证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-186 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于委派或调整子公司董监高的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、新设控股子公司委派董监高基本情况 2024 年 9 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通 过《关于合资设立海上高速直航公司的议案》，该议案无需股东大会审议。公司 拟和国有独资企业平潭综合实验区文旅发展集团有限公司合资设立海上高速直 航公司，注册资本为 5,000 万元，其中国航远洋持股 65%，文旅集团持股 35%。 董事会 2024 年 11 月 6 日 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 上述对外投资事项均根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及《对外投资管理制度》等相关规定进行审议及披露。为了顺利开展各项工作， 加强对新设控股公司的管理，委派下列人员担任新设控股公司的董监高： | 公司 | 持股比例 | 董事长 | 董事 | 经理 | 财务 | | --- | --- ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 2 日以电子邮件及通讯方式 发出 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-170 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次临时会议决议 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-173 3、根据《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票方案的可行性论证分析报告（修订稿）》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，公司本次 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规 范性文件以及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》的有关规定，福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 董事会编制的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 202 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-183 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善利润分配政策，以及持续稳定地回报投资者，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监 会公告〔2023〕61 号）以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。该规划是在结合公司持续发展的基础上，为加强投资 者的合理投资回报，通过充分论证，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政 策的条款，增加利润分配决策透明性和可操作性，同时维护投资者的合法权益， 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司重视股东的权益，特别是中小股东实现投资收入增长的预期和需求，公 司着眼于长期可持续发展，在兼顾公司利润和现金流量的状况、生产经营发展需 要的基础上，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社 ...

股票简称：国航远洋 股票代码：833171 公告编号：2024-178 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. （福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层） 2024 年度向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十一月 一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额不超过46,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟 全部用于以下项目： 本次所购置的4艘船舶均为干散货运输船舶，船舶适宜装载大宗干散货，如煤炭、 矿石、谷物、散装水泥和固体硫磺等。 近年来国家颁布了一系列政策与法规对干散货航运业进行支持，同时制定了相关 鼓励政策及法规，鼓励航运企业规模化和多元化发展，为公司所处行业的发展提供了 良好的政策环境。 2、项目必要性分析 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 低碳智能船舶购置项目 | 102,300.00 | 44,000.00 | | 2 | 补充流动 ...

第八届董事会第二十八次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-169 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 2 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-184 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资（新设航运科技公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公司"） 于 2024 年 11 月 5 日召开第八届董事会第二十八次临时会议：审议通过《关于设 立航运科技公司的议案》， 决定在上海设立全资子公司（航运科技公司）。 新设子公司的注册资金为 300 万人民币，由国航远洋 100%控股。 新设公司的经营范围暂定为：新兴能源技术研发，储能技术服务，物联网技 术服务，信息技术咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，工程和技术研究和试 验发展，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，软件开发、销售，软件外 包服务，信息系统集成服务，节能管理服务，在线能源监测技术研发，在线能源 计量技术研发，数字技术服务，计量技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广， ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-171 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 11 月 5 日由公司第八届董事会第二十 八次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：20 ...

股票代码：833171 股票简称：国航远洋 公告编号：2024-177 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 （草案） （修订稿） 二〇二四年十一月 1-1-1 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说 明书（草案）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书（草 案）中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证 券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. （福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层） 2024年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-2 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第八届董事会第二十八次临时 会议审 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-185 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于拟签署 重要合同（89000 载重吨双燃料新能源散货船补充协议）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 9 月 30 日，国电香港公司及芜湖船厂分别和国电香港公司在香港的 全资子公司国远奋进有限公司、国远信诚有限公司、国远慧强有限公司、国远智 盈有限公司（简称"四家新设子公司"）签署了《合同变更协议》，合同约定国电 香港公司无条件分别向四家新设子公司转让根据造船合同享有的所有权利、义务 和责任。 为了更好地适应国际国内对于船舶相关环保要求，国远奋进有限公司、国远 信诚有限公司拟和芜湖船厂签署补充协议，将预留甲醇双燃料动力系统改为"甲 醇双燃料系统实装"，每艘船增加加账费用不超过 624 万美元，具体合同授权公 司经营层谈判、签署。 （二） 审批情况 2024 年 11 月 5 日公司召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关 于拟签署重要合同（89000 载 ...