| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2024 年 4 月 9 日以专人送达和电子邮件的方 式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司 二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》； （五）本次会议由莫思铭董事长主持， ...

| | | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-037 江苏永鼎股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于回购注 销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）》（2022 年 9 月修订）（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 中 2 名预留授予激励对象离职后不符合激励对象确定标准且公司业绩未达到《激 励计划》规定的首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件，根据公司 2021 年第四次临时股东大会授权及《激励计划》等 相关规定，公司决定回购注销本次激励计划中预留授予部分因主动辞职与公司解 除劳动关系的 1 名激励对象已获 ...

江苏永鼎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东大会。公司董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。 作为公司独立董事，本人按时出席公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会 议资料，积极参与会议的讨论并提出合理建议，独立行使表决权，对公司董事会各 项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。具体参会情况如下： 本人韩坚，作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其 是社会公众股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-036 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次限制性股票回购数量：1,169.6760 万股（首次授予部分 1,048.6760 万股，预留授予部分 121 万股） 本次限制性股票回购价格：其中回购价格为授予价格 2.11 元/股加上银 行同期存款利息之和的限制性股票 1,048.6760 万股；回购价格为授予价格 1.84 元/股加上银行同期存款利息之和的限制性股票 116 万股；回购价格为授予价格 1.84 元/股的限制性股票 5 万股。 制性股票，由公司以授予价格 2.11 元/股加上银行同期存款利息之和进行回购注 销；决定回购注销本次激励计划中预留授予部分除已离职激励对象外的其余 21 名激励对象持有的未达到预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件所对应 的 111 万股限制性股票，由公司以授予价格 1.8 ...

会计师事务所名称:中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏永鼎股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司 ")聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所")作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师 事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 成立日期:2013年11月4日 组织形式:特殊普通合伙。 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 执行事务合伙人:李尊农、乔久华 2023 年度末合伙人数量:189人。 2023 年度末注册会计师人数:969人。 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489 人 2022 年收入总额(经审计):184,514.90 万元 2022 年审计业务收入(经审计):135,088.59 万元 2022 年证券业务收入(经审计):32,011.50 万元 近三年中兴华会计师事务所因执业行 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2024-039 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 系统（网址 ...

| 证券代码: 600105 | 证券简称: 永鼎股份 | 公告编号：临 2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 110058 | 债券简称: 永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.036 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.036 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 1,404,536,873 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,563,327.43 元（含税），本年度公司现金分红比例为 116.91%。 如在2024年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因 ...

江苏永鼎股份有限公司监事会对 《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告的专项说明》的意见 公司监事会认为: 中兴华出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报 告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，监事会对中兴华出具的 带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议,并同意董事会关于带强调事 项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。作为公司监事,将督促公司董 事会和管理层持续关注相关事项,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。 江苏永鼎股份 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）为江苏永鼎股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制的有效性进行了审计，并出 具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》(中兴华内控审计字 （2024）第 020016 号）。对此，公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度带强 调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》，公司监事会关 于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明发表如下意见: ...

本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本年度公司拟为上述子公 司申请授信提供担保，担保总额预计不超过人民币 384,500 万元（含等值外币）； 截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保总额为 275,738.42 万元，实际担 保余额为 144,351.55 万元，占公司最近一期（2023 年末）经审计净资产的比例 为 50.96%。 1 本次担保是否有反担保：本次为全资子公司提供的担保无反担保，为控 股子公司提供的担保，将由其少数股东按持股比例提供相应反担保，具体反担保 措施以实际签署担保合同时披露的情况为准。 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。 | 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-025 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 9 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议 的监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...