证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-079 诺德新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 538,382,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.0275 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：诺德新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受诺德新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘颖甜律师、郭子威律师出席并见证公 司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 诺德新材料股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会记录表 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2023 年第三季度业绩说明会投资者 上市公司接待人员 陈立志（董事长） 王寒朵（副总经理兼董事会秘书） 王丽雯（财务总监） 蔡明星（独立董事） | | 程楚楚（证券事务代表） | | --- | --- | | 时间 | 2023 年 12 月 04 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心网络互动 | | 投资者关系活动 | 公司于 2023 年 12 月 04 日在上海证券交易所上证路 | | 主要内容介绍 | 演中心召开了 2023 年第三季度业绩说明会，通过网络互动 | | | 的方式与投资者进行了交流，具体问题如下： | | | 1、公司的复合铜箔和复合铝箔是否有规划，目前进展 | | | 到哪一步了？ | | | 答：公司已按项目规划正在实施中，一期项目预计明年 | | 3 | 月份开始 ...

独立董事关于第十届董事会第二十五次会议 诺德新材料股份有限公司 独立董事签字： 蔡明星 陈友春 肖晓兰 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《诺德新材料股份有限公司章程》等相关法律法规及规范 性文件的规定，我们作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们审阅了第十届董事会第二十五次会议相关资料，本着对公司及股 东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第十届董事会第二十五次会议相 关事项进行认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案的独立意见 独立董事认为：公司本次募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项 目实际情况而进行的必要调整，不会影响募集资金投资项目的实施内容及方式， 不存在违规变更募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。本次 募投项目符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等规定。因此，全体 独立董事一致同意本次 ...

第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事会第 二十五次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持， 应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-077 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 诺德新材料股份有限公司 会议审议通过如下事项： 1、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2023-076）。 诺德新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 1 ...

中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为诺德 新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺德股份部分非公开发行股 票募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行 340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发 行费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,271,628,301.88 元。2022 年 2 月 2 ...

诺德新材料股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-076 三、本次募集资金投资项目延期情况 （一）本次部分募投项目延期情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，本次延期的募集资金投资项目为"湖 北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目"，结合目前公司募集资金投资项目的实 际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的 情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行 340,000,000.00 股 股票，募集资金总额 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-078 监事会认为：公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序， 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 因此，全体监事一致同意本次募集资金投资项目的延期相关事项。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2023-076）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事会第 十三次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯会议方式召开 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-075 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一)至 12 月 01 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@ndgf.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

诺德新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二三年十二月 1 诺德新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会文件 一、召开时间 现场会议召开时间为 2023 年 12 月 6 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2023 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 6 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新 材料股份有限公司会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于同意控股孙公司湖北诺德锂电材料有限公司向金融机构申请银团 贷款并提供担保的议案》 ...