特变电工股份有限公司 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。 第二章 对外担保的决策及信息披露 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的法人实体提供 担保： （一）公司控股子公司及其他有控制关系的法人实体； 第一章 总则 第一条 为规范特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订 本制度。 第二条 公司对外提供担保，包括公司为控股公司提供担保；控股公司发生 的对外担保视为公司对外担保，适用本制度规定。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会的批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 （二）因公司业务需要的互保法人实体； （三）与公司具有重要业务关系或潜在业务关系的法人实体。 以后提供的任何担保 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-020 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月16日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-020 特变电工股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 13 点 00 分 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-017 特变电工股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2025 年第四次临时董事会会议的通知，2025 年 3 月 30 日在公司 21 楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开了公司 2025 年第四次临时董事会会议，应当参 会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议由公司董事长张新先生主持，会议召集 召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于投资建设准东 20 亿 Nm3 /年煤制天然气项目的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2025-018 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。 二、审议通过了关于投资建设准东 20 亿 Nm³/年煤制天然气供煤项目的议 案。 该项 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升特变电工股份有限公司(以下简称"公司") 投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过为股东行使权利提供便利、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，进一 步规范公司市值管理工作，维护公司投资者的合法权益，提升公司投资价值，增 强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法 规、规范性文件的规定，结合《特变电工股份有限公司章程》及公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应当以高质量可持续发展为 基本，聚焦主业，加快培育新质生产力，推动公司稳健经营和内在价值持续提升。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，切实、可持续地提升公司发展质量和内在价值， 并通过充分合规的信息披露、投资者关系管理，引导公司的市场价值与内在价值 趋同；通过法律法规及监管机构允许的方式，提升公司市场形象与品牌价值，达 到公司整体利益最大化和股东财富增长的目标，获 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订 本制度。 第二条 公司对外提供担保，包括公司为控股公司提供担保；控股公司发生 的对外担保视为公司对外担保，适用本制度规定。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会的批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。 第二章 对外担保的决策及信息披露 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的法人实体提供 担保： (二)公司及控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50% （一）公司控股子公司及其他有控制关系的法人实体； （二） ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-019 1、董事会审议情况 重要内容提示： 投资标的名称：煤制天然气配套供煤项目（以下简称配套供煤项目） 投资金额：配套供煤项目总投资 80,828.26 万元 相关风险提示：项目实施过程中，存在工程物资及建设费用上涨，项目建 设进度滞后、建设成本超预算的风险；项目建成后，存在用煤需求不足，无法实 现预期效益的风险。 一、对外投资概述 特变电工股份有限公司对外投资公告 （一）对外投资的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障公司准东 20 亿 Nm³/年煤制天然气项目（以下简称煤制气项目）长期 稳定的原料供应，提高公司煤炭销售能力，提升整体盈利能力，公司控股子公司 新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）将投资建设配套供煤项目， 项目总投资 80,828.26 万元。 （二）审议及批复情况 2025 年 3 月 30 日，公司 2025 年第四次临时董事会会议审议通过了《关于 投资建设准东 20 亿 Nm³ ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-018 特变电工股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：准东 20 亿 Nm3 /年煤制天然气项目（以下简称煤制气项目） 投资金额：煤制气项目总投资 1,703,941.12 万元 相关风险提示：存在产品价格波动及市场竞争，环保安全，工艺技术，资 金不足，项目建设超期、超预算的风险。煤制气项目尚需获得国家能源局、国家 发展和改革委员会对项目的核准批复及国家生态环境部对项目环境影响评价的 批复。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为充分发挥公司自身煤炭资源优势，实现煤炭资源的清洁、高效利用，提升 煤炭附加值，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公 司）以其全资子公司新疆准能化工有限公司（以下简称准能化工公司）为主体投 资建设准东 20 亿 Nm3 /年煤制天然气项目，项目总投资 1,703,941.12 万元。 （二）审议情况 2025 年 3 月 ...

新疆众和: 新疆众和股份有限公司关于对特变电工 集团财务有限公司的风险持续评估报告 新疆众和股份有限公司 关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验特变电工集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资 料，取得并审阅了财务公司的定期财务报表、审计报告及风险指标等必要信息， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2018 年 8 月经原中国银行保险监督管理委员会（银保监复 2018148 号）批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构（金融许可证机 构编码为 L0265H365230001），于 2018 年 11 月 29 日成立（统一社会信用代码 为 91652301MA785MP462）。注册资本为 200,000 万元，公司控股股东持有财务 公司 74%的股权。 注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号特变电工总部研发大楼四层 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人： ...