1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-006 求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据相关法律法规的规定向公司提出书 面要求，并随附相关证明文件。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-006 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 2025 年 1 月 6 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）召开 第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购 数量及价格的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告》（公告编号： 2025-005）。 鉴于依据《四川路桥 2019 年限制性股票激励计 ...

法律意见书 四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼邮编：610000 11th floor, building 1, Baiyang building, No. 18, Dongyu street, Chengdu, Sichuan 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关 于 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期和 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 剩余部分解除限售条件成就以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达（成都）法意字[2025]第 0010 号 二〇二五年一月 1 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 天津 TIANJIN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE 苏州 SUZHOU 武汉 WUHA ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-005 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 6 日召开 第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》，鉴于公司 《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2019 年激励计划》）中 预留授予的 1 名激励对象因故出现《2019 年激励计划》规定的应当回购其部分 限制性股票的情形，以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《2021 年激励计划》）首次授予的 1 名激励对象、预留授予的 33 名激励对象因 故出现了《2021 年激励计划》规定的应当全部回购限制性股票的情形，公司将 对前述35名激励对象已获授但尚未解锁的合计2,224,320股限制性股票进 ...

股票代码：600039 股票简称：四川路桥 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三 个解除限售期和 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限 售条件成就以及回购注销 2019 年、2021 年限 制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购 数量及回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年一月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、限制性股票激励计划的审批程序 | 7 | | 五、限制性股票激励计划预留授予部分解除限售条件成就的说明 | 14 | | 六、公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的情况 | .20 | | 七、独立财务顾问核查意见 | 23 | 一、释义 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： | 四川路桥、公司、上市公 | 指 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | | --- | - ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-004 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三 个解除限售期及 2021 年限制性股票激励计划预留授 予部分第一个解除限售期剩余部分 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）《2019 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称《2019 年激励计划》）规定的预留授予部分 第三个解除限售期及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《2021 年激励计划》）规定的预留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限 售条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 79 名，其中，依据 《2019 年激励计划》预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的激励 对象为 77 名，依据《2021 年激励计划》预留授予部分第一个解除限售期剩余 部分解除限售条件成就的激励对象为 2 名。本次可申请解除限售并上市流通的 限制性股票数量为 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-001 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 发行完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东蜀道投资集团 有限责任公司（以下简称蜀道集团）以其所持有的部分公司股票为标的，面向 专业投资者非公开发行总额不超过50亿元的可交换公司债券（以下简称本次债 券）已获得上海证券交易所出具的《关于对蜀道投资集团有限责任公司非公开 发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3408号）。蜀道 集团已将其持有的405,803,310股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人， 该部分质押股票用于对可交换公司债券持有人交换股份和本次债券偿付提供担 保，上述股份质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站披露的《四川 路桥关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》（公告编 号：202 ...

2025 年第一次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 1 月 6 日 1 2025 年第一次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定， 现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会 邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩 序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并 报告有关部门查处。 三、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理 人需发言，应当按照会议的议程，经会 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-140 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东对清洁能源集团、矿业集团增资 及有关事项的进展公告 近日，上述交易事项所涉公司的工商变更登记事宜已经办理完毕，四川蜀道 清洁能源集团有限公司的注册资本已由 30 亿元增至 75 亿元，股权结构已变更为 蜀道投资集团有限责任公司持股 60%、本公司持股 40%；四川蜀道矿业集团股份 有限公司的注册资本已由 30 亿元增至 60 亿元，股权结构已变更为蜀道投资集团 有限责任公司持股 60%、本公司持股 40%；四川路桥矿业投资开发有限公司的股 权结构已变更为四川蜀道矿业集团股份有限公司持股 60%、本公司全资子公司 四川公路桥梁建设集团有限公司持股 40%。公司不再将四川蜀道清洁能源集团 有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司、四川路桥矿业投资开发有限公司纳 入合并财务报表范围。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 四川路 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-139 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司 提供财务资助的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）先后于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 20 日召开了第八届董事会第四十八次会议、2024 年第 八次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助 的议案》，同意公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥 集团）向其控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司（以下简称眉 山天环公司）提供不超过 4,955 万元借款，借款期限为 3 年，利率为 2.95%。同 时，眉山天环公司参股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团） 也将向其提供借款，借款条件同路桥集团。（具体内容详见公司在上海证券交易 所披露的公告编号为 2024-125 的《四川路桥关于全资子公司向其控股子公司提 供财务资助的公告》。）近日，路桥集团 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-133 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第三十七次会议决议的公告 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事谭德彬、 赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席会议。 （一）审议通过了《关于修订<四川路桥"四会一层"权力运行清单>的议 案》 为更好发挥公司党委、董事会、经理层、股东会和监事会等"四会一层"法人 治理主体的功能作用，全面落实公司三级管控要求，根据相关法律法规、公司《章 程》并结合公司实际情况，监事会同意修订《四 ...