公司于 2025 年 3 月 21 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过 《关于公 司组织架构中增设资金管理部的议案》，公司对现有组织架构进行调整，新增资 金管理部，调整后公司组织架构如下： 股东大会 副总裁 监事会 董事会秘书 董事会 董事会办公室 总裁 航 运 管 理 部 总裁助理/总监 战 略 投 资 部 综 合 管 理 部 财 务 管 理 部 证 券 管 理 部 物 资 供 应 部 安全 技术 监督 部 北 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-055 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 召开本次股东大会的议案已于 2025 年 3 月 21 日由公司第八届董事会第七次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-058 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2.会议召开地点：上海公司会议室 第八届监事会第八次会议决议公告 3.会议召开方式：现场方式 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日 以通讯及邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《福建国航远洋运 输（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。由监事会主席毛祥友先 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-056 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总裁王炎平先生对公司2024年整体经营管理情况和2025年的工作计划 做了具体汇报，并提 ...