CALB Group Co., Ltd. 中創新航科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3931） 2025年度第二次臨時股東大會及其任何續會之代表委任表格 本人╱吾等（附註1） 地址為（附註2） 持有中創新航科技集團股份有限公司（「本公司」） 股H股（附註3）， 為本公司的股東，現委任（附註4）大會主席或 （其地址為） 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席2025年10月10日（星期五）下午二時正假座中華人民共和國常州市金 壇區江東大道1號中創新航科技集團股份有限公司VIP1會議室舉行的2025年度第二次臨時股東大會（「臨時股東大 會」）或其任何續會，並於該會依照下列指示就日期為2025年9月18日的臨時股東大會通告所列的決議案投票；如無 作出指示，則本人╱吾等之代理人可酌情投票或棄權。 | | 普通決議案（附註5） | 贊成（附註6） | 反對（附註6） | 棄權（附註6） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議並批准關於選舉肖文女士為公司第二 | | | | | | 屆董事會獨立非執行董事的議案。 | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 普通決議案 1. 審議並批准關於選舉肖文女士為公司第二屆董事會獨立非執行董事的議案。 承董事會命 中創新航科技集團股份有限公司 CALB Group Co., Ltd. 中創新航科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3931） 2025年度第二次臨時股東大會通告 茲通告中創新航科技集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月10日（星 期五）下午二時正假座中華人民共和國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股 份有限公司VIP1會議室舉行2025年度第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。於會上 將審議及批准下列普通決議案。 中國常州 2025年9月18日 於本通告日期，董事會成員包括執行董事劉靜瑜女士及戴穎先生；非執行董事胡婧 女士、李建存先生及謝潔平女士；獨立非執行董事吳光權先生、王蘇生先生及陳澤桐 先生。 – 1 – 附註： – 2 – 1. 本公 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有中創新航科技集團股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨 附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CALB Group Co., Ltd. 中創新航科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3931） 建議委任獨立非執行董事 及 2025年度第二次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。 本公司謹訂於2025年10月10日（星期五）下午二時正假座中國常州市金壇區江東大道1號中創新 航科技集團股份有限公司VIP1會議室舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第8至9 頁。 欲委任代表出席臨時股東大會的股東，務請按代表委任表格上印 ...

根据市场统计，中国动力电池装车量首七个月同比增加45.1%，达到355.4GWh。中创新航自第二季度起 保持强劲增长，首六个月装车量达到21.8GWh，高于市场统计的19.5GWh。根据市场调查，集团7月份 表现保持强劲，单月市占率进一步上升至8.4%。上半财年集团动力电池的平均售价下跌约10.6%，约市 场相若。然而，集团毛利率增加至17.5%，单计第二季度则进一步提升至17.7%，主要得益于销售量大 幅提升带来的规模效应。此外，集团于商用车领域取得优秀的成绩，2025年上半年国内商用车装车量同 比增长310%，全年销售量很可能超出年初10GWh的目标。 虽然新能源乘用车销量增长于第三季度放缓，首八个月同比增长降至25.8%，但新能源汽车单车平均装 车量仍然保持于较高的水平。同时，集团于部份新势力品牌的渗透率提高，交付量增长续为集团带来积 极的动力。小米、小鹏、零跑、智界、现代等新平台项目前亦具积极性的进展。此外，集团欧洲的生产 基地将于2027年续进行交付，能够配合新势力于欧洲实现在地化生产的目标。 智通财经APP获悉，西牛证券发布研报称，在规模效应、降本增效的带动下，维持对中创新航(03931)正 面的 ...

