上海国际港务（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，确保董事会对经营管 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，根据本实施细则的职责权限履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。审计委员 会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。审计委员会成员须独立于公司的日常经营管理事务，且均须具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者占全体董事 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任 ...

2022 年 12 月 21 日，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受 理序号：223043），对锦江航运首次公开发行并在上交所主板上市申请予以受理； 2023 年 7 月 14 日，锦江航运首次公开发行股票并在上交所主板上市申请获得上 交所上市审核委员会审核通过；2023 年 9 月 7 日，中国证监会发布《关于同意上 海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意锦江航 1 运首次公开发行股票的注册申请。2023 年 12 月 5 日，锦江航运于上交所主板上 市。 关于上海国际港务（集团）股份有限公司分拆所属子公司 上海锦江航运（集团）股份有限公司至上交所主板上市 2023 年持续督导核查意见 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "上港集团"）将其所属子公司上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称 "锦江航运"）分拆至上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市（以下 简称"本次分拆上市"、"本次分拆"），国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"国泰君安"或"本独立财务顾问"）作为本次分拆上市的独立财务顾问，根 据中国证券监督管理委员会（以下 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海国际港务(集团) 股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集 团"或"公司"）独立董事,2023年度我严格按照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规,以及《公司章程》、 《上港集团独立董事工作制度》等规定,独立履行职责,参与公司重 大事项的讨论和决策,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,维护了 公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告 如下： · 张建卫先生,男,1957年9月出生。中国对外经济贸易大学外贸 英语系毕业,1992年肄业于美国纽约州立大学海运学院航运管理专业, 1992年底由美国返回祖国并于 1993年 4月出任中国外运集团旗下中国 租船公司副总经理。先后获得中欧国际商学院 EMBA 学位,华中科技大 学管理学院工商管理博士学位。历任美国华运公司总裁助理;中国租 船公司副总经理、总经理;中国对外贸易运输总公司总经理助理、副 总经理;中国对外贸易运输总公司常务 ...

关于上海国际港务(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1767号 (第一页,共二页) 上海国际港务(集团)股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 占用资金情况专项报告 普华永道 上海国际港务(集团)股份有限公司董事会: 我们审计了上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称"上港集团")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10118 号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上港集团管 理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度上港集团控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （https://roadshow.sseinfo.com/） 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 3 月 30 日披露了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00-11:30 举行 公司 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年 度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-015 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日(星期二)上午 10:00-11:30 会议召开地 ...

上海国际港务(集团) 股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集 团"或"公司"）独立董事,2023年度我严格按照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规，以及《公司章程》、 《上港集团独立董事工作制度》等规定,独立履行职责,参与公司重 大事项的讨论和决策,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,维护了 公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵瑞庆先生,男,1957年 9 月出生,博士、教授、博士生导师。 先后在上海海事大学、上海财经大学、同济大学获经济学学士学位与 管理学硕士、博士学位。在英国威尔士大学、澳大利亚悉尼大学进修 与访问研究期间分别获中英友好奖学金、国家留学基金。1982年7月 大学毕业留校任教从事教学与科研工作,主讲《会计学原理》、《财 务会计理论》、《交通运输业会计学》等课程,获得上海市优秀教学 成果一等奖与二等奖各 1 项;主持了十余项省部级及以上的 ...

上海国际港务(集团)股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 上海国际港务(集团)股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 页码 审计报告 1 - 2 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1766 号 (第一页,共二页) 上海国际港务(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称"上港集团")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上港集团 董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-008 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十五次会议于 2024 年 3 月 28 日在国际港务大厦（上海市东大 名路 358 号）会议室，以现场、视频和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料 已于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 10 名，实 际出席董事 10 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长 顾金山先生主持，公司部分监事、董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以 下议案： 一、审议通过了《关于上港集团 2023 年度财务决算报告的议案》，并同意提 交股东大会审议。 同意：10 弃权：0 反对：0 公司召开了董事会审计委员会 2024 年第三次会议， ...