第十届董事会第四次会议 2024 年 10 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－102 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 二、修订公司《章程》 鉴于注册资本和股份总数变更，拟修订第六条注册资本条款和第 二十二条股份总数条款： | | 原条款 | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 103,889.4722 | 万元。 | 103,883.6522 | 万元。 | | 第二十二条 | 公司股份总数为 | 第二十二条 | 公司股份总数为 | | 103,889.4722 | 万股，全部为普通股。 | 103,883.6522 | 万股，全部为普通股。 | 1 第十届董事会第四次会议 2024 年 10 月 25 日 本次变更登记内容和相关《章程》条款的修改最终以工商登记机 关的核准结果 ...

华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-103 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年11月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第六次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 9 点 00 分 召开地点：北 ...

北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划预留部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年十月 | 一、本次激励计划预留部分第一个限售期解除限售条件成就事宜 3 | | --- | | （一）本次激励计划预留部分第一个限售期即将届满 3 | | （二）本次激励计划预留部分限制性股票解除限售需满足的条件 3 | | （三）本次激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况 4 | | （四）本次激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的确认 6 | | 二、本次回购注销事宜 6 | | （一）本次回购注销的批准和授权 6 | | （二）本次回购注销的方案 7 | | 三、结论 8 | 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"华润双鹤"或"公司"）与北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定，本所作 为公司2021年限制性股票激励计划（以 ...

第十届董事会第四次会议 2024 年 10 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－098 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 为进一步提高上市公司质量，提升公司投资价值，保护投资者合 法权益，积极响应并践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，与 投资者形成良性沟通机制，向资本市场传递公司价值，华润双鹤药业 股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》。根据上海证券交易所《关于开展沪 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》要求，公司应每半年评 估行动方案的执行效果，现将进展情况汇报如下： 一、行动方案执行情况 公司高度重视提质增效重回报工作，成立专项工作领导小组，公 司董事长任组长，管理团队成员为领导小组成员，统筹领导本次专项 工作。成立工作组，由证券与法务部主导，战略运营部、投资发展 部、人力资源部等相关部门参 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-100 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 第十届董事会第四次会议 2024 年 10 月 25 日 本次解除限售股票数量：366,801 股。 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前， 发布限制性股票解除限售暨股份上市公告。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 四次会议和第十届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》(以下简称"激励计划")的规定及 公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司激励 计划规定的预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件已经成就。本次 ...

第十届董事会第四次会议 2024 年 10 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－101 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：58,200 股 限制性股票回购价格：32,333 股限制性股票以 6.225 元/股加 上银行同期存款利息；25,867股限制性股票以6.225元/股，回购资金 总额约为 37 万元，全部为公司自有资金。 根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (2022年12月修订稿)》(以下简称"激励计划")的有关规定和公司2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十 届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》， 鉴于激励对象中 1 名首次授予激励对象因退休，1 名首次授予激励对 象因违 ...

华润双鹤药业股份有限公司 待报股东会审议批准) 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第二节 党委的职责权限 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 章 程 (经 2024 年 10 月 25 日第十届董事会第四次会议修订， 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...

二、聘任总裁及变更法定代表人情况 经董事长陆文超先生提名，并经董事会提名与公司治理委员会审 核，同意聘任赵骞先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－099 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更董事、总裁及法定代表人事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25 日召开公司第十届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")。本次 会议审议通过了《关于变更董事的议案》及《关于聘任总裁的议案》， 同意赵骞先生担任公司第十届董事会董事，杨战鏖先生不再担任公司 董事职务；聘任赵骞先生担任公司总裁，根据公司《章程》规定，赵 骞先生为公司法定代表人。具体情况如下： 一、变更董事情况 根据控股股东北京医药集团有限责任公司提名，并经董事会提名 与公司治理委员会审核，同意赵骞先生担任公司第十届董事会董事， 任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；杨战 鏖先生不再担任公司董事职务。公司 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－095 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 15:00—16:30 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型和安排 (二)电话参会： 400 9698 928 / 4008 063 263(中国大陆) 852-3018 3602 / 852-3008 8210(中国香港) (一)会议召开时间：2024年10 月30 日(星期三)下午 15:00—16:30 (二)会议召开方式：现场结合网络、电话会议 (三)现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－094 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润赛科药业有限责任公司 枸橼酸西地那非片获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 华润赛科药业有限责任公司(以下简称"华润赛科")收到了国家药品监 督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的枸橼酸西地那非片(以下简 称"该药品")25mg规格《药品补充申请批准通知书》(通知书编号： 2024B04595)。现将相关情况公告如下： 一、通知书主要内容 | 药品名称 | 药品通用名称：枸橼酸西地那非片 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Sildenafil Citrate Tablets | | 剂型 | 片剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 规格 | 按 C22H30N6O4S 计 25mg | | 申请内容 | 药学研究信息：增加药品规格。 | | 药品批准文号 | 国药准字 H2 ...