| 项目组成员 | 姓名 | 近三年签署或复核上市公司审计报 | | --- | --- | --- | | | | 告情况 | | 项目合伙人 | 何降星 | | | | | 2021 年：签署同方股份、宁通信 B、 中船科技 2020 年度审计报告，复核 | | | | 赣能股份、湖北广电、天力锂能 2020 | | | | 年度审计报告； | | | | 2022 年：签署了同方股份、宁通信 B、 | | | | 中船科技 2021 年度审计报告，复核 | | | | 湖北广电、天力锂能 2021 年度审计 | | | | 报告； | | | | 2023 年：签署了神农集团、同方股份 | | | | 2022 年度审计报告，复核天力锂能 | | | | 2022 年度审计报告。 | 1、基本信息 同方股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 同方股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）(以下简称"天健")为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对天健在公司 2023 年度财务及内 ...

同方股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （王化成） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为同方股份有限公司（以下简称"公 司"）现任独立董事，就2023年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有丰富的担任独立董事的经验以及累积了在会计学领 域从业多年的专业经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 王化成先生，博士，教授，毕业于中国人民大学。2020年2月24日至今，任公司第八 届、第九届董事会独立董事之职。现任中国人民大学商学院教授、博士研究生导师。曾 任中国人民大学商学院副院长,曾先后获教育部高校青年教师奖、国家级优秀教学成果 奖等诸多奖项。主要从事财务、会计等方面的教学、科研和咨询工作。曾任中国外运、 华泰证券、云南白药、中盐集团、易方达基金、华夏银行、长城证券等多家公司独立董 事或外部董事，现兼任万华化学、中信银行独立董事。 （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司 及其 ...

同方股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的要求，同方股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王化成、侯志勤、孙汉虹 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王化成、侯志勤、孙汉虹的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 （本页无正文，为《同方股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 之签章页） 同方股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 2 同方股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 1 同方股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 以及 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 重要内容提示： 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对本次日常关联交易所涉 及的关联交易事项进行了核查并发表如下书面审核意见：公司 2023 年度日常关联交易 执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计，均基于正常经营活动需要而产生。双方的 交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定，无市场 价格参照时，以成本价格加上合理的适当利润作为定价依据。经审查，本次关联交易的 交易定价符合《中华人民共和国公司法》、《中 ...

公司代码：600100 公司简称：同方股份 同方股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 同方股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出了关于 召开第九届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 本议案已经公司董事 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 比例（%） | | 被担保方 最近一期 | | 担保 | 本次实际担 | 截止目前担 | 是否属于 | 是否有 | 其他股 东担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资产负债 率（%） | 借款期限 | 方式 | 保金额 | 保余额 | 关联担保 | 反担保 | 情况 | | 同方股 份有限 公司 | 同方工业 有限公司 | | 100.00 | ...

二、交易进展情况 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于同方工业公开转让所持同方电子全部股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开第九届董事会第 三次会议，审议通过《关于同方工业公开转让所持同方电子全部股权的议案》。同 意公司通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司下属全资子公司同方工业有限公司 （简称"同方工业"）持有的同方电子科技有限公司（以下简称"同方电子"） 84.2215%的股权。现将本次交易进展情况公告如下： 一、交易基本情况 公司于202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 2、担保发生概况 为支持公司下属全资及控股子公司生产经营及业务发展，自上个披露日至 2024 年 1 月 31 日，在上述批准范围内公司为全资/控股子公司、全资/控股子公 司间相互提供如下融资担保（单位：万元）： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 比例（%） | 被担保方 最近一期 | 借款期限 | 担保 | 本次实际担 | 截止目前担 | 是否属于 ...

同方股份有限公司 关于间接控股股东增持计划的公告 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司接到间接控股股东中核集团的通知，基于对公司未来发展的信心， 推动公司高质量发展，中核集团及其一致行动人未来 12 个月内拟以自有资金通 过上海证券交易所允许的方式增持公司股份，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：中核集团及其一致行动人 （二）本次增持计划实施前，中核集团通过中国宝原投资有限公司持有公司 1,008,817,542 股股份，占公司总股本的 30.11% ...