西牛证券发布研报称，在规模效应、降本增效的带动下，维持对中创新航(03931)正面的盈利预测，维 持"买入"评级，并提高目标价至每股29.50港元。集团上调明年出货量预测，动力电池的新项目与储能 电池的需求均为集团带来支撑。特别是集团的储能电池目前处于供不应求的状态，在产能释放后将能够 为集团带来更大的贡献。在降本方面，集团投入产出比及良品率有显著提升，抵销研发开支增加的影 响。 虽然新能源乘用车销量增长于第三季度放缓，首八个月同比增长降至25.8%，但新能源汽车单车平均装 车量仍然保持于较高的水平。同时，集团于部份新势力品牌的渗透率提高，交付量增长续为集团带来积 极的动力。小米、小鹏、零跑、智界、现代等新平台项目前亦具积极性的进展。此外，集团欧洲的生产 基地将于2027年续进行交付，能够配合新势力于欧洲实现在地化生产的目标。 在储能方面，中创新航上半财年取得强劲的成长，除国内更多元化的客户外，集团亦于欧洲取得新的订 单。伴随未来更多产能释放、新客户及直供比例的增加，储能业务预计能够保持较高的增速，有望实现 全年45GWh的全年出货目标，并于明年达到约70GWh的水平，同时利润率亦预计得到改善。 2025年上 ...

【DT新材料】 获悉，近日，两大巨头宣布全固态电池产线建成。 （1）韩国SK On 9月16日， SK On位于大田广域市儒城区未来技术院内的全固态电池试点工厂正式启用 。该产线将主要用于试制样品供应客户，并系统开展产品质量与 性能验证，标志着 SK On成为可持续高质量发展企业的关键一步。 公司将全力推动全球首批全固态电池商业化落地，加速电动化时代的到来。 自2022年与 Solid Power 达成战略合作以来，双方持续深化全固态电池的联合研发。新工厂占地面积约4,628平方米。 SK On将在该试点产线上重点开发 硫化物系全固态电池，部分产线还将用于固态锂金属电池的研发 。 SK On计划于2029年实现全固态电池商业化，较原定2030年的目标提前一年。 公司现阶段以开发能量密度达800Wh/L的全固态电池为首要目标，并计划 未来进一步提升至1000Wh/L。 值得一提的是，该工厂率先在韩国应用了SK On自主研发的"温等静压（WIP）"技术。 该技术可在25~100℃环境下对电极施加均匀压力，有效提高电极 密度与电池性能。 尽管WIP技术可显著抑制电池发热、延长循环寿命，但传统工艺难以整合进连续化产线 ...

于2025年9月16日，董事会同意提名肖文女士为公司第二届董事会独立非执行董事的候选人。 中创新航(03931)公布，董事会于近日收到公司独立非执行董事吴光权先生提交的书面辞职报告。吴光 权先生因个人工作调整原因申请辞去公司第二届董事会独立非执行董事职务，同时一并辞去公司董事会 薪酬委员会主席、提名委员会委员和审计委员会委员职务。 ...

于2025年9月16日，董事会同意提名肖文女士为公司第二届董事会独立非执行董事的候选人。 智通财经APP讯，中创新航(03931)公布，董事会于近日收到公司独立非执行董事吴光权先生提交的书面 辞职报告。吴光权先生因个人工作调整原因申请辞去公司第二届董事会独立非执行董事职务，同时一并 辞去公司董事会薪酬委员会主席、提名委员会委员和审计委员会委员职务。 ...

格隆汇9月16日丨中创新航(03931.HK)公告，吴光权因个人工作调整原因申请辞去公司第二届董事会独 立非执行董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬委员会主席、提名委员会委员和审计委员会委员职 务。根据《公司章程》以及《中华人民共和国公司法》，同意提名肖文为公司第二届董事会独立非执行 董事的候选人。 ...

中創新航科技集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於近日收到本公 司獨立非執行董事吳光權先生（「吳先生」）提交的書面辭職報告。吳先生因個人工 作調整原因申請辭去本公司第二屆董事會獨立非執行董事職務，同時一併辭去本 公司董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、提名委員會（「提名委員會」）委員 和審計委員會（「審計委員會」）委員職務。吳先生辭職之後將不再擔任本公司其他 任何職務，並向董事會確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而須提 請本公司股東（「股東」）及╱或香港聯合交易所有限公司垂注之事項。 為保證本公司董事會工作的連續性，吳先生的辭職將自本公司召開臨時股東大會 選舉產生新任獨立非執行董事填補其空缺後生效。在本公司臨時股東大會選舉出 新任獨立非執行董事之前，吳先生仍將按照有關法律法規和本公司章程（「《公司 章程》」）的規定繼續履職。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CALB Group Co., Ltd. 中創新航 ...