证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-003 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 为顺应"以竹代木""以竹代塑"发展潮流，充分发挥竹木中长纤制浆造纸 行业优势，积极开拓新型绿色包装纸市场，发挥龙头企业示范引领作用，带动区 域绿色循环经济产业协同发展，提升经济发展韧性和新动能，根据相关项目可行 性分析并结合公司自身资源优化配置方案，公司拟实施原技改工程变更项目即建 设年产 20 万吨竹浆技改工程，通过项目带动推进公司新旧动能转换，推动公司 浆纸主业向绿色、低碳、可持续高质量发展。项目建设工期为 18 个月，项目总 投资为 39,314.64 万元，资金来源为企业自筹资金。 监事会认为：本项目建设符合公司长期发展规划，是公司顺应"以竹代塑" 绿色发展潮流的重要举措，有助于公司形成新一轮"浆碱纸平衡"，能够进一步 降低企业生产成本，提高公司市场竞争力。公司已委托具有资质的中介对本次投 资项目进行可行性研究，并聘请律 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-002 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次董事会会 议于 2025 年 2 月 13 日发出通知，并于 2025 年 2 月 21 日以现场+通讯会议方式 召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高 级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于中竹（福建）林业发展有限公司股权整合的议案》 为加快推进公司新型林浆纸一体化发展战略，牢牢把握林业产业高质量发展 机遇，实现林业各板块的协同发展，提升整体竞争力，快速做大林业资产总盘， 同意公司推动控股子公司中竹（福建）林业发展有限公司（下称"中竹公司"或 "标的公司"）股权整合工作，即公司将持有的中竹公司51%股权协议转让给另 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-001 福建省青山纸业股份有限公司 关于收到《无效宣告请求审查决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 案件所处阶段：公司收到国家知识产权局关于公司所持有的发 明专利"一种利用超声波制浆-漂白一体化工艺"（专利号： 200910227376.5）（以下简称"涉案专利"）的《无效宣告请求审查 决定书》。 上市公司所处的当事人地位：专利权人 是否会对公司损益产生负面影响：本次无效宣告事项不会对公 司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产 生负面影响。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书》（第 583283 号）， 国家知识产权局对无效宣告请求人董艳芹提出的有关公司所持有的1 项专利权无效宣告请求进行了审查，决定宣告该专利权无效。现将有 关情况公告如下： 一、本次事项的基本情况 （1）案件编号：4W118220 （2）无效宣告请求人：董艳芹 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-080 福建省青山纸业股份有限公司 十届十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目， 有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法 规的要求。因此，公司监事会同意将"碱回收技改项目"进行结项，并将节余募 集资金投入"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"使 用。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容及保荐机构核查意见 详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福 建省青山纸业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的公告》（公告编号：临 2024-081）和《兴业证券股份有限责任公司关 于福建省青山纸业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于 ...

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十次董事会会议 于 2024 年 12 月 27 日发出通知，并于 2024 年 12 月 31 日以网络通讯方式召开。 本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十次董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议 案》 鉴于公司募集资金项目"碱回收技改项目"已建成并达到预定可使用状态， 同意进行结项，同时，为提高募集资金使用效率，同意公司将节余募集资金共计 4,374.73万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工募集资金 投资项目"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-078 福建省青山纸业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、请问在以竹代塑方面有没有布局？ 答：感谢您的关注！为积极响应"以竹代塑"及竹产业高质量发展三年行动 计划，将竹资源优势转化为产业优势，倡导推广竹纤维、竹集成材运用，打造全 1 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩等具体情况，福建省青山 纸业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日 13:00-14:00 在上 海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)通过网络文字互动方式召 开 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见与建议，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 现将本次说明会的召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 11 月 22 日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《 ...

重要内容提示： ●现金管理受托方：招商银行股份有限公司三明分行、厦门银行股份有限公 司三明分行、中国银行股份有限公司漳州高新区支行 ●现金管理金额：结构性存款及定期存款合计人民币 1.495 亿元 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-077 福建省青山纸业股份有限公司 关于理财产品到期赎回并使用部分闲置 募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●现金管理产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款、 厦门银行结构性存款、中国银行单位定期存款 ●现金管理期限：招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款，92 天； 厦门银行结构性存款，31 天；中国银行单位定期存款，3 个月。 ●履行的审议程序：公司十届十八次董事会、十届十七次监事会、2024 年 第四次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前 提下，于股东大会审议通过之日起一年内，继续使用 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-076 福建省青山纸业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 11 日召开的十届十七次董事会、2024 年第三次临时股东大会审 议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《福建省青山纸业股份有限公司变更会计师 签字注册会计师：林雅清，2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市 公司审计，2012 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 2 份，近三 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。 2、独立性和诚信记录 林雅清 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-075 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 qszy600103@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况， ...

法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 217 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福 建省青山纸业股份有限 ...