关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-025 山东数字人科技股份有限公司 为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京 证券交易所相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 三、备查文件 （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 （二）《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》 山东数字人科技股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十六条董事会由 9 名董事组 | 第一百一十六条董事会由 10 名董事组 | | 成，包括独立董事 2 名，其中 1 名应为 | 成，包括独立董事 3 名，其中 1 名应为 | | 会计专业人士。董事会设董事长 1 人， | ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-027 山东数字人科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：35.41 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：21.15 亿元 2022 年上市公司审计客户家数：612 家 2022 年上市公司审计客户前 ...

上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具了《验资报告》（天健验〔2020〕4-5 号）及《验资报告》（天健验〔2021〕4-1 号）。 1 安信证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）的保荐机构，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等相关规定，对数字人 2022 年度的募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-023 山东数字人科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李承润，已充分了解并同意由提名人山东数字人科技股份有限公司董 事会提名为山东数字人科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东数 字人科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管 ...

目 录 | | | | | | | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）注册会计师证书复印件………………………………… | 第 8-9 | | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 我们接受委托，审计了山东数字人科技股份有限公司（以下简称数字人公司） 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的数字人公司管理层编制的《2022 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供数字人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为数字人公司年度报告的必备文 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-029 山东数字人科技股份有限公司信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行 为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件，以及《山东数字人科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 1 误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第 ...

目 录 | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 山东数字人科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东数字人科技股份有限公司(以下简称数字人公司)管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2022 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供数字人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为数字人公司年度报告的必备文件，随同其他申报材料一 起报送并对外披露。 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-021 根据《上市公司独立董事规则》，现提名李承润先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。 山东数字人科技股份有限公司董事任命公告 （三）新任董监高人员履历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司董事会提名，公司第三届董事会第 十二次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事》的 议案。 提名李承润先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 李承润，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安科技 大学管理学院，全日制硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2012 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 1 （http://www.bse.cn ...