股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國中車股份有限公司 呈交日期: 2025年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01766 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 | RMB | | 4,371,066,040 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 | RMB | | 4,371,066,040 | | 2. 股份分 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《北京市嘉源 律師事務所關於中國中車股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見書》， 僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國 • 北京 2025年2月18日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、馬雲雙先生及王銨先生；獨立非 執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。 北京市嘉源律师事务所 关于中国中车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中国中车 · 2025年第一次临时股东大会 为 ...

（股份代碼：1766） 公告 2025年第一次臨時股東大會投票表決結果 中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公布本公司於2025年2月18 日（星期二）在中國北京市海澱區西四環中路16-5號本公司515會議室召開的2025年第 一次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「會議」）的投票表決結果。 關於在會議中審議的決議案的詳細內容，本公司股東可參見本公司日期為2025年1月 21日的通函。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與上述通函中所採用者具有 相同涵義。 一、會議召開和出席情況 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （一）會議召開情況 會議於2025年2月18日（星期二）在中國北京市海澱區西四環中路16-5號本 公司515會議室舉行。 1 會議由董事會召集，由董事長孫永才先生主持，會議的召集、召開及表決 ...

中国中车股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范中国中车股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东会的组织和行为，维护股东的合法权益， 提高股东会的议事效率，保证股东会依法行使职权，确保股东会 议事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）、《上 市公司治理准则》《到境外上市公司章程必备条款》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"上交所上市规则"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"） （上交所上市规则及联交所上市规则以下统称"上市地上市规 则"）、《中国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 本规则适用于股东会，对公司、全体股东、股东授 权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、列席股东会会议的 其他有关人员具有约束力。 第三条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公 司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东 对自身权利的 ...

中国中车股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 中国中车股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《到境外上市公司章程必备条款》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"联交所上市规则"）（上交所上市规则及联交 所上市规则以下统称"上市地上市规则"）、《中国中车股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和 规范性文件，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负 责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由七（7）到十三（13）名董 事组成。 第四条 董事会设董事长一（1）人，可设副董事长一（1） 1 至二（2）人，可设职工董事一（1）人。董事长和副董事长由全 体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期三（3）年， 可以连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 届满时为止。 ...

中国中车股份有限公司 章 程 1 | 第一章总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 8 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 8 | | 第四章 | 购买公司股份的财务资助 | 17 | | 第五章 | 股票和股东名册 | 19 | | 第六章 | 股东和股东会 | 25 | | 第七章 | 类别股东表决的特别程序 | 54 | | 第八章 | 董事和董事会 | 58 | | 第九章 | 公司总裁和其他高级管理人员 | 81 | | 第十章 | 监事和监事会 | 84 | | 第十一章 | 董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义 | | | 务 | | 89 | | 第十二章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 98 | | 第十三章 | 信息披露 | 110 | | 第十四章 | 劳动人事管理 | 111 | | 第十五章 | 合并与分立、解散、清算与破产 | 112 | | 第十六章 | 公司章程的修订程序 | 117 | | 第十七章 | 通知和公告 | 118 | 目 录 2 | 第十八章 | 争议的解决 | 119 | | --- ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 重要内容提示： （一）股东大会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 证券代码：601766（A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：临 2025-006 证券代码： 1766（H 股） 证券简称：中国中车（H 股） （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环中路 16-5 号中国中车股份 有限公司 515 会议室 中国中车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、议案审议情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 4,051 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 4,050 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 16,330,963,701 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 15,210,71 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中国中车 · 2025年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-092 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中车股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中国中车股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前达 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部 ...

截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 公司名稱: 中國中車股份有限公司 呈交日期: 2025年2月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01766 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

中国中车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 $$\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}$$ 目 录 议案 1：关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案 ............1 议案 2：关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案 . .................................................... 25 议案 3：关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案 .30 议案 1：关于修订《中国中车股份有限公司章程》 的议案 各位股东及股东代表： 同时，拟提请公司股东大会同意授权董事会办理修改《中国 中车股份有限公司章程》有关的工商变更/备案登记等手续，且 同意董事会在获得授权的前提下直接将授权转授予董事长及董 事长所授权之人士行使。 以上议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过， 现提请股东大会审议。 为进一步提升公司 ...