中国国际金融股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国国际金融股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司或公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

中国国际金融股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"公司"）已聘任安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）和安永会计师事 务所（以下简称"安永香港"，与安永华明合称"安永"）分别担任公司 2024 年 度境内和境外会计师事务所，并聘任安永华明担任公司 2024 年度内部控制审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对 安永在 2024 年度执行工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 主要工作内容 根据公司与安永签署的审计及相关专业服务协议，安永主要对公司 2024 年 一季度、三季度财务报表按照《中国注册会计师相关服务准则第 4101 号——对 财务信息执行商定程序》的相关规定及服务协议的要求执行了商定程序；对公司 2024 年半年度财务报表分别按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务 报表审阅》及《国际审阅业务准则第 2410 号——由实体的独立审计师对中期财 务信息进行审阅》的相关规定执行了审阅程序；对公司 2024 年度财务报表分别 按照《中国注册会计师审计准则 ...

中国国际金融股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 二、会计师事务所履职情况 1 （一）执行季度报告商定程序 安永华明按照《中国注册会计师相关服务准则第 4101 号——对财务信息执 行商定程序》的相关规定及服务协议的要求，对公司 2024 年一季度、三季度财 务报表执行了商定程序，并出具了执行商定程序的报告。 （二）执行中期报告审阅程序 安永华明和安永香港分别按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财 务报表审阅》及《国际审阅准则第 2410 号——主体的独立核数师执行的中期财 务信息审阅》的相关规定，对公司 2024 年中期财务报表执行了审阅程序，并出 具了无保留结论的审阅报告。 2024 年度（以下简称"报告期"），中国国际金融股份有限公司（以下简称 "公司"或"中金公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）严格按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等监管规则以及《中国国际 金融股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国国际金融股份有限公 司董事会审计委员 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-008 中国国际金融股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘 2025 年度境内、境外会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）、安永会计师事务所 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2024 年末，安永华明拥有合伙人 251 人，拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超过 1,500 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入为人民币 59.55 亿元，其中，审计 1 业务收入人民币 55.85 亿 ...

中国国际金融股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度（以下简称"报告期"），中国国际金融股份有限公司（以下简称 "公司"或"中金公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）作为董 事会下设的专门工作机构，对董事会负责，严格按照《上市公司治理准则》《证 券公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等监管规则以及《中国国际金 融股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国国际金融股份有限公司 董事会审计委员会工作规则》（以下简称"《工作规则》"）等内部制度的要求，忠 实、勤勉、合规地履行职责，切实有效地发挥监督作用，为董事会科学决策提供 了有力、有效支持。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 截至报告期末，审计委员会由 4 位非执行董事组成，包括：主任委员吴港平 先生及委员孔令岩先生、陆正飞先生、周禹先生，其中，吴港平先生、陆正飞先 生和周禹先生为独立非执行董事。全体委员均具备履行相关工作职责的专业知识 和经验，吴港平先生和陆正飞先生为会计专业人士，具备丰富的专业知识和经验。 审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 ...

2024 中国国际金融股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 ） 股份代号：601995 中国国际金融股份有限公司 2024 年度社会责任暨环境、社会及管治报告 墨脱县生物多样性调查和社区保护示范项目 墨脱秘境 | 报告封面及目录页摄影师：秋笔 | 目录 | | --- | | | 报告说明 | 2 | | --- | --- | --- | | | 管理层寄语 | 4 | | | 关于本公司 | 6 | | | 公司简介 | 6 | | | 奖项荣誉 | 6 | | 01 | 守正笃行，卓越治理 | 8 | | | 提升ESG管理 | 9 | | | 夯实公司治理 | 15 | | 02 | 厚植绿色，低碳运营 | 24 | | | 应对气候变化 | 25 | | | 践行绿色理念 | 26 | | | 共促绿色发展 | 31 | | 03 | 责任立足，融绿为民 | 32 | | | 优化风险管理 | 33 | | | 深耕ESG投资 | 35 | | | 拓展ESG融资 | 39 | | | 助力碳金融发展 | 44 | | | 铸建金融善力 | 46 | | | 共擎行业新程 | 50 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-006 中国国际金融股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2025 年 3 月 18 日以书面方式发出第三届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 3 月 28 日通过现场形式召开本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席高涛先生主持，公司高级管理 人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金 融股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于<监事会 2024 年度董事履职评价报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于<监事会 2024 年度高管履职评价报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《关于<2024 年度监事会工作报告>的 ...

中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出第三届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 3 月 28 日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议 应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名，委托出席董事 1 名，独立非执行董事彼得·诺 兰先生因其他公务安排，委托独立非执行董事陆正飞先生代为出席本次会议并表 决。本次会议由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-005 （二）《关于<2024 年年度报告>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对， ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-007 中国国际金融股份有限公司 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 2024 年初，中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）母公司未分 配利润为 7,646,101,918 元，加上 2024 年度母公司实现的净利润 4,925,462,974 元， 扣除 2024 年向股东分配的 2023 年股息 868,906,236.24 元、2024 年中期股息 434,453,118.12 元及 2024 年确认的应向其他权益工具持有人分配的利润 1,097,100,000 元，在扣除提取的法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准 备金前，截至 2024 年末，母公司可供分配利润为 10,171,105,538 元。 根据相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定，2024 年 公司净利润拟按照如下顺序进行分配： 2024 年度利润分配方案公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 202 ...

中国国际金融股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二零二四年十二月三十一日止年度 中国国际金融股份有限公司董事会： 我们审计了中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）的财务报表， 包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、股 东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号 为安永华明（2025）审字第70019547_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求及参照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关 规定，中金公司编制了后附的《中国国际金融股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中金公司的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计中金公司 2024 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之 处。除了对中金公司 2024 年度财 ...