证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-006 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：王艳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案 1.议案内容： 公司监事王艳女士因个人原因提出辞职。由于王艳女士的辞职将导致公司监 事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方可 生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，王艳女士将继续履行监事职责 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-009 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 15 日 15:00—2024 年 4 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案： 提名李嘉舜先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-008 山东数字人科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有 积极的促进作用。 三、备查文件 （三）新任董监高人员履历 《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 山东数字人科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 李嘉舜，男，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-005 山东数字人科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 2 月 27 日收到监事、监事会主席（王艳）女士递交的辞职 报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.3014%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其 它职务。 （二）辞职原因 王艳女士因个人工作原因，辞去监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit of 11.90 million yuan for the year 2023, compared to a net loss of 4.24 million yuan in the same period last year[3] - The significant change in net profit is attributed to the lifting of regional control measures, business expansion, and the completion of projects that led to revenue recognition[4] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the official 2023 annual report[2][6]

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 2 月 27 日收到监事、监事会主席（王艳）女士递交的辞职 报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.3014%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其 它职务。 （二）辞职原因 王艳女士因个人工作原因，辞去监事、监事会主席职务。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-005 山东数字人科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 王艳女士《辞职报告》 山东数字人科技股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 28 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥96,578,667.69, an increase of 35.21% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders reached ¥11,902,052.56, a growth of 380.40% year-on-year[6] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,113,878.79, up 239.98% from the previous year[6] - Earnings per share increased to ¥0.11, compared to a loss of ¥0.04 in the previous year, marking a 375.00% improvement[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥276,753,380.72, reflecting a 1.96% increase from the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥252,202,748.78, a rise of 4.95% compared to the start of the period[6] - The company's net asset value per share rose to ¥2.38, a 5.31% increase from the beginning of the period[6] Business Operations - The increase in revenue and profit was primarily due to the resumption of business expansion and project completions following the lifting of regional controls[7] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[8] - The company plans to disclose detailed financial data in the 2023 annual report[8]

| | 公告日期 | 2024-02-19 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 数字人(835670) 连续竞价 | | 8001847 | 成交金额（万 | 10279.07 | | | （股） | | | 元） | | | | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2683989.42 | 629300.34 | | 买2 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | | | 2613022.34 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1857878.63 | 1332215.63 | | 买4 | 国投证券股份有限公司福建分公司 | | | 1704642.25 | 0 | | 买5 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道二部营业部 | | | 1615358.2 | 678 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | | | 19 | 871753 | 天纺标 | 9288481 | 20940.31 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 2024-02- | 835305 | 云创数据 | 6438180 | 9249.4 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 19 | | | | | | | 2024-02- | 873122 | 中纺标 | 6642786 | 28765.86 | 当日收盘价涨幅达到28.32% | | 19 | | | | | | | 2024-02- | 835670 | 数字人 | 8001847 | 10279.07 | 当日收盘价涨幅达到24.24% | | 19 | | | | | | | 2024-02- | 837748 | 路桥信息 | 3683061 | 6854.13 | 当日收盘价涨幅达到23.35% | | 19 | | | | | | | 2024-02- ...

天健函〔2020〕4-13 号 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 由安信证券股份有限公司转来的《关于山东数字人科技股份有限公司精选层 挂牌申请文件的审查问询函》（以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函所提及 的山东数字人科技股份有限公司（以下简称数字人公司或公司）财务事项进行了 审慎核查，现汇报如下。（除另有标注外，本说明的金额单位为人民币元） 一、问题 2.关于收入确认 关于山东数字人科技股份有限公司 精选层挂牌申请文件的审查问询函中 有关财务事项的说明 （1）进一步披露各类业务的具体收入确认政策。 请发行人补充披露并举例说明各类业务的具体收入确认政策（收入确认的 时点、依据和方法）、销售业务流程（如安装、调试、试运行、验收、质保等）、 各环节收款比例，对比同行业可比公司收入政策分析是否存在较大差异。 （2）收入确认时点的准确性。 由于客户主要为医学院校、医院等行政事业单位，其采购及审批特点等导 致发行人收入确认主要集中在第四季度。请发行人区分合同实施周期（是否超 过 12 个月）说明不同实施周期下的收入确认及具体会计处理是否存在差异，确 认依据是否充分、恰当，是否符合《企业会计准则》规定，是否存在收入 ...