债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-083 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 激励对象为 134 人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 11,696,760 1 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临 2023-084） ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2023-087 江苏永鼎股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司证券事务 代表陈海娟女士的辞职报告。陈海娟女士因工作调整原因申请辞去公司证券事务 代表职务，其辞任后仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事 会之日起生效。公司董事会对陈海娟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 范晟越先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务 代表所必备的专业知识，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。 公司证券事务代表的联系方式： 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 1 联系地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 ...

江苏永鼎股份有限公司关于参与湖北凯乐量子 通信光电科技有限公司破产重整投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●《湖北凯乐量子通信光电科技有限公司重整计划草案》（以下简称"《重 整计划草案》"）未获债权人会议审议表决通过。 ●公司全资子公司苏州永鼎投资有限公司（以下简称"永鼎投资"）参与湖 北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称"凯乐光电"）重整不构成关联交 易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-081 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 1、有财产担保债权组： 到会有表决权的有财产担保债权人 3 家，同意重整计划草案的有财产担保 债权人 1 家，占出席会议的有表决权的该组总人数的 33.33%，未超过半数。有 财产担保债权组表决权总额 187,702,675.03 元，表决同意的债权人所代表的债 权金额 25,901,045.03 元，占有财产担保债权组总额的 13.80%，未超过三 ...

江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 447,789,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.88 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总部大楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏永鼎股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公 司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-079 江苏永鼎股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》 回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日收到中证 中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》（投服中心行 权函〔2023〕81 号），对控股股东提供的反担保措施是否足以保障公司利益尚存 疑问，依法行使股东质询权。公司收到《股东质询函》后高度重视，组织人员对 相关问题进行了认真核查，现就《股东质询函》相关问题进行回复并公告如下： 如无特殊说明，本回复中所述的词语或简称与《江苏永鼎股份有限公司关于 为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-075）中所定义的 词语或简称具有相同的含义。 问题：依据公司披露的被担保方最近一期审计报告，2023 年 1 至 6 月，永鼎 集团营业收入为 276,415.87 万元，净利润 ...

江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023.11.13 1 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 三、2023 年第二次临时股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | 2 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议 议 程 网络投票时间：2023 年 11 月 12 日 15:00 至 2023 年 11 月 13 日 15:00 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,069,246,917.32, a decrease of 14.37% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥46,774,893.62, down 8.39% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,587,571.66, a decline of 24.09% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.033, reflecting a decrease of 8.33% year-on-year[6] - The company reported a total comprehensive income of CNY 97,802,899.77 in Q3 2023, down from CNY 102,400,484.31 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 4.9%[19] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.062, up from CNY 0.058 in Q3 2022, marking an increase of about 6.9%[19] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥8,213,066,027.91, representing a 3.44% increase from the end of the previous year[6] - Total assets reached CNY 8,213,066,027.91 as of September 30, 2023, up from CNY 7,940,277,927.83 at the end of 2022, reflecting growth in the asset base[15] - Total liabilities increased to CNY 4,901,508,890.80 from CNY 4,682,553,645.28, indicating a rise in financial obligations[14] - The company’s total liabilities decreased from CNY 1,440,411,030.20 in Q3 2022 to CNY 2,097,937,658.13 in Q3 2023, indicating a reduction in financial leverage[23] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥78,083,510.32, showing a positive turnaround compared to the previous year[7] - Operating cash flow for Q3 2023 was CNY 78,083,510.32, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY -480,723,821.79 in Q3 2022[22] - The company's cash and cash equivalents rose to CNY 1,303,619,414.33 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,200,830,624.65 at the end of 2022, showing improved liquidity[12] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 918,689,254.15, compared to CNY 907,367,166.30 at the end of Q3 2022, showing a slight increase[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 144,380[9] - The largest shareholder, Yongding Group Co., Ltd., held 27.24% of the shares, with 382,618,695 shares pledged[9] Revenue and Costs - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,945,472,290.46, a decrease of 4.66% compared to CNY 3,089,947,541.26 in the same period of 2022[17] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 2,934,258,814.83, down from CNY 3,063,305,641.08 in 2022, reflecting a cost reduction strategy[17] - Research and development expenses increased to CNY 152,367,430.84 in 2023 from CNY 113,751,134.94 in 2022, indicating a focus on innovation and new product development[17] Profitability - The company reported a net profit increase in the first three quarters of 2023, with undistributed profits rising to CNY 311,394,861.52 from CNY 224,392,714.70 in 2022, indicating improved profitability[15] - In Q3 2023, the company's net profit reached CNY 98,869,851.64, an increase from CNY 94,771,555.01 in Q3 2022, representing a growth of approximately 4.4%[18] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 7,617,933.78 in Q3 2023, a significant improvement from a loss of CNY -9,297,712.86 in Q3 2022[18] - The company's operating profit for Q3 2023 was CNY 110,565,989.23, slightly up from CNY 107,168,086.78 in Q3 2022, reflecting a growth of about 2.2%[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased slightly to CNY 1,039,030,684.59 from CNY 1,049,503,605.83, indicating stable collection processes[12] - Inventory increased to CNY 702,137,272.18 in Q3 2023 from CNY 582,876,805.99 in Q3 2022, suggesting potential market expansion or increased production[13]

| 十四日刊: 小册宋4官 版公司 项 | 2023年6月30日 | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | 年末余额 | 年初余额 | | 货币资金 | | | | 交易性金融资产 | 2, 119, 331, 627. 01 | 1, 656, 404, 906. 30 | | 衍生金融资产 | 97, 195, 984. 50 | 19, 131, 427. 20 | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 16, 729, 548. 35 | 17, 876, 900. 39 | | 应收款项融资 | 1, 170, 663, 874. 26 | 1, 084, 650, 877. 04 | | 预付款项 | 115, 237, 369. 59 | 105, 981, 068. 65 | | 其他应收款 | 228, 359, 964. 48 | 199, 639, 649. 41 | | 其中:应收利息 | 765, 470, 497. 35 | 894, 769, 566. 12 | | 应收股利 | | 13, 798, 543. 35 | | 存货 | - ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-077 江苏永鼎股份有限公司 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 ...