证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-074 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园 广场 16 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 956 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 683,750,591 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3450 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记 名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司半数以上董事推举董 事余宗远先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决 方式和程序均符合相关法律、法规和规 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-073 ●该事项无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：本次现金管理为低风险理财产品，但受金融市场宏观政 策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风 险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在 不确定性。 一、本次现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为深入推进林浆纸一体化战略，进一步提升原料保障能力，福建省青山纸 业股份有限公司（以下简称"公司"）出资设立控股子公司福建省青山林业发展 有限公司（以下简称"子公司"或"青山林业"），该子公司于 2024 年 9 月 12 日设立，目前正处于初创期，相关业务及项目投资等尚处于前期阶段，部分资 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司福建省青山林业发展有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的产品(包括但不限于 国债、中央银行票据、金融 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-072 监事会认为：控股子公司青山林业本次使用闲置自有资金进行现金管理，有 利于提高资金的使用效率，增加经济效益，不影响青山林业主营业务的正常发展， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相 关规定，审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案无需提交公司股东大会审议。控股子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的具体方案，具体详见2024年11月6日公司在上交所网站(www.sse.com.cn) 披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司福建省青山林业发展有限 公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-073）。 福建省青山纸业股份有限公司 十届十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十八次监事会会议 于 2024 年 10 月 30 日发出通知，并于 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-071 福建省青山纸业股份有限公司 十届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董事会会议 于 2024 年 10 月 30 日发出通知，并于 2024 年 11 月 5 日上午以通讯方式召开。 本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 为深入推进林浆纸一体化战略，进一步提升原料保障能力，公司出资设立控 股子公司福建省青山林业发展有限公司（以下简称"子公司"或"青山林业"）， 该子公司于 2024 年 9 月 12 日设立，目前正处于初创期，相关业务及项目投资等 尚处于前期阶段，部分资金暂时闲置。公司同意青山林业拟在确保不影响日常生 产经营活动正常开展的前提下，以及在保证资金流动性和安全性的基础上，运用 部分自有闲 ...

2024 年第四次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 11 月 13 日 1 / 12 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 ●现场会议时间：2024年11月13日(星期三) 14:30 ●现场会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室 ●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 | 2024 | 年第四年次临时股东大会议程…………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知………………………………………………5 | | 议案 | 1：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 …………………7 | | 议案 | 2：关于使 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-070 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十八次董事会会议 于 2024 年 10 月 18 日发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次 会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员 列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-065 福建省青山纸业股份有限公司 十届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告在提交董事会前已经审计委员会审议表决并以 5 票全票通过。 审计委员会认为：公司 2024 年第三季度会计报表如实反映了公司的财务状 况、经营成果及现金流量，公司第三季度会计报表符合企业会计准则及公司有关 会计政策要求，能如实反映公司 2024 年第三季度生产经营状况，财务数据准确 无误 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省青山纸业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"本保荐机构"）作为福 建省青山纸业股份有限公司（以下简称"青山纸业"或"公司"）2015年非公开 发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，经审慎尽职调查，就青山纸业使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879号）核准，公司非公开发行人民币 普通股（A股）711,864,405股，发行价格为每股人民币2.95元，募集资金总额为 人民币2,099,999,994.75元，扣除各项发行费用48,238,067.30元，实际募集资金净 额为人民币2,051,761,927.45元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）于201 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-067 福建省青山纸业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）现金管理目的 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的产品(包括但不限于银 行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及结构性存款等)。 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币8.5亿元(含8.5亿元)， 投资期限不超过 12 个月。 ●履行的审议程序：2024 年 10 月 25 日，公司十届十八次董事会审议通过 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响自有资金安 全和生产运营资金使用进度安排的前提下，于股东大会审议通过之日起一年内， 使用不超过 8.50 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，进行 现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会发表了意见。 ●该事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 ●特别风险提示：本次现金管理为低风险理财产品，但受金融 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-067 福建省青山纸业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的产品(包括但不限于银 行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及结构性存款等)。 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)，投 资期限不超过 12 个月。 ●履行的审议程序：2024 年 10 月 25 日，公司十届十八次董事会审议通过 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东大会审议通过之 日起一年内，继续使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述 额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用，在公司前次审批的现金管理产品额 度及期限范围内，尚有现金管理产品 5.895 亿元未到期，上述投资额度包含尚未 到期现金管理产品。公司监事会、保 ...