（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事王聪先生、李平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-01 ...

截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由王聪先生（独立董事）、李 平先生（独立董事）、谢治萍女士（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格 的王聪先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证 券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审 计工作质量发挥了重要作用，召开 4 次会议，具体情况如下 | 会议届次 | 会议时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委员 | 2023 年 4 月 | 10 | 日 | 1、关于《2022 年财务决算报告》的议案； 2、关于《2023 年财务预算报告》的议案； | | 会 2022 年度会议 | | | | | | | | | | 3、《2022 年度利润分配方案》； | 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-020 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 20 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告 大华核字【2024】0011011593 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一. 前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告 1-2 二. 广东驱动力生物科技集团股份有限公司前期 重大会计差错更正专项说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 期 重 大 差 错 更 正 专 项 说 明 的 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011011593 号 广东驱动力生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东驱动力生物科技集团股份有限 公司（以下简 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-017 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划第二期及离退人员股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 25 日,广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计 划第二期及离退人员股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律 法规、规范性文件和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年股权激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司拟注销本次股权激励计划激励 对象已获授但尚未行权的股票期权共 611,870 份。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 8、2022 年 6 月 24 日，公司完成了 2022 年股权激励计划首次股票期权的授 予，向 32 名激励对 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011002889 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011002889 号 广东驱动力生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东驱 动力生物科技集团股份有限公司（以下简称驱动力公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 大华核字【2024】0011002888 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011002888 号 广东驱动力生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下 简称驱动力公司）《2023 募集 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-009 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以信息和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长刘平祥先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》，认为报告内容充分反映 公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负 ...

一、 说明会类型 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露了公 司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)，为方便广大投资者更深入了解公 司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-023 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度报告投资者说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 16,393,329.34, representing a significant decrease of 36.92% from CNY 25,990,213.95 in Q1 2023[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 reached CNY 3,125,043.31, a remarkable increase of 210.30% compared to CNY 1,007,104.04 in the same period last year[11] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.02 for Q1 2024, up from CNY 0.01 in Q1 2023, reflecting improved profitability[11] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 16,393,329.34, a decrease from CNY 25,990,213.95 in Q1 2023[36] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 3,125,576.46, compared to CNY 978,994.81 in Q1 2023, representing a significant increase[37] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.02, an increase from CNY 0.01 in Q1 2023[38] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥2,780,073.07, compared to ¥1,612,638.75 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 72.2%[40] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 239,249,926.97, reflecting a 0.46% increase compared to CNY 238,152,812.43 at the end of 2023[11] - The asset-liability ratio for the consolidated entity decreased to 2.80% from 3.72% year-over-year, indicating improved financial stability[11] - Total current assets decreased to ¥31,189,464.54 from ¥31,626,858.59, a decline of approximately 1.4%[30] - Total current liabilities decreased to ¥5,845,939.89 from ¥8,122,078.35, a decline of about 28.0%[32] - Total liabilities decreased to ¥6,704,733.40 from ¥8,857,962.65, a reduction of approximately 24.3%[32] - The company reported a total equity of ¥232,545,193.57, up from ¥229,294,849.78, indicating a growth of about 1.0%[32] Research and Development - Research and development expenses increased by 59.07% to CNY 1,123,287.56 in Q1 2024, indicating a focus on enhancing R&D efforts[13] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,123,287.56, up from CNY 706,165.48 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[36] - Research and development expenses rose to ¥1,027,372.94 in Q1 2024, up from ¥616,381.60 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 66.7%[39] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -1,657,056.80, a decline of 160.53% compared to the previous year[13] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥1,657,056.80, a decline from ¥2,737,745.79 in Q1 2023[41] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥7,571,668.59, down from ¥13,068,088.64 at the end of Q1 2023[42] - Operating cash inflow for Q1 2024 totaled ¥13,705,227.12, down from ¥24,138,682.07 in Q1 2023[43] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 160,277,600, with 56.18% being unrestricted shares[20] - Major shareholders include Liu Jinping and Liu Pingxiang, holding 33.36% and 21.91% of shares respectively, totaling 55.27% combined[22] - The company has 4,124 common shareholders as of the end of the reporting period[20] - The total number of restricted shares is 70,239,881, representing 43.82% of total shares[20] - Liu Jinping and Liu Pingxiang also hold indirect stakes through various partnerships, controlling a total of 57.6457% of the company[22] Legal Matters - The company is involved in a lawsuit regarding a contract dispute, with a claim for 4,400,000.00 yuan and interest of 220,522.50 yuan[26] - The company has frozen assets amounting to 4,620,522.5 yuan as part of the legal proceedings[26] - There are no pledged or judicially frozen shares among the major shareholders[23] - The company has not issued any preferred shares during the reporting period[23] - The company has not disclosed any significant related party transactions during the reporting period[25] Inventory and Receivables - Accounts receivable slightly decreased to ¥12,916,935.96 from ¥13,086,445.06, a reduction of about 1.3%[30] - Inventory increased significantly to ¥6,848,998.41 from ¥5,286,351.67, representing a growth of approximately 29.5%[30]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-014 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 | 序 | 募集资金 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | 号 | 用途 | | | 整后）（1） | （2） | （1） | | | 募 投 项 目 | 年 | 公司全资 | | | | | | 产 9000 | 吨造 | 子公司广 | | | | | 1 | 血 营 养 品 及 | | 东三行生 | 48,199,933.96 | 28,828,237.31 | 59.81% | | | 研 发 中 心 建 | | 物科技有 | | | | | | 设项目 | | 限公司 | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 广东三行生物科技 | 招商银行南方报业支 | 120919 ...