公司代码：600079 公司简称：人福医药 2023 年年度报告 人福医药集团股份公司 2023 年年度报告 二○二四年三月 1 / 260 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李杰、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发 现金红利4.60元（含税），不实施资本公积金转增股本方案。此预案尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2023年年度报告涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-023 号 人福医药集团股份公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，人福 医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）就2023年度募集资金存放 与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股 份公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李杰、陈 小清、徐华斌发行股份购买相关资产，并向武汉当代科技产业集团股份有限公司发 行89,047,195股人民币普通股募集配套资金，每股面值为人民币1.00元，发行价格 11.23 元/ 股， 募 集配套 资 金为 人民 币 999,999 ...

刘林青，男，中共党员，管理学博士。现任武汉大学经济与管理学院教授，企业 管理和产业经济博士生导师，MBA 和 MPAcc 专业学位硕士生导师，兼任湖北京山轻 工机械股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事津贴外，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 人福医药集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 刘林青 本人刘林青，作为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：人福医药集团股份公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87597232 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00081 号 人福医药集团股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了人福医药集团股份公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权益 变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具大信审字[2024]第 2- 00284 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-021 号 人福医药集团股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第六十三次会议， 审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》，同 意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该预案提交股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地 址为中国北京海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所在全国设有 32 家分支机构， 在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加 拿大、 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-026 人福医药集团股份公司 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律 ...

人福医药集团股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》《证券法》《公 司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，依法独立履行监督职能，积极了解并持续监督公 司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作 和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益，现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、监事会的基本情况 经公司 2019 年年度股东大会批准，对监事会进行了换届选举并产生第十届监事会，任期三 年。第十届监事会由 5 名监事组成，包括职工代表监事 2 名。公司第十届监事会于 2023 年 5 月 29 日任期届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证监事会相关工作的连续性和稳定性，公司监事 会延期换届。 二、监事会的工作情况 公司监事会 2023 年度共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等的有关规定，具体情况如下: | 会议召开时间及届次 | 审议通过的事项 | | --- | --- | | | 1.公司《20 ...

2024年度监事薪酬方案 四、薪酬调整原则 1、未在公司任职的监事，津贴水平依据法规政策及物价水平进行周期性调 整； 一、适用对象 2024 年度任期内在公司领取薪酬的监事。 二、适用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自 动失效。 三、薪酬标准 1、在公司兼任其他职务的监事，依据其与公司签署的相关合同（或协议）、 按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，监事津贴按人民币 500 元/ 月发放； 2、未在公司任职的监事，津贴为人民币 10 万元/年（税前），并不再从公司 领取其它薪酬或享有其它福利待遇，监事津贴按月度发放。 3、监事按照法律法规及《公司章程》的规定行使职权所必需的费用由公司 承担； 4、本方案经公司股东大会批准后生效。 2024 年度监事薪酬发放标准 单位：人民币 万元 2、在公司兼任其他职务的监事，薪酬调整分为年度整体调整和个别调整。 （1）年度整体调整：结合公司实际经营情况，根据个人上年度绩效考核得 分确定个人可调整薪酬档级。原则上，绩效考核得分九十分以上薪酬上调一至 二档；绩效考核得分低于八十分，薪酬下调一至二档。 （2）个别调整：根据个人情 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-025 号 2024 年度，人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）预计为葛 店人福及其下属全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过 140,000.00 万元人民币； 葛店人福控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称"人福华溪"）预计 为其下属控股子公司竹溪人福提供担保的最高额度不超过 3,000.00 万元人民币。截至本 公告披露日，公司为葛店人福及其下属全资或控股子公司提供的担保总额（包含尚未使 用的额度）为 125,400.00 万元。 ● 是否有反担保：为保护公司利益，被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市 公司的保障。 对外担保逾期的累计数量：无 人福医药集团股份公司关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称"葛店人福"）及其下属控 股子公司湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称 ...