本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-010 北京同仁堂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《2023 | 年度财务决算报告》 | √ | | 2 | ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 北京同仁堂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京同仁堂股份有限公司董事会 ，现提名 乔延江 为北京同仁堂股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京同仁堂股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京同仁 堂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-009 北京同仁堂股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达 全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监 事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席李军先生主持。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北 京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举第十届监事会监事的预案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会监事任期已届 三年，2024 年监事会予以换届，同意选举王兴武先生、李睿女士、孔伟平先生 为公司第十届监事会监事，并将该事项提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》，公司 2 名职工代表监事尚需由职工代表大会选举产生。 公司第十届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：同意 5 票，反对 0 ...

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 北京同仁堂股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为完善、规范和保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）独 立董事的权利和义务，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 任职资格 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （二）直接或者间接持有公司已发行股份 ...

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第十届董事会董事任期 为自股东大会审议通过之日起三年。 二、 监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表 监事 2 名。公司于 2024 年 5 月 24 日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于选举第十届监事会监事的预案》，同意选举王兴武先生、李睿女士、孔伟 平先生为公司第十届监事会监事。（上述候选人简历见附件） 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-011 北京同仁堂股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、监事会任期已届 三年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京同仁堂股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，2024 年公司董事会、监 事会予以换届，现将有关事项公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由 11 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-008 北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达 全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董 事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京同仁堂股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的预案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会非独立董事任 期已届三年，2024 年董事会予以换届。经董事会提名委员会事前审查通过，同 意选举邸淑兵先生、王春 ...

证券简称：同仁堂 证券代码：600085 北京同仁堂股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | | √ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 活动形式 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | √ | 现场参观 □ 一对一沟通 | | | □ 其他方式（ ） | | | 时 间 | 2024 年 5 月 15 日 | | | 地 点 | 北京市大兴区天贵大街 | 33 号北京同仁堂股份有限公司大兴分厂 | | 调研单位 | | 博时基金、淡水泉投资、东北证券、东方证券资管、东方阿尔法基金、富 | | | | 国基金、高毅资产、工银瑞信、工银安盛人寿资管、光大永明资产、广发 | | | | 基金、华泰证券、汇添富基金、汉和资产、惠理基金、华夏久盈、华泰柏 | | | | 瑞、华商基金、 ...

[Table_Title] 证券研究报告 24Q1 利润端稳健增长，持续深化营销改革 公司研究 [Table_ReportDate] 2024年04月30日 [Table_ReportType] 公司点评报告 [T事ab件le：_S同um仁ma堂ry发]布2024年一季报，2024Q1公司实现营收52.67亿元，同 [同Ta仁bl堂e_St（oc6k0A0n0dR8a5n.kS]H） 比增长2.42%，实现归母净利润5.76亿元，同比增长10.04%，实现扣非 投资评级 增持 净利润5.71亿元，同比增长9.98%。 点评： 上次评级 增持 无  24Q1 受高基数影响营收增速放缓，利润端稳健增长。据公司公告， [唐Ta爱b金le_医Au药th行o业r]首席分析师 2024Q1公司实现营收52.67亿元，同比增长2.42%，实现归母净利润 执业编号：S1500523080002 5.76亿元，同比增长10.04%，实现扣非净利润5.71亿元，同比增长 联系电话：19328759065 9.98%。营收增速相对放缓，主要受2023年一季度商业零售等板块营 邮箱：tangaijin@cindasc.com 收大 ...

证券代码：600085 证券简称： 同仁堂 公告编号：2024-007 北京同仁堂股份有限公司 关于控股孙公司获得香港中成药注册证明书的公告 一、 药品基本情况 药品名称：当归补血颗粒【同仁堂】 注册持有人及地址：北京同仁堂国药有限公司，新界大埔工业邨大景街 3 号 注册编号：HKC-18604 证书有效期：至 2029 年 4 月 25 日止 二、 药品的其他相关情况 当归补血颗粒【同仁堂】功能主治为补气生血，用于血虚阳浮发热证。证见 肌热面赤，烦渴欲饮，脉洪大而虚，重按无力。截止本公告日，同仁堂国药就当 归补血颗粒【同仁堂】的研发投入约 80 万元港币（金额未经审计），该产品暂 未投入市场销售。 三、 对公司的影响及风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）之控股孙公司北京同仁堂 国药有限公司（以下简称同仁堂国药）收到香港中医药管理委员会签发的《中成 药注册证明书》，准许将"当归补血颗粒【同仁堂】"在香港出售。现将相关情 况公告如下： 2 本次同仁堂国药获得香港中 ...

北京同仁堂股份有限公司 2024年第一季度报告 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 ...