关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度末利润分配预案 为：本年度末不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，该项 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●本次不进行利润分配的简要原因说明：综合考虑公司当前经营情况、未来 发展规划和资金需求等因素，公司 2023 年度末拟不进行利润分配，留存未分配 利润将主要用于满足公司日常经营所需，支持公司各项业务的开展以及流动资金 需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-016 诺德新材料股份有限公司 公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需，支持公司各项业务 的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康 发展提供可靠的保障。公司将始终严格按照相关法律法 ...

诺德新材料股份有限公司 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为对公司 2023 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对北京大华国际在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评 估。 一、会计师事务所的基本情况 关于会计师事务所履职情况的评估报告 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度业务总收入：54,909.97 万元 2023 年度审计业务收入：42,181.74 万元 2023 年度证券业务收入：33,046.25 万元 2023 年度上市公司审计客户家 ...

诺德新材料股份有限公司独立董事述职报告 诺德新材料股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （肖晓兰） 作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"诺德股份"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。本人在 2023 年度工作中，能够认真履行诚 信、勤勉义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真 审议各项议案，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护 了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖晓兰，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级会计师。曾任中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员、华泰证券股份 有限公司长春自由大路营业部财务经理、吉林省金融资产管理有限公司投资银行 部负责人、中天证券股份有限公司长春人民大街营业部副总经理、吉林省大管家 财务服务有限公司总经理、广州市沣润企业管理有限公司执行合伙人，现担任广 州市沣润企业管理有限公司监事。2022 年 5 月起至今任公司第十届董 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-019 诺德新材料股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年年度 募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行 246,956,518 股股票，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行 费用人民币 20, ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-025 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、《公司 2023 年年度监事会工作报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《公司 2023 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的主要 经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告及摘要》。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场表决方式召开，会议由监事会主席赵 周南先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《 ...

中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 1 2,271,628,301.88 元。2022 年 2 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了"大华验字 [2022]000106 号"《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求 开立募集资金专户存储。 （二）募集资金使用和结余情况 1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐人"）作为诺 德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对诺德股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账情况 1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有 ...

诺德新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"诺德股份")于 2024 年 3 月 29 日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、2024 年第一次战 略委员会会议，2024 年 4 月 1 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监 事会第十五次会议，分别审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票 事项的议案》(以下简称"议案")同意终止 2023 年度向特定对象发行股票事项（以 下简称"本次向特定对象发行股票事项"）。现将具体情况公告如下： 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-012 诺德新材料股份有限公司 关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次终止向特定对象发行股 票事项在公司董事会审批权限范围之内，本次终止事项无需提交股东大会审议。 一、 公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1、公司于 2023 年 5 月 25 日召开第十届董事会第十八次会议 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-013 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事 会第二十八次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈立 志先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 2024 年 4 月 2 日 1 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德新材料股份有限公司关于"湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目" 延期的公告》（公告编号：临 2024-011）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-011 诺德新材料股份有限公司 关于"湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项 目"延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、2024 年第 一次战略委员会会议，于 2024 年 4 月 1 日召开第十届董事会第二十八次会议、 第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于"湖北黄石年产 15,000 吨高档 电解铜箔工程项目"延期的议案》，本次延期的募集资金投资项目为"湖北黄石 年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目"，结合目前公司募集资金投资项目的实际 实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更 的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》 ...

中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司 2021 年非公开发行股票部分募集资金 投资项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐人"）作为诺德新 材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺德 股份部分 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目延期的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行 340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发 行费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净 ...