二、出席会议情况 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-027 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄文锋-已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄文锋为广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的 第三届董事会独立董事，因连续担任公司独立董事已满 6 年，自 2023 年 11 月 16 日起不再担任公司独立董事及各专门委员会委员职务。本人在任职期间严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》、等法律法规的规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨 慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、 财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项 发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-022 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定，广 东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 2022 年上市公司审计客户家数：488 家 2、聘任会计师履行的程序 经公 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王聪） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王聪自 2023 年 11 月 16 日起担任广东驱动力生物科技集团股份有限公 司(以下简称"公司") 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、等法律法规的规定以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履 行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 ...

审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-79 | 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001141 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区 ...

2023 年度独立董事述职报告（习欠云-已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人习欠云为广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的 第三届董事会独立董事，因连续担任公司独立董事已满 6 年，自 2023 年 11 月 16 日起不再担任公司独立董事及各专门委员会委员职务。本人在任职期间严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》、等法律法规的规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨 慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、 财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项 发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-028 广东驱动力生物科 ...

Financial Performance - The company's corrected operating revenue for 2021 is $135,985,501.23, reflecting a year-over-year increase of 6.78% compared to 2020[4]. - The net profit attributable to shareholders for 2021 is $40,017,018.30, showing a slight decrease of 0.17% from the previous year[5]. - The gross profit margin for 2021 is reported at 43.98%, down from 49.75% in 2020[5]. - The basic earnings per share (EPS) for 2021 is $0.25, representing a decrease of 35.90% compared to $0.39 in 2020[5]. - The net cash flow from operating activities for 2021 is $25,658,464.35, an increase of 5.34% from 2020[6]. - The total asset growth rate for 2021 is 30.12%, compared to 16.04% in 2020[7]. - The company reported a discrepancy in the audited operating revenue of $135,985,501.23, which is a 1.03% difference from the preliminary report[9]. - The quarterly operating revenue for Q3 2021 was corrected to $37,812,158.35, down from the previously reported figure[12]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2021 was $8,884,754.91, with no changes reported in subsequent quarters[12]. Revenue and Costs - Operating costs rose to 76,174.68 million yuan, reflecting a growth of 19.04% year-on-year[15]. - The operating cost for the reporting period was 76,174,676.13 CNY, which represents a 19.04% increase year-on-year[25]. - The total operating costs for 2021 amounted to CNY 100,217,487.88, compared to CNY 84,267,436.86 in 2020, indicating an increase of about 18.9%[48]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 15.40% to 3,983.70 million yuan, primarily due to reduced direct material costs[19]. - Research and development (R&D) expenses were CNY 3,983,697.54, accounting for 3.70% of operating revenue[44]. - The company confirmed that there were no capitalized R&D expenses during the reporting period[44]. Investment and Income - Investment income increased by 52.79% to 5,069.47 million yuan, attributed to higher net profits from associated companies[20]. - The company reported a significant increase in fair value gains of 1,293.87 million yuan, up 1255.72% year-on-year[20]. - The company reported a significant increase in government subsidies, leading to a 53.33% rise in non-operating income[29]. Customer and Supplier Concentration - The total sales amount from the top five customers was 59,909.68 million, accounting for 44.06% of total sales[36]. - The largest customer, Guangxi Liaoda Agricultural Technology Group, contributed 30,724.55 million, representing 22.59% of total sales[36]. - The total procurement amount from the top five suppliers was 38,663.35 million, accounting for 49.72% of total procurement[38]. - The largest supplier accounted for 28.84% of total procurement, amounting to 22,430.52 million[38]. Regional Performance - The company’s gross profit margin in the South China region was 32.84%, with a significant increase of 76.39% compared to the same period last year[34]. - The Northeast region reported a gross profit margin of 59.77%, a decrease of 6.86 percentage points compared to the previous year[34]. Apologies and Corrections - The company expressed apologies for any inconvenience caused by the corrections made in the financial report[57].

证券代码： 838275 证券简称： 驱动力 公告编号：2024-008 董事会 2024年 4 月 26日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")原定于2024年 4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露公司《20 23年年度报告》《2024年第一季度报告》以及相关公告。现由于公司《2023年 年度报告》及《2024年第一季度报告》的内容尚需进一步复核完善，为确保信 息披露的真实性、准确性、完整性，经向北京证券交易所申请，公司将《2023 年年度报告》《2024年第一季度报告》以及相关公告披露日期延期至2024年4月 29日。 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-004 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司原副总经理、董事会秘书刘焕良先生由于个人原因，近日向公司董事会提请辞 去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，刘焕良先生将不在公司担任任何 职务。截止本公告披露日，刘焕良先生持有公司股份 0.00 股，占公司总股本 0.00%。 刘焕良先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投 资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对刘焕良先生在任职董事 会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。 为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届 董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 26 日审议通过《关于聘任公司副总经理暨变更公司 董事会秘书的议案》 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-003 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以邮件和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长刘平祥先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理暨变更公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 公司原副总经理、董事会秘书刘焕良先生由于个人原因，近日向公司董事会 提请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，刘焕良先生将不在 公司担任任何职务。 为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事 会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 is expected to be CNY 140.03 million, a decrease of 9.11% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders is projected to be CNY 5.58 million, down 67.95% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be CNY 5.75 million, a decline of 49.92% from the previous year[4] - Total assets at the end of the reporting period are estimated to be CNY 237.72 million, a decrease of 5.66% compared to the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders is projected to be CNY 228.85 million, down 1.71% year-on-year[5] - Basic earnings per share are expected to decline by 67.95% due to the drop in net profit[8] Future Plans - The company plans to focus on the animal hematopoietic nutrition sector and increase new product R&D efforts in 2024[6] - The company emphasizes the importance of market demand changes and aims to stabilize and improve operating performance in the coming year[6] Risk Factors - The decrease in net profit is primarily attributed to a reduction in government subsidies by approximately CNY 5 million and an increase in credit impairment losses on accounts receivable[7] - Investors are advised to be cautious as the financial data presented is preliminary and subject to final audit[9]