Core Viewpoint - Chifeng Gold (06693) has announced the appointment of its ninth board of directors, which includes both executive and non-executive members, with a focus on enhancing corporate governance and leadership structure [1] Group 1: Board Appointments - The ninth board of directors includes Wang Jianhua, Gao Bo, Yang Yifang, Lü Xiaozhao, and Zhao Qiang as executive directors [1] - Zhang Xudong has been appointed as a non-executive director [1] - Independent non-executive directors include Hu Nailian, Dr. Huang Yiping, Dr. Li Houmin, and Dr. Jiang Qi [1] Group 2: Leadership Roles - Wang Jianhua has been appointed as the chairman of the company [1] - Gao Bo, Yang Yifang, and Lü Xiaozhao have been appointed as vice-chairmen [1] - Gao Bo has been appointed as the president of the company [1] - Yang Yifang will transition from president to executive director and vice-chairman effective October 31, 2025 [1] Group 3: Additional Executive Appointments - Zhao Qiang, Zhou Xinbing, Chen Zhiyong, and Huang Xuebin have been appointed as vice presidents [1] - Huang Xuebin has also been appointed as the financial director [1] - Dong Shubao has been appointed as the board secretary [1] - Huang Xuebin will serve as the company secretary (Hong Kong) and authorized representative [1] - Yang Yifang will also serve as an authorized representative [1] Group 4: Governance Enhancements - Dr. Huang Yiping has been appointed as the chief independent non-executive director, effective October 31, 2025, to adopt higher standards of corporate governance [1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600988 | 說明 | | 於上海證券交易所上市之A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,663,911,378 | RMB | | 1 RMB | | 1,663,911,378 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,663,911,378 | RMB | | 1 RMB | | 1,663,911,378 | | 2. 股份分類 ...

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 章程 二〇二五年十月 第三次經修訂之 章程 （於二零二五年十月三十一日在股東會以特別決議案通過採納） （本公司章程應以中文本為準，任何英文譯本不得更改或影響其解釋） 1 目 錄 第一章 總則 第二章 經營宗旨和範圍 第三章 股份 第四章 股東和股東會 第五章 董事和董事會 2 第一節 股份發行 第二節 股份增減和回購 第三節 股份轉讓 第一節 股東的一般規定 第二節 控股股東和實際控制人 第三節 股東會的一般規定 第四節 股東會的召集 第五節 股東會的提案與通知 第六節 股東會的召開 第七節 股東會的表決和決議 第一節 財務會計制度 第二節 內部審計 第三節 會計師事務所的聘任 第一節 通知 第二節 公告 第一節 董事的一般規定 第二節 董事會 第三節 獨立董事 第四節 董事會專門委員會 第六章 高級管理人員 第七章 財務會計制度、利潤分配和審計 第十章 修改章程 第十一章 附則 3 第八章 通知和公告 第九章 合併、分立、增資、減資、解散和清算 第一節 合併、分立、增資和減資 第二節 解散和清算 第一章 總則 第一條 為維護赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（以下簡稱「公司」）、股東 ...

董事名單及其角色與職能 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （H股股份代號：6693） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 黃一平博士 （首席獨立非執行董事） 胡乃連先生 李厚民博士 蔣琪博士 1 董事會下有4個專門委員會。各董事在該等委員會擔任的職位如下： | | 審計 | 提名 | 薪酬與 | 戰略與 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 委員會 | 委員會 | 考核委員會 | 委員會 | | 王建華先生 | ╱ | ╱ | ╱ | C | | 高波先生 | ╱ | M | M | M | | 楊宜方女士 | ╱ | M | ╱ | M | | 呂曉兆先生 | ╱ | ╱ | M | M | | 趙強先生 | ╱ | ╱ | ╱ | M | | 張旭東先生 | M | ╱ | ╱ | M | | 黃一平博士 | C | M | ╱ | ╱ | | 胡乃連先生 | ╱ | M | C | ╱ | | ...

(3)本公司總裁變更； (4)聘任本公司高級管理人員； (5)聘任董事會秘書、公司秘書（香港）及本公司授權代表； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （H股股份代號：6693） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (1)董事會換屆選舉； (2)聘任董事長及副董事長； 及 (6)委任首席獨立非執行董事 茲提述赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集 團」）日期為2025年10月14日的通函（「通函」）及本公司日期為2025年10月10日的 公告（「公告」），內容有關（其中包括）本公司董事（「董事」）會（「董事會」）換屆 選舉。除文義另有所指外，此公告所用詞彙與該通函及公告所界定者具有相 同涵義。 1 董事會換屆選舉 1. 第九屆董事會成員及任期情況 董事會欣然宣佈，于臨時股東會批准之委任：王建華先生、高波先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (H股股份代號：6693) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交 易所網頁的公告。 承董事會命 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 董事長兼執行董事 王建華 中國北京，2025年10月31日 截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先 生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及 蔣琪博士。 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-054 （二）第九届董事会各专门委员会成员 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (H股股份代號：6693) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交 易所網頁的公告。 承董事會命 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 董事長兼執行董事 中國北京，2025年10月31日 截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生； 非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及蔣琪博士。 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-053 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （H股股份代號：6693） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (1)2025年10月31日舉行之 2025年臨時股東會投票表決結果； (2)修訂《公司章程》；及 (3)董事會換屆選舉 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然 宣佈於2025年10月31日舉行的2025年本公司臨時股東會（「臨時股東會」）的投 票結果。 於臨時股東會上所提呈決議案以投票方式進行表決，投票表決結果如下： | | 特別決議案 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票數（%） | | | 編號 | 非累積投票議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | | 1. | 審議及批准修訂《赤峰吉隆黃金礦業股份 | 620,898,30 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交 易所網頁的公告。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (H股股份代號：6693) 承董事會命 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 中國北京，2025年10月31日 截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先 生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及 蔣琪博士。 对外担保管理办法 （2025 年 10 月 31 日 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (H股股份代號：6693) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交 易所網頁的公告。 承董事會命 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 董事長兼執行董事 王建華 中國北京，2025年10月31日 截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先 生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及 蔣琪博士。 关联交易管理制度 （2025 年 10 月 31 日 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公 司") ...