T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2022 年股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 特变电工股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格、首次授予的股票 期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权 条件未成就及注销部分股票期权 N 法律意见书 天阳证发字[2024]第 06 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991)3550178 传真: (0991) 3550219 T&P 新疆天阳律师事务所 及注销部分股票期权之法律意见书 天阳证发字[2024]第 06 号 特变电工 2022 年股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明事项 . | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | | 二、本次调整事项. | | | ...

特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2024-039 特变电工股份有限公司 关于投资建设新能源电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资项目名称：巴州祁曼风区 1000MW 风电及配套储能项目（以下简称祁 曼 1000MW 风储项目） 投资金额：总投资 355,723.94 万元 相关风险提示：上述项目存在发电量不能全额上网、项目上网电价波动、 项目建设成本超预算的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为抢抓市场机遇，加快风力资源的开发，公司控股公司若羌县同昌新能源有 限公司（以下简称同昌公司）投资建设祁曼 1000MW 风储项目，该项目分两期建设， 其中一期建设200MW风电及配套储能项目，二期建设800MW风电及配套储能项目。 祁曼 1000MW 风储项目总投资为 355,723.94 万元。 （二）董事会审议及项目批复情况 1、董事会审议情况 2024 年 6 月 27 日，公司 2024 年第七次临时董事会会议审议通过了《 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2024-041 特变电工股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划首次 授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个 行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 27 日，公司 2024 年第七次临时董事会会议、2024 年第三次临 时监事会会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票 期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部 分股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予和授予的预留股票 期权的部分激励对象已离职，首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股 票期权第一个行权期行权条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以 下简称《股票期权激励计划》）的相关规定，公司董事会对部分股票期权予以注 销。 一、公司 ...

特变电工股份有限公司 TBEA TBEA 待变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司独立董事关于调整公司 2022年股票期权 激励计划行权价格的独立意见 2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第七次临时董事会会议,会议审议通 过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》,本人发表如下 独立意见: 公司对 2022年股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定,公司董事会审议相关事项时,关联董事均按 规定回避表决,审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事签字: 特变电工股份有限公司独立董事关于调整公司 2022 年股票期权 激励计划行权价格的独立意见 2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第七次临时董事会会议,会议审议通 过了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,本人发表如下 独立意见: 公司对 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规、规范性 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-036 特变电工股份有限公司 2024 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第七次临时董事会会议的通知，2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式 召开了公司 2024 年第七次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效 表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所 做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司向全资子公司特变电工电气装备集团有限公司划 转股权的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2024-038 号《特变电工股份有限公司向全资子公司划转股权的公告》。 二、审议通过了关于投资建设巴州祁曼风区 1000MW 风电及配套储能项目的 议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计 划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一 个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的意见 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计 划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一 个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的意见 2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第三次临时监事会会议,审议通过了 《关于公司 2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予 的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电 工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定,本人认为: 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予和授予的预留股票期权的激励对象 中部分激励对象已离职,首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期 权第一个行权期行权条件未成就,公司注销已离职激励对象所持全部股票期权及 所有激励对象首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第 ...

特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022年股票期权激励 计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第 一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的独立意见 特变电工股份有限公司 TBEA 2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第七次临时董事会会议,审议通过了 《关于公司 2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予 的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电 工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定,本人认为: 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予和授予的预留股票期权的激励对象 中部分激励对象已离职,首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期 权第一个行权期行权条件未成就,公司注销已离职激励对象所持全部股票期权及 所有激励对象首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行 权期对应的股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》《特变电工股份有限 公司 2022年股票期权激励计划》等文件的相关规定,公司董事会决策程序合法 合 ...

特变电工股份有限公司 3、2023 年 7 月 17 日，公司 2023 年第十一次临时董事会会议、2023 年第四 次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年、2022 年股票期权激励计 划行权价格及期权数量的议案》，2023 年 7 月 18 日公司完成了 2022 年度权益分 派工作，公司董事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格及 期权数量进行调整，调整后的行权价格为 16.25 元/份，调整后的期权数量为 260,052,000 份。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-040 特变电工股份有限公司关于 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 27 日，公司 2024 年第七次临时董事会会议、2024 年第三次临 时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已经履行的决策程 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 特变电工股份有限公司 差异化分红送转： 是 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-043 特变电工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 回购股份》等相关规定，公司已回购股份 32,543,837 股[其中回购专用证券账户 （B882793153）中 3 ...

1 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-035 公司控股子公司新特能源股份有限公司受让交银金 融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司 所持的新疆新能源股份有限公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了拓宽融资渠道，降低资产负债率，解决公司控股公司特变电工新疆新能 源股份有限公司（以下简称新能源公司）资本金不足问题，农银金融资产投资有 限公司（以下简称农银投资、合作方）、交银金融资产投资有限公司（以下简称 交银投资、合作方）分别于 2018 年、2019 年向新能源公司分别增资 10 亿元， 并签订《特变电工新疆新能源股份有限公司之增资协议》（以下简称增资协议） 《特变电工新疆新能源股份有限公司之股份转让合同》（以下简称转让合同）。上 述事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日、2019 年 3 月 21 日发布的《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与农银金 融资产投资有限公司合作的公告》《公司控 ...