招商银行股份有限公司 关于股东监事辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司）监事会收到本公司股东监 事彭碧宏先生的辞任函。彭碧宏先生因工作变动原因，向本公司监事 会辞去股东监事和监事会提名委员会委员职务。彭碧宏先生的辞任自 2024 年 1 月 11 日起生效。 彭碧宏先生已确认与本公司监事会无不同意见，也无与其辞任有 关的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。 A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-002 本公司监事会对彭碧宏先生在任职期间为本公司作出的贡献给 予高度评价并致以衷心的感谢。 特此公告。 招商银行股份有限公司监事会 2024 年 1 月 11 日 ...

招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 董事名單與其角色和職能 招商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員茲載列如下： 非執行董事 繆建民（董事長） 孫雲飛 周松 張健 陳冬 執行董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 劉俏 田宏啟 李朝鮮 史永東 1 董事會設立六個專門委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職 位： | 委員會 | | | | | | 關聯交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 戰略與可 | 提名 | 薪酬 | 風險與 | 審計 | 管理與 | | | 持續發展 | 委員會 | 與考核 | 資本管理 | 委員會 | 消費者 | | | 委員會 | | 委員會 | 委員會 | | 權益保護 | | 董事 | | | | | | ...

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-001 招商银行股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司）董事会收到本公司非执行 董事胡建华先生和洪小源先生的辞任函。胡建华先生和洪小源先生因 其年龄原因，现分别向本公司董事会提请辞去各自非执行董事职务。 同时，胡建华先生辞去董事会战略与可持续发展委员会委员职务，洪 小源先生辞去董事会风险与资本管理委员会主任委员职务和董事会薪 酬与考核委员会委员职务。胡建华先生和洪小源先生的辞任均自 2024 年 1 月 5 日起生效。 胡建华先生和洪小源先生均已确认与本公司董事会无不同意见， 也无与其各自辞任有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注 意。 本公司董事会对胡建华先生和洪小源先生在任职期间为本公司作 出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。 ...

招商银行股份有限公司董事会决议公告 A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2023-070 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2023年12月28日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2023年12月 26日以电子邮件方式发出第十二届董事会第二十九次会议通知，于12 月28日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董 事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股 份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了《关于优化招商银行集团风险偏好的议案》。 同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 ...

会议审议通过了《关于招商银行 2022 年度绩效薪酬追索扣回情 况的议案》。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。 招商银行股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2023-071 招商银行股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出第十二届监事会第二十三次会议通知， 于 12 月 28 日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际 表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 ...

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2023-069 招商银行股份有限公司 境内优先股股息派发实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 境内优先股股息派发方案的审议情况 招商银行股份有限公司（简称本公司）2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议及 2017 年第一次 H 股类别股东会议审议通过了《关于本公司 非公开发行境内优先股方案的议案》，本公司 2021 年度股东大会审议通过了《关 于调整招商银行境内优先股董事授权的议案》，同意授权董事会，并由董事会转 授权相关董事共同在股东大会审议通过的框架与原则下，全权办理宣派和支付全 部优先股股息等相关事宜。2023 年 11 月 25 日，王良董事和张健董事共同签署 《关于全额派发招商银行股份有限公司"招银优 1"第六个计息年度股息的决定》， 同意本次境内优先股（优先股代码：360028，优先股简称：招银优 1）股息派发 方案。 二、 境内优先股股息派发方案 1. 派息金额：按照招银优 1 票面股息率 ...

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2023-067 招商银行股份有限公司董事会决议公告 四、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。 同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 1 五、审议通过了《关于招商银行 2022 年度绩效薪酬追索扣回情 况的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2023年11月 29日以电子邮件方式发出第十二届董事会第二十八次会议通知，于12 月1日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董 事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股 份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《招商银行模型风险管理办法（第二版）》。 同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过了《招商银行业务连续性管理工作规定（第三版） （修订整合版）》。 同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、审议通过了《招商银行恢复与处置计划管理办法》。 同意：15 票 反对： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2023-068 招商银行股份有限公司 经国家金融监督管理总局批准，招商银行股份有限公司（简称本公 司）近日在全国银行间债券市场发行了"2023年招商银行股份有限公司 无固定期限资本债券"（简称本期债券）。 关于无固定期限资本债券发行完毕的公告 2023 年 12 月 1 日 本期债券于2023年11月28日簿记建档，并于2023年12月1日完成发 行。本期债券发行规模为人民币300亿元，前5年票面利率为3.41%，每5 年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。 本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公 司的其他一级资本。 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 ...

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2023-066 招商银行股份有限公司 关于高级管理人员任职资格核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雷财华先生的简历及个人信息如下： 雷财华先生，1974年9月出生，本公司行长助理，华中科技大学投资 经济专业学士，中南财经政法大学国民经济学专业硕士，经济师。雷财 华先生1995年7月加入本公司，历任本公司总行公司银行部副总经理兼中 小企业金融部总经理、总行公司金融产品部总经理、总行战略部总经理、 总行小企业金融部总经理、本公司重庆分行行长、拓扑银行筹备组组长、 本公司上海分行行长。兼任本公司上海分行行长。就本公司所知，截至 本公告日期，雷财华先生持有本公司264,400股A股。 除上文所述外，雷财华先生与本公司其他董事、监事、高级管理人 员或主要股东无任何关系。雷财华先生与本公司不存在利益冲突，不存 1 在重大失信等不良记录情况，也不存在相关法律法规、规则规定的不得 担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告日期，雷财华先生未受 过国务院证券监督 ...

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2023-065 招商银行股份有限公司 关于高级管理人员任职资格核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）收到《国家金融 监督管理总局关于招商银行徐明杰任职资格的批复》（金复〔2023〕466 号）。根据上述批复，徐明杰先生招商银行行长助理的任职资格已获得 核准。 徐明杰先生担任本公司行长助理的任期自核准日2023年11月21日起 生效。 徐明杰先生的简历及个人信息如下： 徐明杰先生，1968年9月出生，本公司行长助理，西安交通大学工学 学士，上海对外经贸大学经济学学士，特许公认会计师。徐明杰先生1995 年9月加入本公司，历任本公司总行公司金融产品部总经理助理、总行投 资银行部总经理助理、总行投资银行部副总经理、总行授信执行部总经 理、总行风险管理部总经理。兼任本公司总行风险管理部总经理。就本 公司所知，截至本公告日期，徐明杰先生持有本公司200,000股A股。 除上文所述外，徐明杰先生与本公司其他董事、监 ...