证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2024-047 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 云南云天化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 09 点 00 分 召开地点：公司总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 25 日 至 2024 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-048 云南云天化股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司实现盈利，净利润与上年同期相比上升约 5.69%。 公司预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润 283,000.00 万元左右，上年同期净利润 267,761.62 万元，同比上升 5.69%。 一、预计的本期业绩情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1. 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上 市公司股东的净利润 283,000.00 万元左右，与上年同期（法定披露 数据）相比预计增加 15,238.38 万元左右，预计同比增加 5.69%左右。 2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 277,800.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加 20,031.30 万元，同比增加 7.77%左右。 （ ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-043 云南云天化股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 6 日 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理曾家其先生的书面辞职报告，曾家其先生因工作变动， 提请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达 董事会之日起生效，曾家其先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 曾家其先生在任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司 的高质量发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对曾家其先生在任 职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ ...

全体董事参与表决 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-040 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十八次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日以送达、邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 6 月 14 日以现场会议与通 讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决 董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于受让 控股子公司云南磷化集团有限公司少数股权的议案》。 为进一步整合产业资源，提高归属于上市公司股东的利润水平， 同意公司通过非公开协议转让的方式受让交银金融资产投资有限公 司持有的云南磷化集团有限公司 7.44%股权及建信金融资产投资有 限公司持有的云南磷化集团有限公司 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-042 云南云天化股份有限公司 关于受让控股子公司少数股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：云南云天化股份有限公司（以下简称"云天化 股份"或"公司"）通过非公开协议转让的方式受让交银金融资产投资 有限公司（以下简称"交银投资"或"投资方"）持有的云南磷化集团有 限公司（以下简称"磷化集团"或"标的公司"）7.44%股权及建信金融 资产投资有限公司（以下简称"建信投资"或"投资方"）持有的磷化集 团 11.16%股权；受让完成后，磷化集团将成为公司全资子公司。 一、交易概述 2024年6月14日，公司召开第九届董事会第二十八次（临时）会 议，审议通过了《关于受让控股子公司云南磷化集团有限公司少数股 权的议案》，同意公司通过非公开协议转让的方式受让交银投资及建 信投资合计持有的磷化集团18.6%股权，其中交银投资持有磷化集团 的7.44%股权受让价格为42,201.33万元，建信投资持有磷化集团的 11.16%股 ...

第一条 为完善云南云天化股份有限公司（简称"公司"）治理结 构，规范总经理办公会议事程序，保证公司经营管理层依法行使职权、 履行职责、承担义务，提升议事效率，根据《公司法》《公司章程》 等，特制定本规则。 第二条 公司办公室负责处理总经理办公会日常事务工作。公司 各单位负责提出议案，并执行决议。 云南云天化股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第三条 总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能主 持会议而有临时议决事项必须召开办公会时，应委托一名副总经理主 持会议。 第四条 出席总经理办公会的人员为公司经营班子成员（含总经 理助理），其他相关领导和人员可以列席会议。 第五条 对董事会负责原则。总经理办公会应根据法律法规和公 司章程规定，依照董事会的授权行使职权，对董事会负责。 第六条 总经理负责制原则。总经理办公会由总经理决定召开并 主持会议。 第七条 重大事项党委前置研究原则。涉及"三重一大"事项的， 须经公司党委会前置研究讨论并同意后，方可提交总经理办公会审议。 第八条 依法议事、科学决策原则。议案决策的前期，应充分调 研和论证其必要性和可行性，避免决策风险。 第九条 ...

第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司与公司的关 联方发生的关联交易。公司全资、控股子公司之间发生的交易及其与 公司的参股公司之间发生的交易参照本制度第三章、第五章的有关规 定执行。 第二章 关联人及关联交易 云南云天化股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")与 各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《云南云天化股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规和规范性文 件的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关 ...

同意公司通过非公开协议转让的方式受让交银金融资产投资有 限公司持有的云南磷化集团有限公司 7.44%股权及建信金融资产投 资有限公司持有的云南磷化集团有限公司 11.16%股权；其中交银金 融资产投资有限公司所持股权受让价格为 42,201.33 万元，建信金融 资产投资有限公司所持股权受让价格为 63,302.00 万元；受让完成后， 云南磷化集团有限公司将成为公司全资子公司。 （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订 公司总经理办公会议事规则的议案》。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-041 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 二十七次会议通知于 2024 年 6 月 7 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体监事及相关人员。会议于 2024 年 6 月 14 日以现场会议与通 讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监 ...

云南云天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：云南氟磷电子科技有限公司（以下简称：氟磷 电子），为公司参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 5 月合 计为上述被担保人提供的担保金额为 1,470.00 万元，截至 2024 年 5 月 31 日，公司为上述被担保人累计担保余额为 27,371.65 万元，在股 东大会审议通过的担保额度范围之内。 参股公司氟磷电子各股东按持股比例提供担保，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保事项的被担保人氟磷电子资产负债率超过 70%，敬请 广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司 2024 年 5 月为参股公司（按持股比例担保）的银行融资业 务提供如下担保： | 担保 | | 担保方 | 被担保方最近一 | 年 2024 | 5 | 月 | 年 2024 | 5 | 月 | | --- | ...

云南云天化股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、副总经理何涛先生的书面辞职报告，何涛先生因个人工 作原因提请辞去公司董事、副总经理职务。 云南云天化股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 12 日 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达 董事会之日起生效，何涛先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低 于法定人数，不会影响董事会的依法规范运作及公司的正常生产经营。 何涛先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运 作及高质量发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对何涛先 生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 ...