特变电工股份有限公司 3、2023 年 7 月 17 日，公司 2023 年第十一次临时董事会会议、2023 年第四 次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年、2022 年股票期权激励计 划行权价格及期权数量的议案》，2023 年 7 月 18 日公司完成了 2022 年度权益分 派工作，公司董事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格及 期权数量进行调整，调整后的行权价格为 16.25 元/份，调整后的期权数量为 260,052,000 份。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-040 特变电工股份有限公司关于 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 27 日，公司 2024 年第七次临时董事会会议、2024 年第三次临 时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已经履行的决策程 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2024-041 特变电工股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划首次 授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个 行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 27 日，公司 2024 年第七次临时董事会会议、2024 年第三次临 时监事会会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票 期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部 分股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予和授予的预留股票 期权的部分激励对象已离职，首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股 票期权第一个行权期行权条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以 下简称《股票期权激励计划》）的相关规定，公司董事会对部分股票期权予以注 销。 一、公司 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 特变电工股份有限公司 差异化分红送转： 是 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-043 特变电工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 回购股份》等相关规定，公司已回购股份 32,543,837 股[其中回购专用证券账户 （B882793153）中 3 ...

特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2024-039 特变电工股份有限公司 关于投资建设新能源电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资项目名称：巴州祁曼风区 1000MW 风电及配套储能项目（以下简称祁 曼 1000MW 风储项目） 投资金额：总投资 355,723.94 万元 相关风险提示：上述项目存在发电量不能全额上网、项目上网电价波动、 项目建设成本超预算的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为抢抓市场机遇，加快风力资源的开发，公司控股公司若羌县同昌新能源有 限公司（以下简称同昌公司）投资建设祁曼 1000MW 风储项目，该项目分两期建设， 其中一期建设200MW风电及配套储能项目，二期建设800MW风电及配套储能项目。 祁曼 1000MW 风储项目总投资为 355,723.94 万元。 （二）董事会审议及项目批复情况 1、董事会审议情况 2024 年 6 月 27 日，公司 2024 年第七次临时董事会会议审议通过了《 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-038 特变电工股份有限公司向全资子公司划转股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权划转概述 为优化组织结构和管理体系，整合内部资源，提高运营效率和管理效能，特 变电工股份有限公司（以下简称特变电工）将直接持有的特变电工沈阳变压器集 团有限公司（以下简称沈变公司）、特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡 变公司）、天津市特变电工变压器有限公司（以下简称天变公司）、特变电工山东 鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）、特变电工（德阳）电缆股份有限 公司（以下简称德缆公司）、特变电工京津冀智能科技有限公司（以下简称京津 冀公司）全部股权（合称 6 家公司股权）按照截至 2023 年 12 月 31 日的账面净 值划转至特变电工全资子公司特变电工电气装备集团有限公司（以下简称电气装 备集团）。上述股权划转完成后，沈变公司、衡变公司、天变公司、鲁缆公司、 德缆公司、京津冀公司成为电气装备集团的子公司，特变电工仍为上述 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-036 特变电工股份有限公司 2024 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第七次临时董事会会议的通知，2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式 召开了公司 2024 年第七次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效 表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所 做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司向全资子公司特变电工电气装备集团有限公司划 转股权的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2024-038 号《特变电工股份有限公司向全资子公司划转股权的公告》。 二、审议通过了关于投资建设巴州祁曼风区 1000MW 风电及配套储能项目的 议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃 ...

1 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-035 公司控股子公司新特能源股份有限公司受让交银金 融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司 所持的新疆新能源股份有限公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了拓宽融资渠道，降低资产负债率，解决公司控股公司特变电工新疆新能 源股份有限公司（以下简称新能源公司）资本金不足问题，农银金融资产投资有 限公司（以下简称农银投资、合作方）、交银金融资产投资有限公司（以下简称 交银投资、合作方）分别于 2018 年、2019 年向新能源公司分别增资 10 亿元， 并签订《特变电工新疆新能源股份有限公司之增资协议》（以下简称增资协议） 《特变电工新疆新能源股份有限公司之股份转让合同》（以下简称转让合同）。上 述事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日、2019 年 3 月 21 日发布的《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与农银金 融资产投资有限公司合作的公告》《公司控 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》的规定，在 自主行权期内，上市公司发生权益分派、配股、股票注销、可转债发行等情形， 导致期权行权价格、数量等相关要素发生变化的，应在一定期间内暂停行权。结 合中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规 定、《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》以及公司 2023 年年度 权益分派等相关工作计划，公司 2022 年股票期权激励计划在公司实施 2023 年年 度权益分派等相关工作期间暂停行权。具体情况如下： 特变电工股份有限公司 一、公司 2022 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权期间为 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 11 月 23 日（根据相关规定限制行权期间除外）。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-034 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 特变电工股份有限公司 ...

Group 1: Event Announcement - TBEA Co., Ltd. will participate in the "2024 Xinjiang Listed Companies Investor Online Reception Day" [2] - The event is organized by the Xinjiang Listed Companies Association in collaboration with Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] - The online event will take place on June 14, 2024, from 16:00 to 18:00 [2] Group 2: Participation Details - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [2] - Company executives will discuss the 2023 operational status, performance, corporate governance, development strategy, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] - The company encourages active participation from investors [2] Group 3: Company Assurance - The board of directors guarantees that the announcement contains no false records, misleading statements, or significant omissions [2] - The board takes legal responsibility for the authenticity, accuracy, and completeness of the content [2]

特变电工股份有限公司 2024 年 5 月 17 日 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-032 特变电工股份有限公司证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到证券事务代表于永 鑫先生的书面辞职报告。于永鑫先生因个人原因，辞去公司证券事务代表职务， 辞职后不再在公司工作。 根据《公司法》等相关规定，上述辞职报告自公司收到之日起生效，其辞职 不会影响公司相关工作的正常开展。 公司董事会对于永鑫先生在任职期间勤勉工作表示衷心感谢。 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 ...