2024 年 3 月 27 日 公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金 需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》《未来三年 （2021—2023 年度）股东分红回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定发 展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况， 同意将该预案提交公司股东大会进行审议。 全体监事：杜越新、齐民、郑承刚、孔娜、夏渊 人福医药集团股份公司监事会 人福医药集团股份公司监事会关于公司 2023 年度利润分配预案的专项说明及意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《人福医药 集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《未来三年（2021—2023 年度） 股东分红回报规划》（以下简称"《分红回报规划》"）等相关规定，作为人福医药 集团股份公司（以下简称"公司"）的监事，基于独立判断的立场，根据公司提 供的资料，现对公司 2023 年年度利润分配预案发表如下意见： ...

议案一、公司《2023 年度总裁工作报告》 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-019 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第六十三次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第六十 三次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事 八名，参加现场表决的董事六名，董事王学海、周睿以通讯方式进行表决。公司监事和 高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案： 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 议案二、公司《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股 ...

人福医药集团股份公司 未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划 1、公司每三年重新审议一次股东分红回报规划，综合分析公司所处行业特 征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资 环境等情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定 该时段的股东分红回报计划。 2、股东分红回报规划经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。如 因外部经营环境或自身生产经营发生较大变化而需要调整股东分红回报规划的， 需分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议 批准。 四、公司未来三年（2024—2026 年度）的股东回报规划 1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优 先采用现金分红的利润分配方式。 2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： 为维护人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）股东权益，合理回报股 东，建立持续、透明的分红政策和决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 ...

HUMANWELL HEALTHCARI 2023 人福医药·社会责任报告 の 电话: 027-87597232 传真: 027-87596393 邮箱:renfu.pr@renfu.com.cn 联系地址:武汉市东湖高新区高新大道666号 股票简称 | 人福医药 股票代码 | 600079.SH HUMANWELL HEALTHCARE 报告说明 ABOUT REPORT 本报告是人福医药发布的第四份企业社会责任报告。 本报告披露人福医药集团股份公司履行企业社会责 任，助力高质量发展的理念、行动和绩效，旨在与 利益相关方进行沟通交流，回应社会各界关切。 报告发布周期 本报告为年度报告。一般在每年的一季度发布上一年度报告。 报告组织范围 人福医药集团股份公司及主要子公司。 报告时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告编制依据 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0) 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards ...

人福医药集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 张素华 一、独立董事的基本情况 张素华，女，民建会员，民商法博士。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，兼任 中信科移动通信技术股份有限公司独立董事、深圳尚阳通科技股份有限公司独立董事， 2022 年 5 月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 16 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | | | | | | | | | 本年应参加 | 亲自出席 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-020 号 人福医药集团股份公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届监事会第二 十四次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应 到监事五名，参加现场表决的监事四名，监事长杜越新先生以通讯方式进行表决。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案： 议案一、公司《2023年度监事会工作报告》 具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内 容。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 议案二、公司《2023年年度报告》及《 ...

人福医药集团股份公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00285 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No 1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing China 100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mor.gov.cn/ " 进行查验 报告编码: 京24VCZDKFFP 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...

人福医药集团股份公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"公司章程"） 《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，作为人福医药 集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们本着勤勉尽责的原则，充分发 挥审计委员会的专业职能，切实有效地履行了相关职责。现就董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第十届董事会审计委员会现由独立董事刘林青先生、周睿先生及董事周汉生先生组成，其 中主任委员刘林青先生系会计专业人士。 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届董事会 | 2023 | 年 | | 与年审会计师就审 项 进 行 了 充 分 沟 | 会议形成如下意见： 会计准则的相关规定，以及公司的实际情况； 2、注册会计师要合理把握时间进度，保质高效 | | | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，人福医药集团股 份公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度任职独立董事刘林青先生、 周睿先生、张素华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年三月二十七日 人福医药集团股份公司董事会 经核查独立董事刘林青先生、周睿先生、张素华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关 要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 人福医药集团股份公司董事会 ...

人福医药集团股份公司独立董事管理办法 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》及《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...