| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2023-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2023 年 10 月 15 日以专人送达和电子邮件的 方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通 ...

江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会 关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项 的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，我们 作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会委员， 在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，对公司为控股股东提供 担保暨关联交易事项发表意见如下： 我们认为：公司本次为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保， 是本着互保互利的原则，有利于双方共同发展，且苏州鼎欣房地产有限责任公司 和公司实际控制人莫林弟先生为上述担保提供了保证反担保，公司为其担保事项 风险整体可控。本次关联担保事项遵循公开、公平、公正的原则，符合相关法律、 法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项尚须提交公 司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与本次交易有关联关系的关 联股东应放弃行使表决权。 江苏永鼎股份有限公司董事会 审计委员会：蔡雪辉、韩坚、张国栋 2023 年 10 月 25 日 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2023-075 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为19,300.00万元人民币。截至本公告披露日， 公司已实际为永鼎集团提供担保余额为99,764.00万元人民币；本次新增担保主要 用于永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的部分担保将予以解除，公司对 控股股东永鼎集团实际担保金额不会发生较大变化； 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保, 苏州鼎欣房地 产有限责任公司（以下简称"鼎欣房产"）和作为实际控制人的莫林弟提供了保 证反担保； 本公司担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对 ...

江苏永鼎股份有限公司独立董事 关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项 的事前认可声明 特此声明。 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 2023 年 10 月 25 日 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作细则》的有关 规定，我们作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 客观、公平、公正的原则，在认真审阅了《关于为控股股东提供担保暨关联交易 的议案》材料的基础上，对相关事项进行了审核并发表了以下事前认可意见： 鉴于永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集团"）一直以来为上市公司申请 银行授信提供无偿担保，本着互保互利的原则，本次公司为控股股股东提供担保 有利于满足双方的融资需求、促进双方共同发展。永鼎集团资信状况良好，且苏 州鼎欣房地产有限责任公司和公司实际控制人莫林弟为上述担保提供了保证反 担保，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。我们同意将《关于为控股股东提 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-073 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏永鼎股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 15 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、监事会 ...

| 证券代码:600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2023-076 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2023-078 江苏永鼎股份有限公司 关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示： ●调出方名称：全资子公司江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称"永鼎光纤"） ●调入方名称：全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称"东部超 导"） ●本次担保调剂金额及调剂后担保额度：1,000万元；永鼎光纤将未使用的担保额 度1,000万元调至东部超导，调剂后公司为永鼎光纤提供的担保额度为14,000万元，公 司为东部超导提供的担保额度为21,000万元。 ●本次担保额度调剂无反担保 ●公司无逾期对外担保 一、担保情况概述 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"永鼎股份"或"公司"）第十届董事会第三 次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于为子公司年度申请授信提供担保预计 的议案》，同意公司2023年度为子公司申请综合授信提供总额不超过人民币386,000 万元的担保。 ...

江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 2023 年 10 月 25 日 永鼎集团经营情况正常，资信状况良好，且鼎欣房产和作为实际控制人的莫林 弟提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，担保风 险在可控范围内，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审 议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；鉴于永鼎集团长期 支持上市公司的发展，为本公司及下属子公司银行借款提供无偿担保，本着互保互 利的原则，一致同意公司为控股股东永鼎集团提供担保，并同意将该项议案提交公 司股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司独立董事 关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我 们作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公平、 公正的原则，在审阅了公司第十届董事会第五次会议相关议案和材料的基础上，对 公司为控股股 ...

●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1.本次为全资子公司东部超导申请银行授信提供担保，担保额为人民币 20,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 4,312.85 万元人民币<含本次>。 2.本次为全资子公司上海光电子申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 1,000.00 万元人民币<含本次>。 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2023-071 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：东部超导科技（苏州）有限公司（以 下简称"东部超导"、上海永鼎光电子技术有限公司（以下简称"上海光电子"）、 武汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称"武汉光电子"）、江苏永鼎电气有限公司 （以下简称"永鼎电气"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000 万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"永鼎转债"，债券代码"110058"。 （三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募 1 集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司该次发行的"永鼎转债" 自 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股，转股期间为 2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 15 日，初始转股价格为 6.50 元/股,最新转股价格为 5.04 元/ 股。 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日 ...