特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-048 特变电工股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，深度践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动 公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，增强投资者信心，公司拟定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。该方案尚需经公司董事会审议通过，具 体内容如下： 一、聚焦主业，持续提质增效 公司致力于为全球能源事业提供绿色清洁解决方案，培育打造了高端装备智 造、硅基新能源、铝基新材料国家战略性循环经济产业链及能源保供基地。 输变电领域，公司围绕国家"一特四大"能源战略，相继在新疆、辽宁、山 东、天津、湖南、四川等地建立了输变电绿色高端制造基地，截至 2023 年末公 司变压器、电抗器产量达到 3.3 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit of between 305 million and 335 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year decrease of 67.69% to 70.58%[2] - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 280 million and 310 million yuan, down 58.48% to 62.50% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 270 million and 300 million yuan, reflecting a decrease of 57.61% to 61.85% year-on-year[3] - In the first half of 2023, the company achieved a net profit of 1,036.67 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 746.67 million yuan[4] - The earnings per share for the first half of 2023 was 1.9307 yuan[4] Factors Affecting Profit - The decline in profit is primarily attributed to a significant drop in the price of polysilicon and a decrease in coal sales prices, despite growth in other business segments[5] - The company continues to leverage its advantages in high-end equipment manufacturing and energy sectors, although facing challenges in polysilicon pricing[5] Earnings Forecast Details - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[3] - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the official semi-annual report[6] - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast[6]

特变电工股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 特变电工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2024-046 特变电工股份有限公司于2024年6月27日召开了公司2024年第七次临时董事 会会议、2024年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权 激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，因部分激励对象已离职，公司2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第 一个行权期行权条件未成就，公司董事会决定注销已授予尚未行权的股票期权合 计90,562,650份。具体内容详见2024年6月28日公司披露于《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电 工股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权 期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-045 关于公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限 公司基础设施公募 REITs 上市的公告 特变电工股份有限公司 公司发行基础设施公募 REITs 有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，优 化资产负债结构，增强风光资源开发能力，保障公司新能源产业的健康长远可持 续发展。 特此公告。 华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称"华夏特变电 工新能源 REIT"）于 2024 年 5 月已获得上海证券交易所出具的无异议的函和中 国证券监督管理委员会出具的准予注册的批复。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》上披露的《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司关 于基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告》（公告编号：临 2024-031）。 华夏特变电工新能源 REIT 已于 2024 年 6 月 13 日完成发售，自 2024 年 7 月 2 日起在上海证券交易所上市，基金代码为"508089"， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期无激励对象参与行权。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-044 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第二季度行权结果暨股份变动公告 本次行权股票上市流通时间：公司 2022 年股票期权激励计划激励对象 行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议、公司 2022 年第五次临时监事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要》《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工差异化权益分派之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 特变电工股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项 之 法律意见书 天阳证专字[2024]第 17 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话: (0991) 3550178 传真: (0991) 3550219 1 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工差异化权益分派之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于 特变电工股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项 之法律意见书 天阳证专字[2024]第 17 号 致:特变电工股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受特变电工股份有限公司(以 下简称"特变电工"、"上市公司"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股份回购规则》(中国证券监督管理委员会公 告(2023)63号)(以下简称"《股份回购规则》")、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》(2023年12月修订)(以下简 ...

一、审议通过了关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-037 特变电工股份有限公司 2024 年第三次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第三次临时监事会会议的通知，2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式 召开了公司 2024 年第三次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效 表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做 决议合法有效。会议审议通过以下议案： 特变电工股份有限公司 电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会 审议相关事项时有利害关系的董事均按规定回避表决，独立董事发表了专项意见， 决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-042 特变电工股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于2024年6月27日召开了2024年第七次临时董事会会 议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王晨曦女士为公司 证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第十届董事会任期届满之日止。王晨曦女士简历如下： 王晨曦，女，汉族，36岁，中共党员，西南政法大学法律、公共事业管理双 学位，已获得法律职业资格证书、董事会秘书职业资格证书。现任公司证券事务 部副总监。 电话：0994-6508000 传真：0994-2723615 电子邮箱：wangchenxi@tbea.com 联系地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号 邮编：831100 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 王晨曦女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于调整公司 2022 年股票期权激 励计划行权价格的意见 2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第三次临时监事会会议,会议审议通 过了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司监事会认 为: 本次公司对 2022年股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定,公司董事会审议相关事项时,关联董 事均按规定回避表决,独立董事发表了专项意见,审议程序合法、合规,不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 监事签字: 2024年6月27日 特变电工股份有限公司 本次公司对 2022年股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定,公司董事会审议相关事项时,关联董 事均按规定回避表决,独立董事发表了专项意见,审议程序合法、合规,不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 TBEA 特变电工股份有限公司 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-038 特变电工股份有限公司向全资子公司划转股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权划转概述 为优化组织结构和管理体系，整合内部资源，提高运营效率和管理效能，特 变电工股份有限公司（以下简称特变电工）将直接持有的特变电工沈阳变压器集 团有限公司（以下简称沈变公司）、特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡 变公司）、天津市特变电工变压器有限公司（以下简称天变公司）、特变电工山东 鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）、特变电工（德阳）电缆股份有限 公司（以下简称德缆公司）、特变电工京津冀智能科技有限公司（以下简称京津 冀公司）全部股权（合称 6 家公司股权）按照截至 2023 年 12 月 31 日的账面净 值划转至特变电工全资子公司特变电工电气装备集团有限公司（以下简称电气装 备集团）。上述股权划转完成后，沈变公司、衡变公司、天变公司、鲁缆公司、 德缆公司、京津冀公司成为电气装备集团的子公司，特变电工仍为上述 ...