本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期无激励对象参与行权。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-044 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第二季度行权结果暨股份变动公告 本次行权股票上市流通时间：公司 2022 年股票期权激励计划激励对象 行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议、公司 2022 年第五次临时监事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要》《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工差异化权益分派之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 特变电工股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项 之 法律意见书 天阳证专字[2024]第 17 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话: (0991) 3550178 传真: (0991) 3550219 1 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工差异化权益分派之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于 特变电工股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项 之法律意见书 天阳证专字[2024]第 17 号 致:特变电工股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受特变电工股份有限公司(以 下简称"特变电工"、"上市公司"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股份回购规则》(中国证券监督管理委员会公 告(2023)63号)(以下简称"《股份回购规则》")、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》(2023年12月修订)(以下简 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于调整公司 2022 年股票期权激 励计划行权价格的意见 2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第三次临时监事会会议,会议审议通 过了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司监事会认 为: 本次公司对 2022年股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定,公司董事会审议相关事项时,关联董 事均按规定回避表决,独立董事发表了专项意见,审议程序合法、合规,不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 监事签字: 2024年6月27日 特变电工股份有限公司 本次公司对 2022年股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定,公司董事会审议相关事项时,关联董 事均按规定回避表决,独立董事发表了专项意见,审议程序合法、合规,不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 TBEA 特变电工股份有限公司 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-042 特变电工股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于2024年6月27日召开了2024年第七次临时董事会会 议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王晨曦女士为公司 证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第十届董事会任期届满之日止。王晨曦女士简历如下： 王晨曦，女，汉族，36岁，中共党员，西南政法大学法律、公共事业管理双 学位，已获得法律职业资格证书、董事会秘书职业资格证书。现任公司证券事务 部副总监。 电话：0994-6508000 传真：0994-2723615 电子邮箱：wangchenxi@tbea.com 联系地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号 邮编：831100 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 王晨曦女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资 ...

一、审议通过了关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-037 特变电工股份有限公司 2024 年第三次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第三次临时监事会会议的通知，2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式 召开了公司 2024 年第三次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效 表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做 决议合法有效。会议审议通过以下议案： 特变电工股份有限公司 电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会 审议相关事项时有利害关系的董事均按规定回避表决，独立董事发表了专项意见， 决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022年股票期权激励 计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第 一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的独立意见 特变电工股份有限公司 TBEA 2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第七次临时董事会会议,审议通过了 《关于公司 2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予 的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电 工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定,本人认为: 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予和授予的预留股票期权的激励对象 中部分激励对象已离职,首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期 权第一个行权期行权条件未成就,公司注销已离职激励对象所持全部股票期权及 所有激励对象首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行 权期对应的股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》《特变电工股份有限 公司 2022年股票期权激励计划》等文件的相关规定,公司董事会决策程序合法 合 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2022 年股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 特变电工股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格、首次授予的股票 期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权 条件未成就及注销部分股票期权 N 法律意见书 天阳证发字[2024]第 06 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991)3550178 传真: (0991) 3550219 T&P 新疆天阳律师事务所 及注销部分股票期权之法律意见书 天阳证发字[2024]第 06 号 特变电工 2022 年股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明事项 . | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | | 二、本次调整事项. | | | ...

特变电工股份有限公司 TBEA TBEA 待变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司独立董事关于调整公司 2022年股票期权 激励计划行权价格的独立意见 2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第七次临时董事会会议,会议审议通 过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》,本人发表如下 独立意见: 公司对 2022年股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定,公司董事会审议相关事项时,关联董事均按 规定回避表决,审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事签字: 特变电工股份有限公司独立董事关于调整公司 2022 年股票期权 激励计划行权价格的独立意见 2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第七次临时董事会会议,会议审议通 过了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,本人发表如下 独立意见: 公司对 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规、规范性 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计 划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一 个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的意见 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计 划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一 个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的意见 2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第三次临时监事会会议,审议通过了 《关于公司 2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予 的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电 工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定,本人认为: 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予和授予的预留股票期权的激励对象 中部分激励对象已离职,首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期 权第一个行权期行权条件未成就,公司注销已离职激励对象所持全部股票期权及 所有激励对象首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第 ...

特变电工股份有限公司 3、2023 年 7 月 17 日，公司 2023 年第十一次临时董事会会议、2023 年第四 次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年、2022 年股票期权激励计 划行权价格及期权数量的议案》，2023 年 7 月 18 日公司完成了 2022 年度权益分 派工作，公司董事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格及 期权数量进行调整，调整后的行权价格为 16.25 元/份，调整后的期权数量为 260,052,000 份。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-040 特变电工股份有限公司关于 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 27 日，公司 2024 年第七次临时董事会会议、2024 年第三次临 时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已经履行的决策程 ...