要求,采取了严格的保密措施及保密制度,限定了相关敏感信息的知悉范围, 严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 2、公司高度重视内幕信息管理,按照《上市公司监管指引第5号 -- 上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,严格控制内幕信息知情 人范围,及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程, 制作交易进程备忘录。 3、公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易 进程备忘录,并及时报送上海证券交易所。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任,在内幕信 息依法披露前,不得公开或者泄露该信息,不得利用内幕信息买卖或者建议 他人买卖公司股票。 综上,公司董事会认为,公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《 上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号 -- 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的 东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司20.75%股权 (以 ...

除上述外,在公司审议本次交易方案的第一次董事会召开日前12个月内不 存在购买、出售与本次交易购买的标的资产属于同一或相关资产的行为。 特此说明。 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司(以下简称"上海富驰"、 "标的公司"）20.75%股权(以下简称"标的资产")(上述交易以下简称" 本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定:"上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下, 可以认定为同一或者相关资产。" 2025年2月18日,公司与石河子市百川股权投资有限合伙企业签订了《东睦 新材料集团股份有限公司与石河子市百川股权投资有限合伙企业关于上海富驰 高科技股份有限公司之股份转让协议》,公司以人民币 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司20.75%股权（以下简称" 标的资产"）（上述交易以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》 ")第十一条、第四十三条规定,公司董事会对本次交易进行了审慎判断, 公司董事会认为: 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定; 2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件; 3、本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估报告的评 估结果为基础协商确定,资产定价依据公允,不存在损害公司和股东合法权 益的情形; 4、本次交易所涉及的标的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律 障碍,相关债权债务处理合法; 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后 主要资产为现金或者无具体经营业务的情形， 6、本次交易 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组 及重组上市的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支 付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司20.75%股权(以下简称"标的 资产")(上述交易以下简称"本次交易")。 经董事会审慎核查,就本次交易构成关联交易,预计不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")规定的重大资产重 组和重组上市情形说明如下: 本次交易不会导致公司控制权变更;且近36个月内,公司均处于无控股股 东、实际控制人状态。本次交易预计不构成《重组管理办法》第十三条规定的 重组上市。 特此说明。 东睦新材料集团股份有限公司 本次交易对方中,宁波华莞企业管理合伙企业(有限合伙)及宁波富精企 业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为公司主要股东宁波新金广 投资管理有限公司(以下简称"宁波新金广")。宁波新金广为公司的关联方, 目前持有公司4.86%的股份。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》《 重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交 易。 二、本次交易预计不构成重大资产 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付 现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司(以下简称"上海富驰")20.75% 股权(以下简称"标的资产")（上述交易以下简称"本次交易"）。 东睦新材料集团股份有限 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎的自查论证,董事 会认为: 1、本次交易购买的标的资产为上海富驰20.75%股权,不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的尚需履 行程序已在《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案》中详细披露,并对本次交易可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、根据交易对方的书面确认,本次交易的交易对方合法拥有标的资产全部 权益,不存在限制或者禁止转让的情形。 3、本次交易有利于继续保持公司资产的完整性,有利于公司在业务、资产、 财务、人员、机构等方面继 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司20.75%股权(以下简称" 本次交易"）。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 的法律文件的有效性说明如下: 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行筹划以及达成初步意向期间内,均 采取了必要且充分的保密措施,并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录筹划方案、形成决议等阶段的内幕信息知情人及相关过程, 进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记,并将有关材料向 上海证券交易所进行报送。 3、2025年2月25日，公司发布了《东睦新材料集团股份有限公司关于筹划发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌的公告》（公告编号: 2025-007),公司申请公司股票于2025年2月25日开市起停牌,停牌时间预计不超 过10个交易日。停牌期间，公司于2025年3月4日披露了《关于筹划发行股份及支 付现金 ...

关于签署《关于上海富驰高科技股份有限公 司的股份转让协议之补充协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-014 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 乙方二：钟伟 乙方三：于立刚 乙方四：上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙） 1 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁 波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有 限合伙）共4名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司 （以下简称"上海富驰"或"标的公司"）20.75%股权，本次交易完成 后，上述交易对方不再直接持有上海富驰的股份。 2020年1月14日，公司签署了《东睦新材料集团股份有限公司与上海 钟于企业管理有限公司、钟伟、于立刚、上海创精投资咨询合伙企业（有 限合伙）关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 公司董事会经审慎判断,本次交易涉及的《上市公司监管指引第7号 -- 上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体(即本次交 易相关主体),不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的 情形,且最近36个月内不存在因与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证 券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上,公司董事会认为,本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引 第7号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形。 第十二条情形的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司20.75%股权(以下简称" 本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第7号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定,公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下: 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 特 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-015 东睦新材料集团股份有限公司 年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预 案的一般风险提示暨公司股票复牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项,本公司的相关证券停复牌情 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 始日 | 期间 | | | | 600114 | 东睦股份 | A 股 | 复牌 | | | 2025/3/10 | 2025/3/11 | 一、停牌事由和工作安排 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支付现金 的方式购买上海富驰高科技股份有限公司股份（以下 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 上市地点：上海证券交易所 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华 莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合 | | | 伙企业（有限合伙） | 二〇二五年三月 东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括预案全文 的各部分内容。预案全文同时刊载于上海证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及本预案摘要内容的真实、准 确、完整，对预案及本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律 责任。 截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，预 案及本预案摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构的审计 或评估机构的评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保 证预案及本预案摘要所引用的 ...