证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-028 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次 会议，于 2025 年 8 月 28 日在南昌召开，公司 8 名董事均参加了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律 法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2025 年半年度报告及 其摘要》 本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第 五次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公 司网站（www.jxcc.com）披露的 2025 年半年度报告及其摘要。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-031 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.4 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期 间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登 记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每 股分配金额不变的原则对总额进行调整，并将另行公告具体调 整情况。 一、利润分配方案内容 公司 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 4,174,546,475 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配 利润为 46,878,564,883 元。经董事会决议，本次利润分配方案 如下： －1－ 根据《上市公司股份回购规则》等有关 ...

江西铜业股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范江西铜业股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规、公司股票上市的证券交易所（包 括但不限于香港联合交易所有限公司和上海证券交易所）的有关证券或股票上市 规则（以下统称上市规则）和《江西铜业股份有限公司章程》及其修正案（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则、上市规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度完结之后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现下述情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一） ...

江西铜业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 1 第一条 为规范江西铜业股份有限公司（以下简称公司）的关联交易，保证公 司与关联方之间的关联交易符合公平、公开和诚信原则，确保公司关 联交易不损害公司、全体股东的整体利益，根据香港联合交易所有限 公司（以下简称联交所）证券上市规则（以下简称《上市规则》）、 上海证券交易所（以下简称上交所）《股票上市规则》及《江西铜业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，并结合公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及公司的子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项或根据《上市规则》项下公司及公司的子公司与第 三方进行的指定类别交易。包括但不限于下列交易： （一）购买或提供原材料、燃料、动力、半成品及制成品； （二）销售产品、商品； （三）提供或接受或共用服务； （四）委托或者受托销售； （五）与关联人共同投资； （六）收购或出售资产（包括有形及无形，如证券及《上市规则》项 下所界定的视作出售事项）； （七）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （八）提供或接受财务资助（包括授予信贷、借出款项，或就贷款作 出赔偿保证、担保或抵押） ...

江西铜业股份有限公司董事会 环境、社会及管治发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会（以下 简称董事会）设立环境、社会及管治发展委员会（以下简称 ESG 发展 委员会），并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《企业管治守则》、公司股票上市地的证券交易所（包括但不限于香 港联合交易所有限公司及上海证券交易所）的有关证券或股票上市规 则（以下简称上市规则）和《江西铜业股份有限公司章程》及其修正 案（以下简称公司章程）及其他有关规定和要求，制定本工作细则。 第二条 ESG 发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。其主要负责制定 ESG 战略目标、识别 ESG 相关风险、管理和政 策制定、ESG 绩效管理与考核以及监督和管理 ESG 执行等工作。 第二章 人员组成 第三条 ESG 发展委员会成员须由董事会委任，并由不少于三名 董事会成员组成，其中应有一名以上独立非执行董事。 第四条 ESG 发展委员会设主席委员、副主席委员和委员，ESG 发 展委员会主席委员由公司董事长出任，负责主持 ESG 发展委员会工 作。副主席委员由独立非执行董事出任。 第五 ...

江西铜业股份有限公司 董事会议事规则 目录 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）审议批准公司的年度财务预算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三章 董事长及其职权 第四章 董事及其义务和责任 第五章 董事会的下设机构 第六章 董事会日常工作 第七章 董事会会议召开程序 第八章 董事会议事程序 第九章 董事会决议的信息披露 第十章 董事会会议记录 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为确保江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会高效运作 和科学决策，规范董事会及内部机构运作程序，发挥其经营决策机构的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 香港、上海（以下简称上市地）证券交易所股票上市规则（以下简称监管规则） 及《江西铜业股份有限公司章程》及其修正案（以下简称《公司章程》），制定本 议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由十一名董事组成，其中职工代表董事一人。董事会设董 事长一人，可以设副董事长一至二人，执行董事一至数人。执行董事处理董事会 授权的事 ...

江西铜业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证江西铜业股份有限公司（以下简称公司）规范运作和公司独 立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董 事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、中国证券监督管理委员会制定的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等其他有关法律、行政法规和 规范性文件和《江西铜业股份有限公司章程》及其修正案（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和 《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规、其他有关规定、公司股票 ...

江西铜业股份有限公司 董事会秘书应是公司的雇员，对公司的日常事务有所认识。公司若外聘服务机构担 任董事会秘书，应安排其内部一名可供该外聘服务机构联络的较高职位人士（如首 第一条 为了促进公司的规范运作，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和其他规范性文件及《江西 铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一至两名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权。 第三条 董事会秘书作为公司与公司股票上市地的证券交易所（以下简称证券交易所）之间 的指定联络人。公司设立董事会秘书室（证券办公室）作为负责管理信息披露事务 的部门，董事会秘书负责分管董事会秘书室。 （一）根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，不得担任高级管 理人员的情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书， ...

江西铜业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）董事会（以下简称董 事会）设立提名委员会（以下简称提名委员会），并根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地的交易所不时的证券上市规则（以下 简称《上市规则》）等有关法律法规以及《江西铜业股份有限公司章程》及其章 程修正案（以下简称公司章程）的有关规定和要求，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对本公司董事 （以下简称董事）和高级管理人员的人选、选择标准和提名程序，以及遴选及推 荐准则向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员须由董事委任，并由 5 名成员组成，其中过半数 应为独立非执行董事。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。本公司应为提名委员会委 任至少一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会设主席和召集人。提名委员会主席由董事长或董事会 委任的独立非执行董事出任。提名委员会召集人由董事会委任的独立非执行董事 出任。提名委员会主席和召集人可以为同一名独立非执行董事 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-032 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分治理制度并取 消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>议案》《关于修订<股东会议事规则>议案》等修订部分治 理制度的议案。同日，公司监事会召开了第十届监事会第四次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事 会的议案》。 一、本次修订相关制度及取消监事会的背景 2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）废止了《到境外上市公司章程必备条款》，公司 A 股 和 H 股的股东将不再视为不同类别的股东，因此关于 A 股和 H 股 类别股东的要求将不再适用。鉴于上述规定，香港联合交易所有 限公司对《上市规则》作出相应修订，并于 2023 年 8 月 1 日起 生效。 2025 ...