第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－021 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十七次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 10 日以邮 件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场及通讯方式 召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议 由董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司副总裁谭和凯先 生(代为履行董事会秘书职责)列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、2023 年度董事会工作报告 本议案需提交股东大会审议批准。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、2023 年度总裁工作报告 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、2023 年度独立董事述职报告 《2023 年度独立董事述职报告》详见上海 ...

华润双鹤药业股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"华润双鹤"或"公司") 聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华 振")作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监 督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在 2023 年度审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会 计师 1 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于华润双鹤药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400435 号 华润双鹤药业股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了华润双鹤药业股份有限公司(以下简 称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报 ...

第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-027 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：337,613 股。 限制性股票回购价格：280,734 股限制性股票回购价格为 6.482 元/股加上银行同期存款利息；25,400 股限制性股票回购价格为 10.361 元/股；31,479 股限制性股票回购价格为 6.482 元/股，回购资金总额 约为 234 万元，全部为公司自有资金。 根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (2022 年 12 月修订稿)》(以下简称"激励计划")的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届 董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十次会议审议通过《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 ...

北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年三月 | 一、第一个解除限售期解除限售条件成就事宜 3 | | --- | | （一）首次授予部分第一个限售期即将届满 3 | | （二）首次授予部分限制性股票解除限售需满足的条件 3 | | （三）第一个解除限售期解除限售条件成就的情况 4 | | （四）第一个解除限售期解除限售条件成就的确认 6 | | 二、本次回购注销事宜 6 | | （一）本次回购注销的批准和授权 6 | | （二）本次回购注销的方案 7 | | 三、结论 8 | 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : ...

第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－025 华润双鹤药业股份有限公司 关于日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议； 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经 营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非 关联方股东的利益无不利影响。 2 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 3 月 19 日召开独立董事专门会议，本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事 Zheng Wei 先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议 通知中所列议题代行同意的表决权。经公司全体独立董事推举，本次 会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关联交易属公 司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、 条件和公平、公正、公开的 ...

第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-026 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 除限售的限制性股票数量为 5,791,744 股，约占公司目前股本总额的 0.56%。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 (一) 2021 年限制性股票激励计划已履行的程序 1、2021 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会第七次会议和第 九届监事会第六次会议，审议通过《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。公司独立董事 对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022 年 2 月 11 日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获 国务院国资委批复的公告》。公司收到华润(集团)有限公司转发的国 务院国有资产监督 ...

2023 年度独立董事述职报告 （康彩练） 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等规 定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年 度履行独立董事职责的具体情况： 一、 基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 康彩练，1974 年 8 月出生，南华大学临床医学学士学位、同济医 科大学内科学硕士学位和博士学位，主任药师。曾任国家食品药品监 督管理局药品评审中心高级审评师，鸿商资本股权投资有限公司董事 总经理，北京兴德通医药科技股份有限公司、湖南南新制药有限公司 独立董事。现任海南华氏医药控股集团有限公司执行总裁 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－022 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变 更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会 计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》 (财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的 要求执行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 ...

第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.257 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－023 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例较低是基于行业发展情况、公司发展阶段 及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 6,509,207,292.9 ...