上海国际港务（集团）股份有限公司 总裁工作细则 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了完善公司的法人治理结构，健全公司管理制度，规范以总裁为 首的公司经营班子的经营行为，提高经营管理质量和效率，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海国际港务（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 总裁是公司经营管理的负责人，具体负责公司的日常工作，总裁对 董事会负责。 第二章 总裁的任职 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘，董事可受 聘兼任总裁，总裁也可由董事兼任。 第四条 《公司法》规定不得担任经理情形的人员以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁。 第五条 总裁和副总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 聘任或解聘总裁必须有董事会决议。总裁因故离任必须向董事会提 1 交书面离职报告，经董事会同意后方可离任。 第三章 总裁的职权与职责 第八条 总裁行使下列职权： 在决定相关事项是否属于本条所列事项时，应将一系列相关交易视作一个单项 第六条 总裁、副 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-012 上海国际港务（集团）股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海国际港务（集团） 股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"）2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为人民币 13,203,137,528.87 元，其中母公司实现净利润为人民币 8,862,827,341.54 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润 为人民币 44,911,575,154.16 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 依照《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称："《公司章 程》"）的规定，"公司应采取积极的股利政策，每年应将当年利 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-009 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席监事 4 名， 实际出席监事 4 名，董事会秘书以通讯方式列席了会议。会议符合《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体监事认真审议，一致通过以下议 案： 一、审议通过了《上港集团 2023 年度监事会报告》的议案，并同意提交股东 大会审议。 同意：4 弃权：0 反对：0 （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量； （3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2023 年年度报告编制 ...

公司代码：600018 公司简称：上港集团 上海国际港务（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海国际港务（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

上海国际港务(集团) 股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集 团"或"公司"）独立董事,2023年度我严格按照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规,以及《公司章程》、 《上港集团独立董事工作制度》等规定,独立履行职责,参与公司重 大事项的讨论和决策,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,维护了 公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘少轩先生,男,1976年 7 月出生,管理学博士学位。自 2008 年起担任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授、副教授、教授、 博士生导师。历任上海交通大学文科建设处副处长、宁波(中国)供 应链创新学院院长、教授；上海交通大学安泰经济与管理学院教授、 博士生导师;上海交通大学中银科技金融学院执行院长;上海交通大 学安泰经济与管理学院副院长等职。现任上海交通大学安泰经济与管 理学院教授、博士生导师，上海交通大学中银科技金融学院执 ...

上海国际港务(集团) 股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"公司")聘 请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"普华永 道中天")为公司2023年度的审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,公司对普华永道中 天 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为普华永 道中天具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的 诚信状况,具备为上市公司提供服务的资质要求,以及为上市公司提 供审计服务的经验与能力,在其为公司 2023年度提供审计服务的工作 中,能够按照相关法律法规要求,遵循独立、客观、公正的职业准则, 实事求是地发表相关审计意见,较好地完成审计工作。具体情况如下: 一、资质条件 1. 基本信息 普华永道中天前身为 1993年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所,经批准于 2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公 司;经 2012年12月24日财政部财会函[2012]52 号批准, ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步提升公司管理水平，建立健全考核制度，完善公司治理结 构，强化人才发展战略，确保公司能够快速稳定的发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海国际港务 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海国际港务（集团） 股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪 酬与考核委员会（以下简称"提名、薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，根据本实施细则的职责权限履行职责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、副财务总监、董事会秘书及由董事 会决定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，其中独立董事过半 数。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-010 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了《上港集团关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "普华永道中天"）为公司 2024 年度的审计机构，由普华永道中天承担公司 2024 年度 财务报告审计、内部控制审计等审计业务。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部 财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行 大厦 507 单元 01 室。 上海国际港务（集团）股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董 ...

第一节 董事 上海国际港务（集团）股份有限公司 章程 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 2024 年 3 月 28 日（修订） 目 录 第五章 董事会 第二节 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 上海国际港务（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-014 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 特此公告。 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2024年3月30日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海国际港务（集团）股份有限公 司章程》等有关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和公司 发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行 业上市公司独立董事津贴标准，董事会同意公司将独立董事津贴标准由原每人每 年 10 万元（税前）调整为每人每年 15 万元（税前），自股东大会审议通过后开 始执行，并同意提交股东大会审议。 公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议，委员陈帅 先生同意《上港集团关于调整独立董事津贴的议案》，另 3 位委员（为公司独立 董事）回避表决。全体委员同意将该议案提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"上港集团"或"公司"） 于 2024 ...