福建省青山纸业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-008 ●是否需要提交股东大会审议：否 ●是否对关联方形成较大依赖：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、 合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公 司独立性。 一、日常关联交易的基本情况 为满足福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")日常生产经营对原 辅材料和燃料需求，保证公司正常生产运营，公司拟以不违背市场原则，维护企 业及股东利益为前提，充分利用股东及公司相关方的有效资源，全力推进完成年 度经营目标任务。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》规定， 经沟通与协商，2024 年公司拟与公司股东福建省金皇贸易有限责任公司(以下简 称"福建金皇")、公司控股股东子公司福建省金皇环保科技有限公司(以下简称 "金皇环保")及福建省晶华生物科技有限公司（以下简称"晶华生物"），公 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 编号：2024-009 福建省青山纸业股份有限公司 本计划拟向激励对象授予4,107.90万股限制性股票，占本计划草案公告时公司 股本总额的1.78%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 1、公司名称：福建省青山纸业股份有限公司 4、经营范围：纸浆、纸和纸制品生产销售；工业生产资料，百货，日用杂货， 建筑材料、木材及产品的销售；对外贸易；轻工技术咨询、技术服务；招待所住宿 服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 5、主营业务：主要从事竹木浆、浆粕(溶解浆)、纸袋纸、纸制品、光电子产品、 医药产品、林木产品等产品产销及其贸易经营。 6、所属行业：制浆造纸 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 2、注册地址：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层 3、办公地址： ...

2、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交股东大会时 公司股本总额的 10%。上述任何一名激励对象通过全部有效的激励计划获授的公司股票均未 超过本计划提交股东大会时公司股本总额的 1%。 3、董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予 价值）的 40%确定，管理人及核心骨干人员等其他激励对象的权益授予价值参照董事及高级 管理人员的权益授予价值确定方式确定。本计划有效期内相关政策发生调整的，董事会可以 根据相关机构规定的调整而修订本条款。 4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和 调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票均不超过公司总股本的 1%。 | 姓名 | | 职务 | 获授限制性股 | 占本计划授出权 | 占总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 益数量的比例 | 比例 | | 林小河 | | 董事长 ...

福建省青山纸业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 福建省青山纸业股份有限公司（"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、吸引留住优秀 人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员的积 极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发 展战略及经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（"激励计 划"或"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）《关于规范国有 控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号等 有关法律、法规、规范性文件，并结合《公司章程》及本激励计划制定本办法。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管 理人员、中层管理人员以及核心骨干人员。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-005 福建省青山纸业股份有限公司 控股子公司重大诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司漳州水仙 药业股份有限公司（以下简称"水仙药业"）及水仙药业控股子公司漳州无极药 业有限公司（以下简称"无极药业"）收到漳州市中级人民法院立案通知书(2024) 闽06民初31号、(2024)闽06民初32号、(2024)闽06民初33号、(2024)闽06民初34 号、(2024)闽06民初35号、(2024)闽06民初36号、(2024)闽06民初37号。水仙药 业和无极药业就与北京鑫开元医药科技有限公司（以下简称"鑫开元公司"）及 鑫开元公司的母公司海南华氏医药控股集团有限公司（以下简称"华氏集团"） 的有关技术开发合同纠纷向漳州市中级人民法院提起诉讼，现将有关情况公告如 下： 一、本次重大诉讼起诉申请的基本情况 2022年1月17日，水仙药业与鑫开元公司签订了关于克立硼罗软 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-003 福建省青山纸业股份有限公司 十届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关要求，结合公司实际情况，对公司原有《独立董事 工作制度》部分条款进行修订。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司下一次股 东大会审议。修订后的《独立董事工作制度》完整版详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董 事工作制度》（ ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制 ...

福建省青山纸业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经理层的有效监督，做到事前审计、专业审计，有效防范控制风险，完善公司 治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，指导、监督和评价 公司合规管理、风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 5 名董事组成，其中三名为独立董事委员（委员中至 少有一名为会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会的主任委员（召集人）由独立董事担任，为会计专业人 士，主任委员（召集人）负责召集和主持委员会会议，当主任委员（召集人）不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程、《独立董事工 作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程等规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时 限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等） 或现场与电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议可召开临时会 议。 第六条 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2024-002 福建省青山纸业股份有限公司 十届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届九次董事会会议 于2024年1月12日发出，2024年1月19日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 11人，实际参加董事11人，公司5名监事列席了本次会议，会议由公司董事长林 小河先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 根据工作需要，公司调整董事会薪酬与考核委员会成员，调整后的公司第 十届董事会薪酬与考核委员会成员如下： 主任委员：冯 玲（独立董事） 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2024-002 （三）审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，确 保董事会充分发挥公司审计委员会、提名委员会、薪 ...