证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2024-049 云南云天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：公司总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 644 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 786,038,461 | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.8515 | | 份总数的比例（%） | | 1. 议案名称：关于制定公司关联交易管理制度的议案 审议结果：通过 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生 主持，会议采取现场投票和网络投票 ...

会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 | 会议议程 3 | | | --- | --- | | 议案一 | 关于制定公司关联交易管理制度的议案 5 | | 议案二 | 关于变更 年度会计师事务所的议案 6 2024 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二、会议签到 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD 三、主持人宣布会议开始 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于制定公司关联交易管理制度的议案 | | 2 关于变更 | 2024 年度会计师事务所的议案 | 五、投票表决等事宜 （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代 表对议案进行表决。 （二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。 （三） ...

基础化工 公 司 研 究/ 公 司 点 评 上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 市场数据: 2024 年 07 月 12 日 收盘价(元) 20.78 一年内最高/最低(元) 22.10/14.09 市净率 1.9 息率(分红/股价) 4.81 流通 A 股市值(百万元) 38,117 上证指数/深证成指 2,971.30/8,854.08 注:"息率"以最近一年已公布分红计算 基础数据: 2024 年 03 月 31 日 每股净资产(元) 11.04 资产负债率% 56.26 总股本/流通 A 股(百万) 1,834/1,834 流通 B 股/H 股(百万) -/- 一年内股价与大盘对比走势: | --- | --- | |-------|----------| | | (收益率) | | | 30% | | | 20% | | | 10% | | | 0% | | | -10% | | | -20% | | 08-12 | 07-12 | 相关研究 《云天化(600096)点评:春肥需求旺季, 原料下跌带来公司毛利率同比增长,继续优 化费用端,围绕"磷""氟"资源扩展下游 产业链》 2024/04/1 ...

证券研究报告 | 2024年07月11日 云天化(600096.SH) 优于大市 预计归母净利同比增长 5.7%,经营韧性凸显 产业链高效运行,经营韧性凸显,预计 2024H1 归母净利润同比增长 5.7%。公司 发布《2024 年半年度业绩预告》:受益于硫磺/煤炭原材料采购成本同比下 降、磷矿石价格高位运行、化肥等主要装置保持满负荷高效运行等,2024H1, 公司预计实现归母净利润 28.30 亿元(同比+5.69%),归母扣非净利润 27.78 亿元(同比+7.77%);非经常性损益金额同比减少 4,793 万元左右。其中 2024Q2,公司预计单季度实现归母净利润 13.7 亿元(预计同比+24.1%、环 比-6.1%)。2024H1,公司加强可控费用控制,强化母子公司资金协同和管 控,财务费用同比降低;参股公司经营业绩提升,投资收益同比增加。 提升公司磷矿资源保障能力,化肥/聚甲醛/饲钙主要产品实现稳定盈利。磷矿 方面,公司是我国业准入最大的磷矿采选企业之一;通过参股公司竞得云 南省镇雄县碗厂磷矿普查探矿权;受让云南磷化集团少数股权,使得磷 矿石/饲料级磷酸钙盐权益产能将增加。近几年来,受磷矿开采行门 ...

2024 年 07 月 10 日 费倩然 H70507@capital.com.tw 目标价(元) 25.5 公司基本资讯 | | | | |--------------------|--------|----------------| | 产业别 | | 化工 | | A 股价(2024/7/9) | | 19.82 | | 上证指数(2024/7/9) | | 2959.37 | | 股价 12 个月高/低 | | 22/13.44 | | 总发行股数(百万) | | 1834.33 | | A 股数(百万) | | 1834.33 | | A 市值(亿元) | | 363.56 | | 主要股东 | | 云天化集团有 | | | | 限责任公司 | | | | (38.12%) | | 每股净值(元) | | 10.04 | | 股价/账面净值 | | 1.97 | | | 一个月 | 一年 | | 股价涨跌(%) | | -3.3 -0.8 22.4 | 近期评等 | | | | |------------|----------|------| | 出刊日期 | 前日收盘 | 评等 | | 2024. ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-046 云南云天化股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"）。 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：信永 中和已连续 5 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》相关规定，并结合公司现有业务状况、实 际需求及整体审计需要，根据公开招标结果，公司拟更换会计师事务 所。公司已就拟变更会计师事务所事项与信永中和进行了事前沟通， 信永中和已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 本次事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为 ...

云南云天化股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会提名 委员会实施细则》等相关规定，经审核相关资料，并征得被提名人同 意，公司第九届董事会提名委员会就公司副总经理候选人兰洪刚先生 的任职资格进行了认真审查。 经审查，本次提名的副总经理候选人符合相关法律法规规定担任 上市公司高级管理人员的条件，符合公司副总经理选聘方案的要求， 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，不存在被中国证监会 采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施期 限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。本次提名的 副总经理人选的职业、学历、职称、工作履历等符合高级管理人员任 职资格和任职条件。 同意提名兰洪刚先生作为公司副总经理人选，并同意提交公司董 事会审议。 云南云天化股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2024 年 7 月 9 日 第九届董事会提名委员会关于提名公司副总经理 候选人的任职资格审查意见 ...

公司第九届董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"）进行了审查，对中审众环的执业质量进 行了充分了解。结合公司实际情况，我们认为中审众环具备应有的执业 资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且 公司本次变更会计师事务所理由充分、恰当，同意聘任中审众环为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。 第九届董事会审计委员会 云南云天化股份有限公司 审计委员会关于第九届董事会第二十九次（临时）会议 相关事项的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会就公司第九届 董事会第二十九次（临时）会议审议的《关于变更 2024 年度会计师事务 所的议案》发表如下书面审核意见： 2024 年 7 月 9 日 1 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-044 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十九次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 4 日以送达、邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决的方 式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于云南 云天化云峰化工有限公司收购并吸收合并云南金鼎云天化物流有限 责任公司的议案》。 为减少管理层级，提升公司管理效率和业务协同性，同意公司全 资子公司云南云天化云峰化工有限公司（以下简称"云峰化工"）收 购公司及公司持股 98.51%的控股子公司青海云天化国际化肥有限公 司，分别持有的云 ...

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-045 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 二十八次会议通知于 2024 年 7 月 4 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体监事及相关人员。会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决的方 式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于云南 云天化云峰化工有限公司收购并吸收合并云南金鼎云天化物流有限 责任公司的议案》。 为减少管理层级，提升公司管理效率和业务协同性，同意公司全 资子公司云南云天化云峰化工有限公司（以下简称"云峰化工"）收 购公司及公司持股 98.51%的控股子公司青海云天化国际化肥有限公 ...