第十届监事会第三次会议 2024 年 9 月 19 日 华润双鹤药业股份有限公司 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－091 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 9 月 16 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。出席 会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。公司董事会秘书、 副总裁谭和凯先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于选举监事会主席的议案 选举刘建国先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任 期相同。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 监 事 会 2024 年 9 月 20 日 1 第十届监事会第三次会议 2024 年 9 月 19 日 报备文件：第十届监事会第三次会议决议 附件：刘建国先生简历 刘 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 2．提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3．公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并 无隐瞒、虚假和重大遗漏之处； 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实 ...

2024 年第五次临时股东大会 2024 年 9 月 19 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-089 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 303 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 671,601,587 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 64.6193 | | 表决权股份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会 主持情况等： 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------| | | | | 编号： 2024-002 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 别 | √现场参观 | | | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 √其他：《股东来了》 | —— 投资者走进华润双鹤 | | | 参与单位 名称及人 | 指导单位：北京证监局 主办单位：北京上市公司协会 参与机构：华泰证券、中金公司、中信证券、银华基金、 | ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－088 华润双鹤药业股份有限公司 关于控股子公司湖南省湘中制药有限公司 丙戊酸、丙戊酸钠获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司 湖南省湘中制药有限公司(以下简称"湘中制药")收到了国家药品监督 管理局下发的丙戊酸、丙戊酸钠《化学原料药上市申请批准通知书》(通 知书编号：2024YS00939、2024YS00941)，现将相关情况公告如下： 一、丙戊酸 (一)通知书的主要内容 | 化学原料药名称 | 通用名称：丙戊酸 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Valproic Acid | | 化学原料药注册标 准编号 | YBY70802024 | | 包装规格 | 8kg/桶 | | 申请事项 | 境内生产化学原料药上市申请 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经 审查，本品符合药品注册的有关要求，批准 ...

2024 年第五次临时股东大会 2024 年 9 月 19 日 2024 年 9 月 19 日 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 2024 年第五次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四)上午 9:00 点 2、网络投票时间：2024 年 9 月 19 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | 审议内容 | | --- | --- | | 1 | 关于 2024 年半年度利润分配的议案 | | 2 | 关于变更注册资本的议案 | | 3 | 关于修订公司《章程》的议案 | | 4 | 关于增补监事的议案 | 2 2024 年第五次临时股东大会 2024 ...

注射用奥美拉唑钠通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－087 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司双鹤药业(海南)有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公 司双鹤药业(海南)有限责任公司(以下简称"海南双鹤")收到了国家 药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的注射用奥美拉唑钠 (以下简称"该药品")《药品补充申请批准通知书》(证书编号： 2024B04015、2024B04016)。现将相关情况公告如下： | 药品名称 | 药品通用名称：注射用奥美拉唑钠 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Omeprazole Sodium for Injection | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 规格 | 40mg(按 C17H19N3O3S 计)，60mg(按 C17H19N3O3S 计) | | 药品注册标准编号 | YB ...

关于白消安注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－085 华润双鹤药业股份有限公司 白消安注射液由Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.(大冢制薬株式会 社)研发，商品名为BUSULFEX(白舒非®)，于1999年2月4日在美国上 市，于2003年12月12日在中国批准上市。根据全球71国家药品销售数 据库显示，2023年白消安注射液全球销售额4,841万美元，其中 "BUSULFEX"销售额2,639万美元。 国内市场，根据国家药监局信息显示，中国境内已批准上市的白 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")收到了国家 药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的白消安注射液(以下 简称"该药品")《药品补充申请批准通知书》(通知书编号：2024B04014)。 现将相关情况公告如下： 一、通知书主要内容 | 药品名称 | 药品通用名称：白消安注射液 | | --- | ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－086 截至本公告日，公司针对该药品累计研发投入为人民币1,105万 元(未经审计)。 三、对公司的影响及风险提示 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润紫竹药业有限公司 ZP036获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 华润紫竹药业有限公司(以下简称"华润紫竹")收到了国家药品监督管 理局(以下简称"国家药监局")颁发的ZP036(以下简称"该药品")《药物 临床试验批准通知书》(通知书编号：2024LP02008)。现将相关情况公 告如下： | 药品名称 | | ZP036 | | --- | --- | --- | | 注册分类 | | 化学药品 2.2 类 | | 受 理 | 号 | CXHL2400618 | | 审批结论 | | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经 审查，2024 年 6 月 19 日受理的 ZP036 临床试 ...

2024 年中期业绩说明会会议纪要 2024 年 8 月 27 日 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年中期业绩说明会会议纪要 一、会议召开时间 四、公司出席领导 董事长陆文超先生 独立董事孙茂竹先生 首席财务官、财务负责人刘驹先生 副总裁刘子钦女士 董事会秘书、副总裁谭和凯先生 2024 年 8 月 27 日(星期二)下午 15:00—16:30 二、会议召开方式 现场结合网络、电话会议 三、现场会议地点 北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 五、会议纪要 问题1： 2024 公司收入、利润指引？ 答：根据国家统计局 1-5 月的公开数据，医药制造业收入 10,037 亿元，同比下降 1.0%；利润总额 1,410 亿元，同比增长 0.3%。上半 年公司实现主营业务收入 58.84 亿元，同比增长 2%，实现净利润(归 属母公司)10.47 亿元，同比增长 6%，跑赢行业增速。预计 2024 年全 1 2024 年中期业绩说明会会议纪要 2024 年 8 月 27 日 年主营业务收入和盈利保持不低于行业平均增长速度。 问题2： 公司十四五战略的收入目标还有缺口，如何实现？并购 进展情况如何？在谈的 ...